会议时间 - 2025年4月7日14:00召开2024年年度股东会现场会议[5] - 2025年4月7日9:15 - 15:00进行网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年3月27日[8] - 现场登记时间为2025年4月3日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[19] 会议地点 - 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦[12] 提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十日书面提临时提案[12] - 议案5.00等为特别决议需三分之二以上表决权通过[15] - 议案5.00、13.00涉及关联股东回避表决[15] - 议案13.00表决结果生效以议案5.00审议通过为前提[16] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25等时段[37] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[39] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[36] 其他信息 - 联系电话为027 - 82867011[24] - 会议公告日期为2025年4月1日[28] - 股东会审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》等[31][32] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33] - 自然人股东参会附身份证复印件，法人股东附执照复印件盖章[34] - 委托他人出席填《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[34]

股权结构 - 天源集团直接持有公司股份201,170,840股，占总股本31.09%[4] 股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月7日14:00召开[5] - 网络投票时间2025年4月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月27日[9] - 议案5.00、10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[15] - 其余议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[15] - 议案5.00、13.00涉及关联股东回避表决[15] - 议案13.00表决结果生效以议案5.00审议通过为前提[16] - 中小股东指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[16] - 股东会现场登记2025年4月3日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00，信函或邮件4月3日17:00前送达[18] 联系方式 - 会议联系人邓玲玲，电话027 - 82867011，传真027 - 82867011[22] - 公司地址为湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦，邮编430000[22] - 电子邮箱为tianyuanhuanbao@china - tyep.com[22] 投票信息 - 网络投票代码351127，投票简称天源投票[36] 审议议案 - 需审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案[31][32] 参会要求 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[33] - 自然人股东参会附本人身份证复印件，法人股东附执照复印件并盖章[34] - 委托他人出席填《授权委托书》，提供代理人身份证复印件[34]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年3月28日现场召开[3] - 本次会议应到监事3人，实际到会3人[3] 议案情况 - 审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》，全体监事回避表决[4] - 该议案表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[4] - 该议案尚需提交股东会审议[4]

公司基本信息 - 2021年12月30日在深圳证券交易所上市[7] - 注册资本为58,091.81万元，截至2025年3月19日总股本647,047,212股[7] 募集资金情况 - 获准公开发行10,250.00万股，每股发行价12.03元，募资123,307.50万元，净募资112,789.30万元，2021年12月27日到位[8] - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕，保荐人继续督导[18][19] 保荐相关 - 持续督导期限至2024年12月31日[2] - 原保荐代表人李丽芳更换为陈定，现保荐代表人为钱亮和陈定[12]

担保与授信 - 公司拟为天源能源3亿元敞口授信和新疆兴起航不超24亿元银团贷款的51%份额担保，合计不超27亿元[3] - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[6] - 天源能源拟向浦发银行武汉分行申请4亿元综合授信，3亿元敞口由公司担保[6] - 新疆兴起航申请不超24亿元银团贷款，公司提供51%份额担保[7] 股权结构 - 公司直接持有天源能源69.7002%股权[9] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%股权，间接持有35.5471%股权[3][9] 企业数据 - 三亚启步投资合伙企业注册资本1500万元[13] - 武汉助力投资合伙企业注册资本960万元[16] - 武汉天源能源注册资本19010万元，公司持股69.7002%，认缴13250万元[20][21] - 2024年12月31日至2025年2月28日，武汉天源能源资产、负债、净资产、净利润有变化[24][25] - 新疆兴起航新能源注册资本10000万元，武汉天源能源持股51%，认缴5100万元[26][27] - 2024年12月31日至2025年2月28日，新疆兴起航新能源资产、负债、净资产、净利润有变化[30] 关联交易 - 2025年初至披露日，与实际控制人累计发生经常性关联交易242.65万元，新增偶发性关联交易32092.94万元[34] 担保情况 - 公司及子公司担保额度600000万元，截至披露日，担保总余额166714.89万元，占最近一期经审计净资产51.36%，对合并报表外单位担保余额0万元[35] 未来展望 - 天源能源和新疆兴起航未来经营有风险，公司将加强管控[36] 项目情况 - 新疆兴起航项目贷款还款来源为“第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目”收入回款[37] - 新疆兴起航项目银团贷款总额不超过24亿元，兴业银行乌鲁木齐分行已给予融资额度11亿元[37] 审议情况 - 2025年3月28日，第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案[10] - 上述担保事项尚需提交股东会审议[3][5][10] - 独立董事认为担保风险可控，同意担保暨关联交易事项并提交董事会审议[38] - 董事会认为担保风险可控，符合公司及全体股东利益，同意担保暨关联交易事项[39][40] - 全体监事对担保议案回避表决，议案直接提交股东会审议[41] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项已履行必要审议程序，对该事项无异议[42]

