上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 累积投票制实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据中国 证监会《上市公司治理规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施 细则。 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数 乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选 人。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 外部信息使用人管理制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了加强上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司") 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为， 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海冠龙阀门节能设 备股份有限公司内部控制制度》以及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司、公司各 部门、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员， 以及接受报送的外部单位和个人。 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位提前报送统计报表等资料的，应提醒相关单位和个人认真履行《证券法》 等法律、法规所规定的保密义务，并按照一事一记的方式在知情人档案中 ...

审计部设置与职责 - 审计部设负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计工作频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[9] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 审计事项范围 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15][16] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[18] 内部控制报告 - 公司董事会或审计委员会根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[14] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[21] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会对其形成决议[21] 报告披露 - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[22] 资料保存与违规处罚 - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[12] - 违反制度的单位、个人和审计人员将受相应处罚[24] 特殊情况处理 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需做专项说明[21] - 审计部发现内部控制缺陷，督促责任部门整改并后续审查；发现重大缺陷或风险，及时向董事会报告[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.4522元 同比下滑23.03% 2023年为0.5875元 [1] - 每股净资产12.16元 同比微降0.33% 2023年为12.2元 [1] - 营业收入9.15亿元 同比下降13.43% 2023年为10.57亿元 [1] - 净利润0.76亿元 同比下滑23.23% 2023年为0.99亿元 [1] - 净资产收益率3.66% 同比下降23.91个百分点 2023年为4.81% [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股总量416.58万股 占流通股7.47% 较上期减少274.16万股 [1] - 新进股东包括徐国新(122万股 占比2.19%) 齐春英(71.51万股 占比1.28%) 巴克莱银行(29.44万股 占比0.53%) [2] - 退出股东包括富拉凯咨询(原持股339.26万股 占比6.22%) 姚水金(原持股73万股 占比1.34%) [2][3] 分红方案 - 拟实施10派2.1元(含税)现金分红 [4]

利润分配 - 公司以170,333,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为914,696,860.48元，较2023年的1,057,029,246.54元减少13.47%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为75,867,017.37元，较2023年的98,500,659.43元减少22.98%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,063,490.12元，较2023年的88,221,729.73元减少23.98%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为28,210,901.28元，较2023年的196,662,827.54元减少85.66%[17] - 2024年基本每股收益为0.4522元/股，较2023年的0.5875元/股减少23.03%[17] - 2024年稀释每股收益为0.4522元/股，较2023年的0.5851元/股减少22.71%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.66%，较2023年的4.81%减少1.15%[17] - 