采纳科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限供公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本工作规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，对股东大会负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...

采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-082 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-081 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-080 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

注：公司与上述受托方无关联关系。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-079 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 / 6 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 (万 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-077 采纳科技股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 1 / 1 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于近日收到国 家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种针头与针座的 | 实用新型 | ZL | 采纳股份 | 2023 年 2 | | 月 | | | 自动铆压设备 | | 202320 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-078 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 1 / 6 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-075 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为17,710.30万元，同比下降35.40% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5,131.24万元，同比下降48.52% [2] - 二季度营收为11,026.38万元，环比增长 [3] 业务板块 - 医疗器械板块收入为11,270.76万元，占营业收入的63.64% [2] - 动物器械板块收入为5,011.12万元，占营业收入的28.29% [2] - 实验室耗材板块收入为989.18万元，占营业收入的5.59% [2] 销售区域 - 外销金额为16,590.29万元，占营业收入的93.68% [2] 客户需求与市场恢复 - 2023年上半年受下游客户去库存及需求端放缓影响，营收出现下滑 [3] - 二季度开始客户需求及市场需求正在逐步恢复 [3] - 报告期末已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为148,766,379.86元 [3] 产能与项目进展 - 澄鹿路二期项目主体工程已基本完工，预计2023年下半年部分产能可释放 [3] - 二期项目主要以生产医疗器械产品为主，计划铺设部分新的安全系列医用产品 [3] - 2023年上半年产能利用率环比不断提升 [4] 未来规划 - 公司未来将紧密围绕重点业务板块发展核心技术，持续进行技术研发和创新 [4] - 目前暂时没有海外建厂计划，后期会结合公司发展规划、客户需求以及市场变化适时考虑 [3] 产品规划 - 医疗器械板块涵盖注射器/针系列、喂食护理系列、糖尿护理系列、采血系列、血管通路系列等五大产品系列 [3] - 糖尿护理系列中涵盖胰岛素注射器（安全/普通）、胰岛素笔针（安全/普通）等相关产品 [3]