证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-011 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。 同日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》等议案。 （二）2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 6 日，公司对本激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10691号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张态磊公共 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京三维天地科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10691号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"三维天 地")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月23日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10687 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 三维天地2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三维天地 ...

关于北京三维天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字|2025]第ZB10689号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答室会 / 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于北京三维天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10689 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"三维天 地")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10687 号的 无保留意见审计报告。 三维天地管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 传真: 010-85230699 电话:010一85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三维天地")的委托,担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易所 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 建立并完善三会制度和议事规则，董事会下设四个专门委员会[4] - 设有多个职能部门，职责明确且相互制衡[6] 制度建设 - 编制《内部控制手册》，梳理业务管理风险[7] - 制定《内部审计制度》，设审计委员会和审计部[8] - 建立人力资源目标、规划和管理制度[9] - 完善风险管理机制[11] - 制定销售与收款、采购与付款业务控制流程和制度[14][15] - 建立或修订资产管理、资金活动管理相关制度[16][17][18] - 制定研究开发、项目管理、关联交易控制等制度[19][20][21] - 规定担保审查和决策程序，未提供担保将按流程管理[23] - 管控财务报告编制、报送与披露，制定系列流程和制度[24] - 制定合同管理制度，全面管理和控制业务合同[25] - 建立信息与沟通渠道，利用信息系统沟通反馈并控制安全[27] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷以资产总额和营业收入为定量衡量指标[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[38][40][43][44][45][46] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[51]

北京三维天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10688 号 证明该审计报告是否由具有扩 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10688 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称三维 天地)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 [信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三维天地于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10687 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司（以下简称三维天地） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开 发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚 未支付的承销及保荐费用人民币 48,58 ...

投资安排 - 投资总额度不超1.50亿元，可循环滚动，任一时点余额不超1.50亿[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品，购自金融机构[3] 决策与风控 - 董事会授权管理层在规定额度内决策并签署文件[5] - 财务分析跟踪，内审定期检查，控制投资风险[8] 其他 - 公司用闲置资金现金管理不影响经营，提高资金效率和收益[10]

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10690号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答范么 化许可的会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10690号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制 ...