证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-048 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 10 月 9 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（ ...

决策相关 - 独立董事同意部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的议案[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2023年9月15日[3] - 同意向52名激励对象授予11.9万股限制性股票[4]

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14 点以现场结合通信方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 董事长金震先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书和财 务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》 经审议，公司董事会同意公司增加辽宁省沈阳市浑南区为募投项目"数据资 产管理智能化升级项目"的实施地点，并调整募投项目"数据资产管理智能化升 级项目"与"武汉研发中心建设项目" ...

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予52名技术/业务骨干11.90万股限制性股票[2] - 骨干获授数量占预留授予的94.82%，占总股本0.1538%[2] - 激励对象获授不超总股本1%，计划标的累计不超20%[2] - 预留授予对象不包括独董、监事、外籍员工等[2]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-046 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整 内部投资结构是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股 东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司和股东利益的情形，审议程序合 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[2] - 募集资金拟投资项目总额50031.59万元[4] 项目投入进度 - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金21546.23万元[4] - 质量大数据平台项目拟投17922.49万元，已投9489.71万元，进度52.95%[5] - 数据资产管理智能化升级项目拟投17225.25万元，已投7405.29万元，进度42.99%[5] - 武汉研发中心建设项目拟投10318.33万元，已投3016.29万元，进度29.23%[5] - 营销服务中心建设项目拟投4565.52万元，已投1634.94万元，进度35.81%[5] 项目调整情况 - 数据资产管理智能化升级项目工程建设费用调减1500.00万元，研发费用调增1500.00万元[4] - 武汉研发中心建设项目工程建设费用调减2800.00万元，研发费用调增2800.00万元[7] 审议情况 - 2023年9月15日董事会和监事会通过调整议案，尚需股东大会审议[10] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关议案[12][13][14] - 部分募投项目调整基于实际经营和战略规划，无损股东利益[14]

限制性股票授予情况 - 2023年5月22日向139名对象授予87.45万股[12] - 2023年9月15日向52名对象授予11.9万股，价格17.38元/股[14] 授予流程 - 2023年4 - 5月多会议审议、公示、股东大会通过[11][12] - 2023年9月15日相关会议审议预留授予议案[13] 授予条件 - 公司和激励对象未出现特定情形，条件满足[17][18] - 授予获必要批准授权，符合规定合法有效[20]

激励计划时间线 - 2023年4月26日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年5月19日激励计划获批准[12] - 2023年9月15日为预留授予日[15][20] 激励授予情况 - 52人获授11.90万股限制性股票[16][17] - 授予价格为17.38元/股[17] - 激励方式为第二类限制性股票[17] 其他要点 - 需满足条件激励对象才能获授权益[18] - 建议对股权激励费用核算并提请注意摊薄影响[21] - 财务顾问认为预留授予符合规定[22]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年9月15日为预留授予日，授予52人11.90万股，价格17.38元/股[4][14][17][27] - 首次授予激励对象总人数为139人[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 首次及预留授予分两期归属，每期50%[8] 业绩目标 - 2023年营业收入增长率不低于25%，2024年不低于50%[9] 考核与归属比例 - 激励对象考核A、B、C归属比例分别为100%、80%、0%[10] 模型与参数 - 选Black - Scholes模型，测算股价48.94元/股[20] - 有效期1年、2年，历史波动率30.5048%、29.5125%，无风险利率2.1027%、2.2195%[20] 费用摊销 - 2023 - 2025年股份支付费用摊销83.45万元、230.73万元、68.13万元，总费用382.32万元[21] 其他要点 - 预留授予激励对象不含董事、高级管理人员[23] - 激励对象资金自筹[24] - 独立董事、监事会、律师、独立财务顾问认可激励计划[25][29][31][32]

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[1] - 募集资金拟投资项目总额50031.59万元，含四个项目[4] 投资进度 - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金21546.23万元[5] - 质量大数据平台等四个项目截至该日有不同投资进度及投入金额[6] 项目调整 - 数据资产管理智能化升级和武汉研发中心项目调整建设及研发费用[7][10] - 部分募投项目调整于2023年9月15日经董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[15][19] - 独立董事、监事会和保荐机构对项目调整无异议[16][17][19]