关联方资金情况 - 公司监事李莹2023年期初往来资金余额0.98万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额0.98万元[2] - 往来性质为经营性往来，因员工备用金形成[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.82亿元，同比增长13.53%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润3780.66万元，同比下降33.82%[3] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润2670.89万元，较去年降低48.76%[3] - 截止2023年12月31日，公司总资产12.60亿元，较去年增长201.60%[3] 会议情况 - 2023年公司召开8次董事会，董事均出席且无异议[5] - 2023年公司召开4次股东大会，均由董事会召集[7] - 2023年战略委员会会议召开1次、审计委员会会议召开4次、提名委员会会议召开2次、薪酬与考核委员会会议召开1次[9] 未来展望 - 2024年董事会规范信息披露工作，提升披露质量[15] - 2024年董事会加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[16] - 2024年公司完善治理结构，强化内部控制管理[17]

股东大会信息 - 2024年05月16日15:00召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年05月09日[3] - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[3][4] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年05月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 网络投票代码为351157，简称华塑投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年05月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] 其他要点 - 对中小投资者表决单独计票[4] - 股东大会提案含2023年度报告及2024年度薪酬方案等[15] - 投票需按规定勾选，涂改按弃权处理[15]

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-014 为提高自有资金使用效率，对部分自有资金进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元 （含本数）自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的 金融机构理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 （二 ）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过 人民币 3.00 亿元（含本数）部分自有资金适当购买投资期限不 ...

杭州华塑科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐新民先生、 韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 2024 年 04 月 24 日 经核查，根据公司独立董事徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏 飞先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州华塑科技股份有限公司 ...

关于持股 5%股东减持股份的预披露公告 持股5%股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-005 杭州华塑科技股份有限公司 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于近日收到 股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"海富长 江"）出具的《股份减持计划告知函》，持有公司股份 3,000,015 股（占本公司 总股本比例为 5%）的股东海富长江计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价方式或在自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 360,000 股（占本公司总股本 比例为 0.6%）。 具体情况如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | | 海富长江成长股 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价56.50元，募资总额84750.00万元，净额74984.95万元[1] - 2023年3月3日，78288.00万元募集资金划至公司专户[2] 资金使用 - 募集资金拟投四个项目，总投资额51864.58万元[8] - 公司拟用不超6.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5]

杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 03 月 11 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 03 月 14 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建通过通讯表 决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长 杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-002 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届审计委员会第三次会议决议 特此公告。 杭州华塑科技股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对华塑科技使用最高不超过人 民币 6.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-003 具体内容详见 2024 年 03 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知已于 2024 年 03 月 11 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 03 月 14 日以现 场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 ...