会议信息 - 武汉天源环保第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开[3] - 应到会董事8人，实际到会8人[3] 议案情况 - 审议通过为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易议案[4] - 表决结果3票同意，关联董事5人回避[5] - 议案尚需提交股东会审议[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为15次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 合规要求 - 2024年7月24日，中天国富证券因违规被责令整改并增加内部合规检查次数[8] - 公司需1年内每3个月开展一次内部合规检查，结束后5个工作日内书面报送报告[9] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年5月29日[4]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[1] - 天源能源拟向浦发银行武汉分行申请4亿元综合授信额度，3亿元敞口额度由公司担保[3] - 公司拟为新疆兴起航不超24亿元银团贷款提供51%份额连带责任保证担保[4] 股权结构 - 公司直接持有天源能源69.7002%的股权[5] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%股权，间接持有35.5471%股权[5] 企业信息 - 三亚启步投资合伙企业注册资本1500万元，由34名合伙人共同出资持有[10][11] - 武汉助力投资合伙企业注册资本960万元，由40名合伙人共同出资设立[14] - 武汉天源能源有限公司注册资本19,010万元，公司持股69.7002%，认缴出资13,250.00万元[18][19] - 新疆兴起航新能源有限公司注册资本10,000万元，武汉天源能源持股51.00%，认缴出资5,100.00万元[24] 财务数据 - 2024年12月31日，武汉天源能源资产总额9,064.34万元，负债604.93万元，净资产8,459.42万元，利润总额 -15.17万元，净利润 -11.41万元[22] - 2025年2月28日，武汉天源能源资产总额9,234.62万元，负债801.80万元，净资产8,432.83万元，利润总额 -26.59万元，净利润 -26.59万元[22] - 2024年12月31日，新疆兴起航资产总额13,421.27万元，负债8,401.11万元，净资产5,020.17万元，利润总额 -106.26万元，净利润 -79.83万元[28] - 2025年2月28日，新疆兴起航资产总额13,421.78万元，负债8,458.04万元，净资产4,963.74万元，利润总额 -56.42万元，净利润 -56.42万元[28] 决策程序 - 第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案[8] - 独立董事同意公司担保暨关联交易事项并提交董事会审议[32] - 董事会同意公司担保暨关联交易事项[33] - 全体监事对担保议案回避表决，议案将提交股东会审议[34] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项履行必要审议程序，尚需提交股东会审议[35] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，对交易事项无异议[36]

公司项目进展 - 新疆建设兵团兵地融合一期 1GW 光伏发电项目按规划推进，设计及招标完成，预计 2025 年底全面建成运营，年产值约 3.5 亿元，年净利润 1.2 亿元 [1][2] - 与南宁高新区管委会签署投资协议，已注册全资子公司，完成土地摘牌，项目进入实质推进阶段 [2] 政策影响 - 新疆建设兵团兵地融合一期 1GW 光伏发电项目不受“新能源上网电价市场化改革”政策的市场化竞价波动影响 [2] 业务协同 - 公司通过全资子公司对深海智人战略投资入股，双方就数字技术领域开展交流，探索合作前景 [2] 业务布局 - 公司响应“东数西算”战略，借助资源优势和市场需求开展算力业务 [3] 业务收入预测 - 2025 年公司运营类业务收入因水务及垃圾焚烧发电项目产能释放将明显增长 [3] 融资计划 - 管理层综合评估后审慎研究推进再融资计划，结合市场和需求适时启动融资安排 [3]

合同信息 - 签订鹿寨县项目一期工程合同，金额2.5536461778亿元[5] - 合同总日历天数470天，设计70天，施工400天[5][23] - 合同价格形式为总价合同，一般不予调整[21] 项目主体 - 发包方鹿寨县联升建设投资有限公司注册资本20000万元[8] - 联合体成员广西本润建设工程有限公司注册资本1000万元[10] - 联合体成员河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司注册资本12000万元[13] 项目规模 - 规划用地64458.31平方米，含近期和远期用地[18] - 近期日处理规模3万立方米/天，远期6万立方米/天[18] - 配套管网建设长度25423米[18] 费用情况 - 设计费（含税）200万元，税率6%[20] - 建筑安装工程费（含税）2.5336461778亿元，税率9%[20] - 建筑安装工程费暂估价2962.575313万元，暂列金额1900万元[20] 影响与风险 - 合同履行对未来财务及经营有积极影响[25] - 有助于公司在工业污废水处理领域发展[25] - 项目实施受不可抗力影响，有业绩风险[27]