证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-022 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2023年半年度利润分配预案的公告 三、履行的审议程序和相关意见 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致 同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 报告期内，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,310.23 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 18,251.01 万 元，母公司累计可供股东的未分配利润为 15,987.21 万元。 结合公司生产经营情况，公司拟以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-023 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 8 月 24 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，现就 2023 年第一次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

信息审查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] 会议列席 - 列席股东大会0次，董事会1次，监事会1次[3] 检查报告 - 现场检查1次且报告按规定报送[3] 意见发表 - 发表专项意见4次，无非同意意见所涉问题[3] 其他事项 - 培训1次，日期为2023年4月18日[4] - 公司各事项无问题，承诺事项均履行[5][6][7] - 报告期无监管措施及整改情况[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价26.17元，募集资金总额78510万元，实际募集资金净额67715.4万元[1] - 超募资金37108.61万元，截至2023年6月30日，除现金管理16000万元外尚余21108.61万元[13][24] 资金使用与结余 - 截至2023年6月30日，期初累计项目投入5427.79万元，本期项目投入5051.15万元，累计项目投入10578.94万元[6] - 截至2023年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为58596.93万元[6] - 截至2023年6月30日，募集资金总计535969329.71元，有4个募集资金专户，2个现金管理账户[9] - 截至2023年6月30日，存入银行定期存款21000万元，现金管理5000万元[25] 费用与收入 - 截至2023年6月30日，期初累计手续费支出1.71万元，本期手续费支出0.73万元，累计手续费支出2.44万元[6] - 截至2023年6月30日，期初累计利息收入净额1051.8万元，本期利息收入净额411.11万元，累计利息收入净额1462.91万元[6] 项目投资进度 - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目承诺投资总额9803.96万元，本报告期投入1188.59万元，累计投入3103.15万元，投资进度31.65%[23] - 高速多腔模具扩产建设项目承诺投资总额10987.14万元，本报告期投入2973.75万元，累计投入5831.72万元，投资进度53.08%[23] - 研发中心建设项目承诺投资总额6719.56万元，本报告期投入888.81万元，累计投入1644.07万元，投资进度24.47%[23] 项目变更 - 2022年公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点和方式变更[16][17] - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月[18][25] - 公司拟将“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”和“研发中心建设项目”实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”[18][25] - 公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路6号”[24] 资金置换 - 公司在报告期内对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为2731.89万元[18][25]

资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额40,055,773.33元[2] - 2023年1 - 6月往来累计发生额18,317,917.26元[2] - 2023年1 - 6月往来资金利息224,070.46元[2] - 2023年1 - 6月偿还累计发生额34,881,345.91元[2] - 2023年6月末往来资金余额23,716,415.14元[2] 各公司情况 - 肇庆市三和塑料容器有限公司2023年期初余额424,218.40元，1 - 6月发生额143,300.00元，偿还额88,351.00元，6月末余额479,167.40元[2] - 惠州市勋宇包装制品有限公司1 - 6月发生额648,857.50元，偿还额526,288.50元，6月末余额122,569.00元[2] - 唐山市勋宇包装制品有限公司2023年期初余额10,014,774.00元，1 - 6月发生额132,772.50元，偿还额747,546.50元，6月末余额9,400,000.00元[2] - 华研精密机械（香港）有限公司2023年期初余额15,125,829.71元，1 - 6月发生额15,442,325.27元，偿还额30,568,154.98元[2] - 佛山市勋宇包装制品有限公司1 - 6月发生额1,990,343.50元，利息281,351.50元，偿还额1,372,587.50元，6月末余额899,107.50元[2]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-025 广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议通知材料于2023年8月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并 于2023年8月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会 秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 告>的议案》 监事会 ...

一、 对《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规和 《公司章程》等相关规定，与公司业绩相符，符合公司整体发展战略和实际经 营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公 司章程的有关规定，我们作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议的相 关事项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年 第一次临时股东大会审议。 二、 对关于公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立 意见 独立董事本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度控股股东、实际 控制人及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，认为： 1、2023年半 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-024 广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于2023年8月11日以专人送达的方式发出，并于2023年8月24日在 公司办公楼2楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。独立董事陈红香女士因工作原因委托独立董事 马利军先生出席会议并行使表决权。董事兼总经理温世旭先生视频出席了会 议。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 董事会认为公司2023年半年度报告及报告摘要的编制合法法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

募集资金情况 - 2021年12月10日募集资金70447.29万元，净额67715.40万元[1] - 截至2023年6月30日，项目累计投入10578.94万元，手续费支出2.44万元，利息收入净额1462.91万元，置换费用2731.89万元，结余58596.93万元[3] - 截至2023年6月30日，4个募集资金专户和2个定期存款账户，募集资金总计535969329.71元[5][6] - 超募资金37108.61万元，截至2023年6月30日，除16000万元用于现金管理外，尚余21108.61万元[7] - 募集资金总额67715.40万元，本报告期投入5051.15万元，累计投入10578.94万元[14] 募投项目情况 - 2022年将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点变更为增城区新塘镇创立路6号，实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”[8] - 2022年拟将“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”和“研发中心建设项目”实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”，预定可使用状态时间调整至2024年3月[10] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目截至期末投资进度为31.65%，累计投入3103.15万元[14] - 高速多腔模具扩产建设项目截至期末投资进度为53.08%，累计投入5831.72万元[14] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为24.47%，累计投入1644.07万元[14] - 公司拟将高速多腔模具扩产建设项目实施地点变更为广东省广州市增城区新塘镇创立路6号[15] - 公司拟将瓶坯智能成型系统扩产建设项目和研发中心建设项目实施方式变更为利用现有厂房和新建厂房[16] 其他情况 - 2022年报告期内募投项目置换资金为112.50万元，已支付发行费用的自筹资金置换金额为2731.89万元[10] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 除研发中心建设项目外，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[7] - 本半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 截至2023年6月30日，公司使用闲置资金进行现金管理，存入银行定期存款21000万元，现金管理5000万元[16] - 截至2023年6月30日，募集资金应有余额为58596.93万元，其中存入银行定期存款21000万元[16]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-019 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）同意作为有限合伙人 使用自有资金人民币 500 万元与广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司（以下 简称"南粤澳德"）、广州兴增股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴 增投资"）、广州南粤基金集团有限公司（以下简称"南粤基金"）共同发起设 立广州兴科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。该合伙 企业整体规模为人民币 4,591 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 500 万元，认缴比例为 10.89%。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2022- 039）。 二、备案情况 2022 年 10 月 25 日，公司收到基金管理人的通知，根据《证券投资基金 ...