报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[14] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[17] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元需进行业绩预告[17] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属重大事件[22] 信息披露义务 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时及时履行信息披露义务[25] - 涉及公司收购、合并等重大变化，信息披露义务人应依法履行报告、公告义务[26] 信息披露豁免 - 公司和信息披露义务人有证据证明拟披露信息涉及国家秘密，依法豁免披露[30] - 拟披露信息涉及商业秘密，符合特定情形且未公开或泄露，可暂缓或豁免披露[30] 信息登记与报送 - 公司暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，涉商业秘密还需登记其他事项[31][32] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[33] 相关情况告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[37] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[39] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[40] 责任与监督 - 董事和董事会对公告内容真实性等负连带责任[41] - 审计委员会监督公司信息披露情况[42] 其他规定 - 公司高级管理人员应向董事会报告重大信息[49] - 信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[44] - 公司应将信息知情者控制在最小范围，知情者有保密义务[48] - 股东及相关投资者应履行信息披露义务并配合公司工作[48] - 定期报告公告前，提供生产经营数据需咨询董事会秘书[48] - 公司要加强与深交所和证监会的信息沟通[48] - 信息披露违规给公司造成影响或损失，对当事人给予处分[50] - 擅自披露信息或滥用程序，对责任人按泄露机密处分[50] - 顾问等擅自披露未公开信息，公司保留追究法律责任的权利[50] - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[52] - 制度由公司董事会负责解释[53] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[54]

武汉天源集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，促进子公司管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方 向，有效控制经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司竞 争力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司，具体包括公司持有其 50% 以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营环境，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股 其他公司的，应参照本制度的要求建立对其子公司的管理制度，并接受公司的 监督。 第五条 公司对子公司管理的基本原则： （一）战略统一原则：子公司的发展战略与规划必 ...

武汉天源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代 表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...

武汉天源集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公 司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉 天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。本制度所称子公司是 指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。未经授权，子公司 不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外 ...

武汉天源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和 《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高 级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 董事会秘书需大专以上学历，有三年以上相关工作经验并取得深交所资格证书[4] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚等情况者不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[10] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[11] 其他 - 董事会下设证券事务中心，董事会秘书为负责人[13] - 细则自董事会审议通过之日起生效[15]

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐 费以及其他发行费用人民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共 计人民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 8 月 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第十八次会议，决定于2025年9月11日（星期四）14:00召开2025 年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规 定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其 摘要的程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实 际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於 德豹先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025 年8月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实际 到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生 召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规、 ...