股东减持计划 - 采纳股份股东中信保诚持有公司股份7,146,348股，占总股本比例5.85% [1] - 中信保诚计划减持不超过3,667,300股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，减持时间为公告发布后15个交易日起3个月内 [1] - 减持原因为股东资金需求，股份来源为首次公开发行前股份及资本公积转增股本 [1] - 本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致控制权变更 [1] 公司上市情况 - 采纳股份于2022年1月26日在深交所创业板上市，发行股票2350.88万股，占发行后总股本25% [1] - 发行价格为50.31元/股，目前处于破发状态 [1] - 保荐机构为海通证券，保荐代表人为钟祝可、张刚 [1] 募集资金情况 - 公司募集资金总额11.83亿元，净额10.97亿元，比原计划多6.93亿元 [2] - 原计划募集资金4.04亿元，用于医用注射穿刺器械产业园建设、研发中心建设和补充流动资金 [2] 发行费用及分红 - 发行费用总额8546.53万元，其中海通证券获得承销保荐费用7252.58万元 [3] - 2023年5月10日公告权益分派方案为每10股派息4.5元(税前)并转增3股 [3] - 除权除息日为2023年5月16日 [3] 保荐机构变更 - 海通证券与国泰君安合并重组后更名为国泰海通证券 [3] - 2025年4月11日在上交所举行更名上市仪式，证券简称由"国泰君安"变更为"国泰海通" [3] - 证券代码601211保持不变 [3]

业绩情况 - 2024年度公司经营业绩下滑，应收账款及存货计提减值大幅增长[4] - 2024年4月7日部分产品暂无法进入美国市场，预计影响收入和利润[4][7] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次，现场检查1次并报送报告[3] - 保荐人列席股东大会1次，发表专项意见11次[3][4] - 2025年4月23日保荐人对公司培训1次[4][5] 其他事项 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[8][9] - 原保荐代表人张刚更换为席华[10] 市场并购 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[10]

采纳科技股份有限公司 2024 年度审计报告 一、审计意见 我们审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了采纳股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于采纳股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审 计 报 告 中汇会审[2025]5305号 采纳科技股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

募集资金情况 - 2022年1月21日公司募集资金净额为109,726.24万元，发行2,350.88万股，发行价每股50.31元[1] - 2024年项目投入累计30,773.60万元，永久补充流动资金划出累计65,000.00万元，利息收入净额累计4,239.01万元[3] - 2024年末应结余募集资金18,191.65万元，实际结余3,691.65万元，差异14,500.00万元用于保本浮动收益型存款产品[3] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，存储余额合计36,916,463.05元[6] - 2024年度募集资金总额109726.24万元，本年度投入3890.25万元，累计投入95773.61万元[27] 项目进展 - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目计划投资30,895.62万元，截至2024年12月31日累计投入28,813.85万元，完成进度93.26%[8] - 研发中心建设项目计划投资4,493.65万元，截至2024年12月31日累计投入1,959.76万元，完成进度43.61%[8] - 补充流动资金项目计划投资5,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入5,000.00万元，完成进度100.00%[8] - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目调整前预计2024年9月30日达使用状态，调整后为2025年3月31日，该项目已于2025年3月结项[11] 资金使用情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2024年5月10日公司同意使用20000万元超募资金永久补充流动资金[17] - 2024年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[18] - 2024年公司不存在节余募集资金使用情况[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 2022 - 2024年公司三次分别使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 2022年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386.63万元及支付的不含税发行费用382.56万元[29] 理财情况 - 截至2024年12月31日，已到期银行理财产品投资金额合计77800万元，收益合计977.92万元[15] - 截至2024年12月31日，未到期银行理财产品投资金额合计14500万元，宁波银行预期收益率1.5%-2.5%，农商行预期收益率1.595%-2.4%[16] - 截至2024年12月31日，使用募集资金用于现金管理的余额为14,500.00万元[29]

国泰海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 采纳科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对采纳股份 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况 与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 序 | 关联 | 关联交 | 2025年度预 | 年初至3 月末已发 | 2024年度实际 | 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | 易类别 | 计金额 | 生金额 | 发生金额 | 大的原因 | | | 江阴 | 向关联 | | | | | | 1 | 昊宇 | 方采购 商品 | 1,800 | 391.54 | 863. ...

关于采纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 · ll 景 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn an 1-2 关于采纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

资金募集 - 公司获准发行2350.88万股，发行价50.31元/股，募资总额11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年分三次各用2亿元超募资金补流，累计6亿元[3][4] - 拟用1.2亿元超募资金补流，占总额17.31%[5] 审批情况 - 第三届董事会等会议同意使用1.2亿元补流，需股东大会审议[8][9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为使用资金补流合规，无异议[12]

采纳科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 d have a children work of the count. All a confidence and the count 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 中汇会审[2025]5309号 采纳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建 ...

关于采纳科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E lps | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | ลา | | 三、非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 我们接受委托,审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)2024 年度财务报表,并于 2025年 4 月 23 日出具了中汇会审[2025]5305 号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的采纳股份公司管理层编制的 2024 年度非经常性 损益明细表及其附注(以下简称非经常性损益明细表)进行了审核。 一、管理层的责任 采纳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

国泰海通证券股份有限公司 方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。 2 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接 | √ | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | √ | | 情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | | √ | | 批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和 | | | | 募集资金使用明细账 ...