长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含 税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总 额、资金用途不发生变更的情况下，对"华东生产基地二期建设项目"达到预定 可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30 日。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号）， ...

业务结构 - 家电材料占营收比重约50%-60% [2] - 汽车材料占营收比重约20%-30% [2] - 其他行业材料占营收比重约10% [2] 生产基地 - 华东生产基地二期建设项目预计分3年达产 [2] - 预计投产后第一年达产率为30% [2] 客户与市场 - 汽车领域主要客户包括广汽、东风、长安、丰田、奇瑞、赛力斯、延锋、康奈可等 [3] 技术研发 - 近年来研发投入均超过4000万元 [3] - 公司致力于高端改性材料的研发，积极开发功能化、高性能化的改性塑料产品 [3] 未来布局 - 公司将密切关注行业前沿技术的发展，根据市场和客户需求布局相关技术和产品 [3] - 未来如有并购重组计划将严格遵守相关法律法规要求履行信息披露义务 [3]

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集 资金使用的情况下，同意公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金中暂时闲置的资金进行现金管理，最高额度不超过人民币 16,000 万元， 有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金现金管理额度的公告》。 近日，子公司聚赛龙（重庆）新材料 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集 资金使用的情况下，同意公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金中暂时闲置的资金进行现金管理，最高额度不超过人民币 16,000 万元， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金现金管理额度的公告》。 近日，子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司（以下简称"重庆聚赛龙"） 根据董事会授权在上述额度内使用部分暂时闲置募集资金现金管理的产品已到 期赎回，并已转回至子公司募集资金专用账户，现将具体情况公告如下： | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙 ...

公司核心观点 - 聚赛龙贯彻"绿色 低碳 环保"理念，积极布局循环再生材料，已有多项产品获得PCR认证，同时优化产品配方，达到降本效果 [1] 公司研发进展 - 聚赛龙研发团队布局弹性体材料，目前处于研发认证阶段，相关产品可广泛应用于汽车、电线电缆等领域 [1]

生产基地相关 - 公司有广州、芜湖和重庆三个生产基地[2] - 广州二期生产基地投资额约8000万元 预计新增产能5万吨且已投入生产[2] - 芜湖二期生产基地投资额约2.1亿元 正在建设中 预计新增产能10万吨[2] - 重庆生产基地为公司发行可转债募投项目 建设期2年 预计新增产能5万吨[2] 下游市场相关 - 公司主要下游应用是家电和汽车领域 促销费政策支持下家电材料需求有所恢复[2] 公司优势相关 - 公司产品定制化 坚持自主研发 有较强自主研发创新能力 能紧跟行业趋势和客户需求开发产品 持续研发投入是核心竞争力[3] 战略布局与研发方向相关 - 公司贯彻绿色低碳环保理念 布局循环再生材料 多项产品获PCR认证 优化配方降本[4] - 公司研发团队布局弹性体材料 处于研发认证阶段 产品可用于汽车电线电缆等领域[4]

上海市锦天城(深圳)律师事务所 二〇二四年十一月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受广州市聚赛龙工程塑 料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚赛龙")委托，就公司召开 2024 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广州市聚赛龙工程 塑料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履 行了法定职责， ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郝源增 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 | 序 | 购买主体 | 受托方 | 产品 | | 购买金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 资金来 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | | （万元） | 类型 | | | | 源 | 到期 | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | 国泰君安 | 国泰君安证 | | | 本金 | | | | | | | 1 | 芜湖聚赛 | 证券股份 | 券睿博系列 | | 7,000 | ...