2024年末资产总额为2,706,095,709.59元，较2023年末的2,646,835,776.88元增加2.24%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,071,264,213.57元，较2023年末的2,078,741,446.05元减少0.36%[17] - 2024年度公司实现营业收入914,696,860.48元，较上年减少13.47%[73] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润75,867,017.37元，比上年减少22.98%[73] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为2,706,095,709.59元[73] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为2,071,264,213.57元[73] 会计处理调整 - 执行会计处理规定，2023年度合并报表调减销售费用12468988.15元，调增营业成本12468988.15元；母公司报表调减销售费用10720370.41元，调增营业成本10720370.41元[19] 季度关键财务指标数据 - 2024年各季度营业收入分别为148315486.05元、229681975.00元、195226867.30元、341472532.13元[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5914397.17元、6928996.95元、9686920.46元、53336702.79元[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5371239.40元、5905970.33元、5547385.52元、50238894.87元[20] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 53798193.08元、 - 456811763.08元、 - 720114.02元、539540971.46元[20] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为8803527.25元、10278929.70元、7555386.32元[24] 行业宏观数据 - 2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，通用设备制造业增速为3.6%[28] - 2024年度国家新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个[31] - 全国水利建设投资从2021年0.76万亿元增至2024年1.35万亿元，同比增长12.8%[31] - 四年水利建设累计完成约4.3万亿元，占“十四五”5.2万亿元总目标的82.7%[31] 公司产品与技术 - 公司可生产41大类近7000多种规格节水阀门产品[37] - 公司构建了以阀门软密封等技术为核心的技术体系[37] - 公司打造了以水控阀等为核心的产品系列[37] - 公司积极推动智慧水务系列产品创新与发展[37] - 公司节水阀门产品广泛应用于工业企业多个系统[38] - 数据中心建设爆发式增长，阀门需求大幅增加[38] - 不锈钢蝶阀能精确控制冷却液流量和压力，保障数据中心安全[39][40] - 不锈钢球阀耐腐蚀性等出色，提高系统维护效率和可靠性[40] - 公司积累大量专利成果，参与国家、行业及团体标准制定[36] - 公司成为国内节水阀门领域佼佼者，有稳固市场地位与广泛影响力[36] - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司拥有发明专利31项、实用新型专利72项、软件著作权6件、注册商标71项、大陆外注册商标26项[41] - 公司参与编制9项国家标准、29项行业标准和10项团体标准，参编图集4册[41] - 公司拥有70名研发人员，其中2名为高级工程师，1名为高级工程师（教授级）[59] - 弹性密封蝶阀和给排水用软密封闸阀等产品在2017年纳入水利部全国节水产品推荐名录[59][63] - 超大口径静音式止回阀（技术）和多喷孔套筒阀锥孔喷射对撞消能技术（技术）被列入《2021年度水利先进实用技术重点推广指导目录》[59][63] - 活塞阀分时调压智慧节水控制技术被列入水利部《国家成熟适用节水技术推广目录（2021年）》[59][64] - 公司“多喷孔泄压持压流量控制智慧节水技术”荣获2022年度生产力促进（创新发展）三等奖[59][64] - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司共拥有发明专利31项，实用新型专利72项，软件著作权6件，拥有注册商标71项，拥有大陆外注册商标26项[60] - 公司成功参与编制9项国家标准、29项行业标准和10项团体标准，参编图集共4册[60] - 公司具有生产41大类、近7000多种规格产品的能力[67] 公司荣誉 - 公司两项注册号为4700061及4700062的注册商标获“上海好商标”荣誉称号，2024年度获“国家知识产权优势企业”称号[41] - 公司全资子公司冠龙自控荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号及嘉定2022“小巨人企业称号”[60] - 2023年公司荣获上海市经济和信息化委员会颁发的“零碳创建工厂”称号[59] - 2007年公司“KARON及图形”商标获驰名商标认定，两项注册商标获“上海好商标”称号[71] - 2024年公司获“国家知识产权优势企业”称号[71] - 2024年6月公司获“2022 - 2023年度合同信用等级为AAA级”证书及“2022 - 2023年度上海市守合同重信用企业证书”[71] 公司业务区域与流程 - 公司业务版图划分为华北、华东、华南三大核心区域，在全国近三十个重要城市设立营业部[45] - 公司制定《采购与付款制度》规范采购业务流程[46] - 公司阀门产品主要采用“以销定产”模式，少量产品直接采购，部分零部件外协加工[49] - 公司制定《销售与收款制度》规范销售业务流程[50] - 报告期内，公司销售模式分为直销和经销，以直销为主、经销为辅，也分内外销[50] - 公司通过商业谈判或招投标方式实现销售，商业谈判需协商产品技术参数和交易条件后签合同[52] - 公司招投标需收集分析信息、提交资质文件报名，确定技术方案和预算价格，审批后制定投标文件，中标后签合同[53] - 