证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—032 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》拟修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗娇作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

人员提名 - 丁飞被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[22] - 本人近十二个月无不适任情形[27] - 本人近三十六个月无证券期货犯罪处罚、未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30][32] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—034 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日的 交 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月24日公告召开2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份99,593,356股，占比57.3350%[7] - 网络投票股东55名，代表股份2,866,440股，占比1.6502%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等议案同意占比超99%[10][12][14][16][18][20] - 变更公司注册资本等议案同意102,397,746股，占比99.9394%，表决通过[33][34] - 提请授权董事会办理发行股票事宜议案同意102,149,272股，占比99.6969%，表决通过[35][36] 决议情况 - 议案7、12、13为特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[37] - 律师认为本次股东大会程序合规，决议合法有效[37][38]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人59人，代表股份102,459,796股，占比58.9852%[5] - 中小股东及代理人56人，代表股份2,869,396股，占比1.6519%[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年年度报告〉》同意102,334,902股，占比99.8781%[7] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉》同意102,339,586股，占比99.8827%[9] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意102,402,885股，占比99.9445%[13] - 《关于公司〈2025年度财务预算报告〉》同意102,326,717股，占比99.8701%[18] - 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保》同意102,377,675股，占比99.9199%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》同意102,397,191股，占比99.9389%[21] - 《关于确认2024年董事、高级管理人员薪酬及制定2025年薪酬方案》同意13,449,570股，占比97.5356%[24] - 《关于确认2024年监事薪酬及制定2025年薪酬方案》同意102,144,170股，占比99.6920%[26] - 所有股东对某议案表决：同意102,397,473股，占比99.9392%；反对52,449股，占比0.0512%；弃权9,874股，占比0.0096%[29] - 中小股东对某议案表决：同意2,807,073股，占比97.8280%；反对52,449股，占比1.8279%；弃权9,874股，占比0.3441%[29] - 所有股东对变更注册资本等议案表决：同意102,397,746股，占比99.9394%；反对52,176股，占比0.0509%；弃权9,874股，占比0.0096%[31] - 所有股东对向特定对象发行股票议案表决：同意102,149,272股，占比99.6969%；反对276,450股，占比0.2698%；弃权34,074股，占比0.0333%[32] - 中小股东对向特定对象发行股票议案表决：同意2,558,872股，占比89.1781%；反对276,450股，占比9.6344%；弃权34,074股，占比1.1875%[32] 议案结果 - 某议案已获通过[30] - 变更注册资本等议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，且表决结果生效[31] - 向特定对象发行股票议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[33] 其他 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[34] - 公司2025年5月15日发布公告[37]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年5月15日召开[1] - 会议通知于2025年5月12日通过邮件送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订[2] - 多项修订议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[9]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—030 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司董事会同意对 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3][17] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3][19] - 会议股权登记日为2025年5月9日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[10] - 登记地点和邮寄地址为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室[10] - 普通股投票代码为"351150"，投票简称为"中一投票"[15] 提案相关 - 股东大会涉及总议案及13项非累积投票提案[22] - 提案包括2024年年度报告、董事会及监事会工作报告等[22] - 涉及2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案[22] - 有2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告议案[22] - 包含公司及子公司申请银行授信并提供担保议案[22] - 有使用闲置自有资金进行现金管理的议案[22] - 涉及确认2024年董监高薪酬及制定2025年薪酬方案[22] - 有续聘会计师事务所的议案[22] - 涉及变更公司注册资本及修订公司章程议案[22] - 有授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜议案[22] - 提案7、12、13属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，提案12以提案4的审议通过为前提[6] - 提案4、7、8、9、11、13需对中小投资者单独计票并披露结果，提案9关联股东需回避表决[7]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00召开业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员包括董事长、财务负责人等[2] 投资者参与 - 2025年5月16日可通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2025年5月16日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]