天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司于2024年4月4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大 会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于2024年4月30日14:00在合肥经济技术开发区 繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室，本次股东大会由公司董事会召集， 公司董事长韦法华先生主持。 天律意2024第00940号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范公司担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《企业内部 控制基本制度》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保；本 制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保对象 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供担 保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募 集资金用途 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"提供财务资助"），是指 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，不包括资助 对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司的情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （ ...

（2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下的基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当予 以回避。 （四）公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-037 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"创新研发中心建设项目"的实施地点进行变更。本次变 更募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新兴业务拓展及设计能力提升项目 | 16,741.50 | 16,741.50 | | 设计服务网络平台建设项目 | 8,779.90 | 8,779.90 | | 信息系统建设项目 | 4,039.66 | 4,039.66 | | 创新研发中心建设项 ...

第一季度利润相关指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润-401,819.44元，同比下降102.56%[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润 -401,819.44元，较上年同期15,676,760.59元减少102.56%[12] - 2024年第一季度少数股东损益1,579,568.82元，较上年同期2,523,392.39元减少37.40%[12] - 净利润本期为1,177,749.38元，上期为18,200,152.98元[26] - 基本每股收益本期为 -0.0036，上期为0.1400[27] 第一季度营业收入指标变化 - 2024年第一季度营业收入69,114,938.65元，同比下降24.54%[5] - 营业总收入本期为69,114,938.65元，上期为91,588,595.89元[25] 第一季度经营活动现金流指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-17,855,675.75元，同比下降80.29%[5] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 -17,855,675.75元，较2023年1 - 3月 -9,903,837.59元减少80.29%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,855,675.75元，上期为 -9,903,837.59元[27] 第一季度末资产负债相关指标变化 - 2024年3月31日货币资金119,302,901.26元，较2023年12月31日下降67.93%[9] - 2024年3月31日交易性金融资产577,485,722.23元，较2023年12月31日增加77.77%[9] - 2024年3月31日应收款项融资4,434,428.00元，较2023年12月31日增加155.37%[9] - 2024年3月31日预付款项1,190,149.50元，较2023年12月31日增加305.30%[9] - 2024年第一季度末货币资金为119302901.26元，期初为371979849.89元[22] - 2024年第一季度末交易性金融资产为577485722.23元，期初为324857281.94元[22] - 2024年第一季度末应收账款为348464404.68元，期初为382125122.67元[22] - 2024年第一季度末流动资产合计为1094360976.68元，期初为1126028410.36元[22] - 2024年第一季度末非流动资产合计为254845836.75元，期初为251802060.45元[23] - 2024年第一季度末资产总计为1349206813.43元，期初为1377830470.81元[23] - 2024年第一季度末流动负债合计为350633336.67元，期初为383946212.80元[23] - 2024年第一季度末非流动负债合计为8926038.39元，期初为7814569.02元[23] - 2024年第一季度末负债合计为359559375.06元，期初为391760781.82元[23] 第一季度期间费用及损益指标变化 - 2024年1 - 3月财务费用-566,312.54元，较2023年1 - 3月增加65.33%[11] - 2024年1 - 3月投资收益2,761,787.77元，较2023年1 - 3月增加313.49%[11] - 2024年1 - 3月信用减值损失-1,600,427.54元，较2023年1 - 3月下降188.27%[11] - 2024年第一季度资产减值损失24,853.51元，较上年同期57,037.62元减少56.43%[12] - 2024年第一季度营业外收入0.61元，较上年同期100,400.09元减少100.00%[12] - 2024年第一季度所得税费用 -135,485.91元，较上年同期3,111,445.31元减少104.35%[12] 第一季度投资活动现金流指标变化 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 -255,891,469.98元，较2023年1 - 3月 -157,607,085.40元减少62.36%[14] - 投资活动现金流入小计本期为432,839,671.33元，上期为365,667,921.61元[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为6,731,141.31元，上期为1,275,007.01元[27] - 2024年第一季度投资支付现金6.82亿元，上年同期为5.22亿元[29] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计6.89亿元，上年同期为5.23亿元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，上年同期为 -1.58亿元[29] 第一季度筹资活动现金流指标变化 - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额19,669,947.33元，较2023年1 - 3月 -88,590.50元增加22,303.22%[14] - 2024年第一季度吸收投资收到现金240万元[29] - 2024年第一季度取得借款收到现金2427.11万元，上年同期为164.79万元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2667.11万元，上年同期为164.79万元[29] - 2024年第一季度偿还债务支付现金639.10万元，上年同期为131.19万元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计700.12万元，上年同期为173.65万元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1967万元，上年同期为 -8.86万元[29] 第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.54亿元，上年同期为 -1.68亿元[29] 股东及股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,418，安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例30.00%，持股数量33,600,000股[15] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司期末限售股数33,600,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年6月6日[18] - 高松、许峥、徐正安、卢艳来高管锁定股分别为3245004元、756140元、1643923元、206520元，日期为2024年2月25日[19] 所有者权益相关指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计本期为943,391,326.37元，上期为943,793,145.81元[24] - 少数股东权益本期为46,256,112.00元，上期为42,276,543.18元[24] 销售商品、提供劳务收到现金指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为106,569,187.61元，上期为155,454,364.12元[27] 营业总成本指标变化 - 营业总成本本期为70,405,397.50元，上期为74,124,077.81元[25]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-033 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司 2024 年第一季度报告披露的提示性公 告将同时刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 建研设计变更部分募投项目实施地点的事项进行了专项核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不 含增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 46,793.16 万元，其 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-034 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的议案》 经审议，监事会认为本次变更募集资金投资项目"创新研发中心建设项目" 实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变该项目建设目 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 ...