公司随着国家区域协调发展战略作出三个业务部划分，在全国近三十个主要城市成立营业部[61] 各业务线关键指标变化 - 2024年通用设备制造业收入913,825,396.27元，占比99.90%，较2023年减少13.49%[75] - 2024年蝶阀收入417,215,878.90元，占比45.62%，较2023年减少10.05%[75] - 通用设备制造业营业收入913,825,396.27元，同比减少13.49%，营业成本618,457,105.22元，同比减少13.94%，毛利率32.32%，同比增加0.35%[77] - 内销营业收入869,161,525.35元，占比95.02%，同比减少14.54%；外销营业收入45,535,335.13元，占比4.98%，同比增加13.78%[76] - 直销营业收入855,755,037.78元，占比93.56%，同比减少15.32%；经销营业收入58,941,822.70元，占比6.44%，同比增加26.99%[76] - 通用设备制造业销售量715,016台，同比减少8.55%；生产量715,152台，同比减少5.43%；库存量102,440台，同比减少1.96%[78] - 通用设备制造业材料成本464,272,554.34元，占营业成本比重75.05%，同比减少14.21%[80] - 闸阀营业收入146,256,027.09元，同比减少25.33%；控制阀营业收入67,365,134.57元，同比减少22.31%；止回阀营业收入70,366,728.13元，同比减少15.30%；其他阀门营业收入116,170,430.51元，同比增加6.89%；其他配套产品营业收入96,451,197.07元，同比减少18.35%；其他业务营业收入871,464.21元，同比增加22.87%[76] 费用指标变化 - 销售费用125,181,817.48元，同比增加8.91%；管理费用53,780,617.77元，同比减少3.58%；财务费用 -10,740,096.30元，同比增加15.59%；研发费用28,971,627.09元，同比减少24.59%[84] 研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量70人，较2023年的84人减少16.67%，占比8.11%，较2023年的9.62%降低1.51%[86] - 2024年研发投入金额28,971,627.09元，占营业收入比例3.17%，2023年分别为38,420,838.23元、3.63%，2022年分别为39,462,100.10元、4.23%[86] 现金流量指标变化 - 2024年经营活动现金流入小计1,607,316,279.51元，同比增长33.16%，现金流出小计1,579,105,378.23元，同比增长56.29%，现金流量净额28,210,901.28元，同比减少85.66%[87] - 2024年投资活动现金流入小计501,668,015.82元，同比增长20.72%，现金流出小计842,026,414.91元，同比增长58.35%，现金流量净额-340,358,399.09元，同比减少192.90%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计255,000,000.00元，同比增长31.44%，现金流出小计341,875,627.66元，同比增长7.97%，现金流量净额-86,875,627.66元，同比增加29.16%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额-399,018,485.66元，同比减少848.92%[87] 利润构成情况 - 投资收益153,486.59元，占利润总额0.16%；公允价值变动损益2,605,894.94元，占2.79%；资产减值-6,552,173.45元，占-7.02%[89] - 营业外收入1,371,723.89元，占1.47%；营业外支出691,536.58元，占0.74%；其他收益12,456,814.18元，占13.35%；信用减值损失-9,521,465.01元，占-10.20%；资产处置收益16,010.84元，占0.02%[90] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数122,606,825.83元，本期公允价值变动损益2,605,894.94元，本期购买金额703,000,000.00元，本期出售金额495,863,338.74元，期末数332,502,868.62元[93] - 其他权益工具投资期初数795,387.96元，本期公允价值变动-14,233.66元，期末数781,154.30元；其他非流动金融资产期初和期末数均为1,000,000.0

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入159,191,737.45元，较上年同期调整后增长7.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,220,020.70元，较上年同期调整后增长38.98%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 649,599,170.40元，较上年同期调整后下降1,107.47%[5] - 本报告期末总资产2,682,213,649.73元，较上年度末调整后下降0.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,079,487,448.90元，较上年度末调整后增长0.40%[5] - 期末流动资产合计19.92亿元，期初为20.63亿元，期末非流动资产合计6.90亿元，期初为6.43亿元[16][17] - 期末资产总计26.82亿元，期初为27.06亿元[17] - 期末流动负债合计6.01亿元，期初为6.33亿元，期末非流动负债合计1286.39万元，期初为1889.94万元[17] - 期末负债合计6.03亿元，期初为6.35亿元[17] - 期末所有者权益合计20.79亿元，期初为20.71亿元[17][18] - 本期营业总收入1.59亿元，上期为1.48亿元[19] - 本期营业总成本1.51亿元，上期为1.46亿元[19] - 本期其他收益68.41万元，上期为111.72万元[19] - 本期投资收益29.32万元，上期为 - 0.09万元[19] - 