四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《四 川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 ...

选聘规则 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘采用竞争性谈判等方式，通过官网等渠道发布选聘文件[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] 聘用期限与限制 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[10] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不超过2年[10] 信息披露与保存 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[11] 改聘规定 - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘审计业务会计师事务所[11] - 拟改聘等应在董事会决议后提前30日通知[12] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与评估 - 审计委员会应监督及评估会计师事务所审计工作[16] - 每年应披露对事务所履职及监督职责情况报告[16] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评或处罚[16] - 事务所严重行为经股东大会决议不再选聘[17] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[19] - 本制度由董事会制定解释，审议通过后生效施行[19]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-023 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议及 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊载 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了成 都市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后的相关情况公告如下： 一、工商变更登记后的情况 1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91510100737730294R 3、注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾万元整 四川君逸数码科技股份有限公司 关于完 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4660.28万元，较上年同期减少18.08%；年初至报告期末营业收入2.54亿元，较上年同期增加1.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1310.55万元，较上年同期减少2.95%；年初至报告期末为4354.20万元，较上年同期增加4.77%[5] - 本报告期扣非净利润1234.43万元，较上年同期减少8.40%；年初至报告期末为4139.33万元，较上年同期增加1.78%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期减少20.00%；年初至报告期末均为0.44元/股，较上年同期减少2.22%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.14%，较上年同期减少1.63%；年初至报告期末为5.87%，较上年同期减少2.91%[5] - 本报告期非经常性损益合计76.12万元，年初至报告期期末为214.87万元[8] - 年初到报告期末营业总收入2.5389177253亿元，较上期2.5119994891亿元增长约1.07%[23] - 年初到报告期末营业总成本1.8530917592亿元，较上期1.9018596686亿元下降约2.56%[23] - 年初到报告期末营业利润4954.522255万元，较上期4775.545189万元增长约3.75%[23] - 年初到报告期末利润总额4953.472630万元，较上期4776.530572万元增长约3.70%[23] - 2023年第三季度净利润为4354.20万元，2022年同期为4156.10万元[24] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元，2022年同期均为0.45元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3202.53万元，较上年同期增加41.60%，主要因本期销售回款增加[5][10] - 2023年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2.24亿元，2022年同期为2.04亿元[27] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3202.53万元，2022年同期为 - 5483.61万元[27] - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 5.66亿元，2022年同期为 - 1.19亿元[27] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为8.78亿元，2022年同期为 - 156.06万元[28] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为2.80亿元，2022年同期为 - 1.76亿元[28] - 2023年初现金及现金等价物余额为2.79亿元，2022年同期为2.83亿元[28] - 2023年末现金及现金等价物余额为5.59亿元，2022年末为1.07亿元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为17.75亿元，较上年度末增加93.51%，主要因首发上市募集资金[5][10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.28亿元，较上年度末增加172.05%，主要因首发上市募集资金[5][10] - 货币资金期末比年初增加88432.12万元，增幅317.26%，因收到首发上市募集资金[11] - 应收票据期末比年初增加142.50万元，增幅100.00%，因收到客户开具票据[11] - 应付票据期末比年初减少2099.21万元，减幅61.85%，因兑付票据[11] - 股本期末比年初增加3080.00万元，增幅33.33%，因首发上市增发新股[11] - 资本公积期末比年初增加84732.47万元，增幅690.35%，因首发上市募集资金股本溢价[11] - 2023年9月30日流动资产合计17.2966951233亿元，较年初8.6281293382亿元增长约99.31%[20] - 2023年9月30日非流动资产合计4505.879337万元，较年初5429.910255万元下降约16.99%[20] - 2023年9月30日流动负债合计3.4468187454亿元，较年初3.9029335950亿元下降约11.68%[21] - 2023年9月30日非流动负债合计191.297472万元，较年初187.198088万元增长约2.19%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19390，前10大股东中曾立军持股比例32.61%，持股40180000股[14] - 前10大股东中成都高新投资集团有限公司持股比例12.50%，持股15400000股[14] - 限售股份期初92400000股，本期增加3134831股，期末95534831股[16] 财务费用与其他收益情况 - 财务费用本期比上年同期降低354.11万元，降低248.25%，因首发上市募集资金利息收入增加[11] - 其他收益本期比上年同期增加311.80万元，增加1514.84%，因收到政府补助增加[11] 公司重大事件 - 2023年7月17日公司首次公开发行3080万股A股，发行价31.33元/股[18] - 2023年9月14日公司通过半年度利润分配预案，以1.232亿股为基数，每10股派1.5元，共派现1848万元[18] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[5][6] - 公司自2023年1月1日起执行16号解释相关规定并追溯调整[29]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-021 四川君逸数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日（2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 18 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场询问等方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理 ...

1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-020 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辨厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-019 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导保荐 代表人之一王粹萃女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为 保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派张峰先生（简历详见附件）接替 王粹萃女士的持续督导工作，继续履行保荐督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为程毅、张峰，持续督导期截止至 2026 年 12 月 31 日。 公司对王粹萃女士在公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市及持续督 导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 附件：张峰先生简历 张峰先生，保荐代表人，法学硕 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-018 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 14 日公司召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司总股 本 123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含 税），共计派发现金红利 18,480,000 元（含税）。本次不以资本公积金转增股本， 不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日应分配股数 发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。 公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-015 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,842,369.39 元 及已支付的不含税发行费用 4,483,142.68 元，置换资金总额 27,325,512.07 元。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为 ...