1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 四川君逸数码科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-020 四川君逸数码科技股份有限公司 该议案逐项表决结果如下： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周 悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名邓菊秋为四川君逸 数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...

☑ 是 □ 否 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名王力为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓菊秋作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

独立董事任职资格 - 候选人需有五年以上相关工作经验[6] - 非会计专业人士不适用注会等资格要求[6] - 候选人及亲属不在公司及附属企业任职[7] - 候选人及亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董不超六年[11] 承诺事项 - 任职不符资格及时报告辞职，不符比例持续履职[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募资96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 募投项目总投资32103.94万元，拟用募资投入32103.94万元[5] - 公司超募资金为55708.53万元[6] 资金使用 - 2023年已用16712.50万元超募资金永久补充流动资金[6] - 拟用16712.50万元超募资金永久补充流动资金，未超总额30%[7] - 本次使用需2024年第一次临时股东大会审议通过，2024年10月23日后实施[7] 审议情况 - 2024年7月30日董事会、监事会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案[9][10]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-022 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9 ...

独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内独立董事公司不超三家[11] - 在该公司连续任职不超六年[11]

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名余睿为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...