本期公允价值变动收益98.19万元，上期为3.72万元[19] - 营业利润为9,869,361.57元，较上期6,957,145.11元有所增长[20] - 净利润为8,220,020.70元，上期为5,914,397.17元[20] - 综合收益总额为8,223,235.33元，上期为5,908,122.68元[20] - 基本每股收益为0.0486元，上期为0.0353元；稀释每股收益为0.0486元，上期为0.0352元[20] - 经营活动现金流入小计为295,243,807.92元，上期为236,235,893.12元；经营活动现金流出小计为944,842,978.32元，上期为290,034,086.20元；经营活动产生的现金流量净额为 - 649,599,170.40元，上期为 - 53,798,193.08元[23] - 投资活动现金流入小计为532,508,674.28元，上期为55,686,570.72元；投资活动现金流出小计为500,487,337.12元，上期为85,988,579.95元；投资活动产生的现金流量净额为32,021,337.16元，上期为 - 30,302,009.23元[23] - 筹资活动现金流入小计为0.00元，上期为60,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为1,997,435.32元，上期为22,462,389.91元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,997,435.32元，上期为37,537,610.09元[23][24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为39,174.12元，上期为 - 68,187.86元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 619,536,094.44元，上期为 - 46,630,780.08元[24] - 期末现金及现金等价物余额为101,010,869.40元，上期为1,072,934,669.42元[24] 部分科目财务数据关键指标变化 - 应收票据期末余额19,894,450.46元，较期初增长40.11%，因收取银行及商业承兑汇票增加[9] - 应收款项融资期末余额2,276,472.33元，较期初下降46.23%，因收取银行承兑汇票减少[9] - 研发费用本期发生额6,444,164.35元，较上期下降31.82%，因职工薪酬减少及股权激励费用未发生[9] - 投资收益本期发生额293,214.26元，较上期增长32799.26%，因实现理财收益增加[9] - 公允价值变动收益本期发生额981,856.96元，较上期增长2541.49%，因计提理财收益增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,388，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - Karon Holding Company Limited持股113,106,861股，持股比例66.40%[11] - 徐国新持股1,220,000股，持股比例0.72%[11] - 王振华持股596,304股，持股比例0.35%[11] - 齐春英持股528,800股，持股比例0.31%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为114,637,076股，本期解除限售40,110股，期末总数为114,596,966股[13] - Karon Holding Company Limited期初和期末限售股数均为113,106,861股，拟解除限售日期为2025/10/11[13] - 其他42名股权激励对象期初限售股数为1,049,330股，本期解除限售40,110股，期末为1,009,220股[13] - 游信利、程慧贤期初和期末限售股数均为135,000股[13] - 余家荣期初和期末限售股数均为150,000股[13]

回购注销情况 - 涉及回购注销激励对象1人[2] - 回购注销限制性股票40,110股，占比0.0235%[2] - 回购价格8.89元/股，以自有资金回购[8] 股本变化 - 总股本由170,374,020股减为170,333,910股[2] - 限售股由114,637,076股变为114,596,966股，占比67.29%变为67.28%[10] - 无限售股为55,736,944股，占比从32.71%变为32.72%[10] 时间节点 - 2023年9月20日审议通过激励计划议案[5] - 2023年11月15日完成第一类限制性股票授予登记[5] - 2024年11月12日完成第一个解除限售期手续[7]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-048 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2024年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会 授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》，批准授权董事会根据 股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。具体内容为：以截至目前总股本 170,374,020 股为基 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-047 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，于 2024 年 11 月 18 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关 规定，由于 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定将回购 注销其已获授但尚未解除限售的 40,110 股限制性股票，占目前公司总股本的 0.0235%。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-046 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召 ...