证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-050 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延 生主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会 2024 年 4 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制、审核程序符合 相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际经营情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-049 第二届董事会第十一次会议决议公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分 高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第一季度报告》（公告 编号：2024-051）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议； 2.董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议纪要。 特此公告。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.61亿元，同比增长15.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7251.81万元，同比增长19.83%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7014.17万元，同比增长23.74%[6] - 基本每股收益为0.0493元/股，同比增长19.95%[6] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年同期增长0.24个百分点[6] - 营业总收入同比增长16.0%至3.61亿元，上期为3.11亿元[24] - 净利润同比增长18.1%至8321.0万元，上期为7045.9万元[25] - 归属于母公司所有者净利润增长19.8%至7251.8万元，上期为6051.9万元[25] - 基本每股收益增长19.5%至0.0493元，上期为0.0411元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长18.1%至2.18亿元，上期为1.84亿元[24] - 研发费用大幅增长64.4%至814.3万元，上期为495.3万元[24] - 利息费用下降6.1%至2049.7万元，上期为2183.1万元[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5922.35万元，同比增长65.68%[6] - 经营活动现金流量净额增长主要因本期销售回款较上年有所增加[10] - 经营活动现金流量净额大幅增长65.7%至5922.3万元，上期为3574.5万元[27] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为1.217亿元，同比减少86.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.215亿元，同比改善79.7%[28] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为2.814亿元，同比增长146.8%[28] - 筹资活动现金流入小计为3.045亿元，同比增长167.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.539亿元，同比由负转正[28] - 偿还债务支付的现金为3079万元，同比减少75.2%[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1784万元，同比减少2.9%[28] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.916亿元，同比由负转正[28] - 期末现金及现金等价物余额为11.68亿元，同比增长1.1%[28] - 公司货币资金期末余额为12.00亿元人民币，较期初9.92亿元人民币增长20.9%[20] 资产项目变化 - 应收账款期末余额为6.36亿元人民币，较期初5.85亿元人民币增长8.7%[20] - 存货期末余额为1.18亿元人民币，较期初1.36亿元人民币下降13.2%[20] - 固定资产期末余额为10.41亿元人民币，较期初9.23亿元人民币增长12.8%[21] - 资产总计期末为74.76亿元人民币，较期初71.52亿元人民币增长4.5%[21] - 总资产为74.76亿元，较上年度末增长4.54%[6] - 总资产增长4.5%至74.76亿元，上期为71.52亿元[22] 负债项目变化 - 短期借款期末余额为8813.66万元人民币，较期初8674.76万元人民币增长1.6%[21] - 应付账款期末余额为5.27亿元人民币，较期初5.53亿元人民币下降4.7%[21] - 长期借款增长12.8%至21.36亿元，上期为18.93亿元[22] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.78亿元，较上年度末增长2.16%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为364.00万元[8] 股东持股信息 - 南方中证1000ETF期末持股数量为315.33万股，占总股本0.21%[14] - 战略配售资管计划期末持股数量为1772.49万股，占总股本1.20%[14] - 中科实业集团持有8.50亿股限售股，占总股本57.9%[17] 审计情况说明 - 公司第一季度报告未经审计[29]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-048 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月16日 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级 机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对公司主体 信用状况进行了评级。中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行 综合分析与评估的基础上，出具了《2024年度北京中科润宇环保科技股份有限 公司信用评级报告》，确定公司主体信用评级结果为AA＋，评级展望为稳定，有 效期为2024年4月12日至2025年4月12日。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘拓 | 联系电话：010-60838913 | | 保荐代表人姓名：李雨修 | 联系电话：010-60836975 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | --- | --- | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审议历次会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已审议历次会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审议历次会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：中科环保 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：刘拓 联系电话：010-60838913 | | | 保荐代表人姓名：李雨修 联系电话：010-60836975 | | | 现场检查人员姓名：刘拓、索超、李志强、聂子潇 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 25 2024 29 | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 是 | | | 范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 | | | 6.公司董监高如发 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中科环保，股票代码为301175[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区苏州街3号11层1102-03，办公地址在北京市海淀区苏州街3号9层901[9] - 公司网址为www.cset.ac.cn，电子信箱为dongshihui@cset.ac.cn[9] 公司财务表现 - 公司营业收入为1,404,005,352.29元，同比下降12.07%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为269,674,154.75元，同比增长27.12%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为412,845,353.78元，同比下降7.39%[10] - 公司基本每股收益为0.18元，同比增长5.88%[10] - 公司资产总额为7,151,942,575.54元，同比增长10.06%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,404,482,688.71元，同比增长6.00%[10] 公司业务发展 - 公司所处行业为生活垃圾焚烧发电行业，具有技术密集型和资本密集型特点，受到国家支持和鼓励[18] - 公司在2023年全年联网供热111.54万吨，同比增长24.21%，减排二氧化碳约3.93万吨，相当于植树造林218.50万棵[23] - 公司在慈溪项目8提高入炉垃圾热值设计点至10.47MJ/kg，实现业界领先[23] - 公司以探索构建绿色低碳循环经济体系为导向，成功打造循环经济产业园模式，获评全国首批次“中国环境卫生行业低碳（零碳）环境产业园区试点单位”[23] 公司战略规划 - 公司致力成为“科技改善环境”的卓越企业，通过连接技术供给侧、政府需求侧及社会资本方，实现多元化资源的有效整合，形成废弃物处理科技成果产业化平台、政府“无废城市”建设需求解决平台以及环保产业资本市场对接平台[119] - 公司积极响应国家“双碳”战略，推动高质量发展，以建设一流企业为目标[120] - 公司将持续加大研发投入和创新力度，重点在自动燃烧控制、烟气高效处理等核心技术领域取得重要突破[123] - 公司将在工业固危废资源化及新能源领域深入发掘合作机会，探索第二增长曲线，为新时代绿色低碳高质量发展作出积极贡献[126] - 公司将进一步优化绩效考核和人才培养机制，培养高素质的人才队伍，打造一流的企业文化和行业标杆[130]

碧水蓝天 中科呈现 地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901 Add：901,North Building Of Daheng Scitech Mansion. No.3 Suzhou Street，Haidian District, Beijing, China Tel: 010-82886698 Fax: 010-82886650 web: www.cset.ac.cn 环保纸印刷 THE CREATOR OF CLEAN WATER AND BLUE SKY 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 2023年亮点绩效 | 17 | | ESG管理 | 21 | 实现热能创新配置 深化社会服务使命 专题 『慈溪旗舰』规模扩大 热电联产新阶段 『开拓版图』积极锁定高质并购项目 『产业赋能』绿色热能助力低碳经济 25 29 31 党建迈向全新征程 经营谱写大好华章 专题 | 深化基层组织"主战场" | 35 | | --- | --- | | 提升党建品牌"新内涵" | 37 | | 打好理论学习"组合拳" | 3 ...

（一）审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-008 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延生主 持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 《2023 年年度报告摘要》。 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从维护公司和股东合法权益的角度 出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，进一步促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《20 ...