会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月13日决议召开本次股东大会，12月17日公告通知[10] - 现场会议于2025年1月10日14:30召开[11] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为1月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为1月10日9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人11人，代表有表决权股份数78,390,100股，占公司有表决权股份总数的64.1251%[14] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计80人，代表有表决权股份数85,833,448股，占公司股份总数的70.2139%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数85,748,208股，占比99.9007%，中小投资者同意股数601,860股，占比87.5942%[17] - 《修订<股东大会议事规则>》同意股数85,748,208股，占比99.9007%，中小投资者同意股数601,860股，占比87.5942%[19] - 《修订<董事会议事规则>》同意股数85,747,808股，占比99.9002%，中小投资者同意股数601,460股，占比87.5360%[21] - 《修订<监事会议事规则>》同意股数85,747,808股，占比99.9002%，中小投资者同意股数601,460股，占比87.5360%[23] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意股数85,748,358股，占比99.9009%，中小投资者同意股数602,010股，占比87.6161%[25] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》同意股数85,748,458股，占比99.9010%，中小投资者同意股数602,110股，占比87.6306%[27] 会议合规 - 见证律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果符合规定，决议合法有效[30][33]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月10日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月7日[6] - 现场会议登记时间为1月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 现场会议登记地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15—15:00[5][18] - 议案1.00、2.00为特殊决议，需2/3以上表决权通过[7] - 议案3.00、4.00为普通决议，需1/2以上表决权通过[7] - 投票代码为351122，投票简称为采纳投票[18] 其他信息 - 联系人电话0510 - 86396766，传真0510 - 86866666 - 8009，邮箱ir@cainamed.com[10] - 公告由采纳科技股份有限公司董事会于2025年1月9日发布[22]

资金使用计划 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行12个月现金管理，资金可循环滚动[2] 近期理财操作 - 公司2024年12月26日起息购买宁波银行1亿元单位结构性存款，2025年6月24日到期，预计年收益1.50%-2.40%，为自有资金[4] 过往理财情况 - 2023年12月28日起息购买宁波银行1亿元单位结构性存款，2024年6月28日到期，预计年收益1.50%-2.80%，为募集资金且已到期赎回[8] - 2024年1月19日起息购买宁波银行2000万元单位结构性存款，2024年7月23日到期，预计年收益1.00%-2.80%，为自有资金且已到期赎回[9] - 2024年2月6日起息购买江苏江阴农村商业银行2000万元结构性存款，2024年8月6日到期，预计年收益1.885%-2.700%，为募集资金且已到期赎回[9] - 2024年2月7日起息购买国金证券2000万元聚盈宝甄享凭证产品，2025年1月22日到期，预计年收益2.94%，为自有资金，未到期赎回[9] 未到期理财余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为14500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为70000万元[13]

新产品和新技术研发 - 公司子公司江苏采纳获欧洲专利证书，专利为安全注射器[1] - 产品用于药液一次性皮下注射，注射后针头自动回缩自锁[1] - 该专利已获澳、加、韩、日等国授权，短期不影响业绩[1]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[6] - 监事每届任期三年，连选可连任[6] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知[8] - 三分之二以上监事提议，五日内召开临时会议[8] - 主席收到书面提议三日内发临时会议通知[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日送达书面通知[13] 会议要求 - 过半数监事或其授权代表出席会议有效[16] - 监事连续两次不出席且不委托应撤换[18] - 监事会决议需全体监事过半数通过[20] 其他规定 - 会议资料保存至少10年[22] - 监事会可提建议，董事会落实[24] - 提议召开临时董事会应书面提交议案[24] - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[24] - 规则经股东大会审议通过后生效[26] - 规则由监事会负责解释并修订[26] - 规则发布于2024年12月13日[26]

公司章程修订 - 公司于2024年12月13日审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 依据2024年7月1日施行的新《公司法》修订《公司章程》[1] - 《公司章程》议案需经公司登记机关核准，提请授权董事会指定专人办理登记备案手续[7] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东大会召开日失效[3] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[3] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[4] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[4] 财务与清算规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[9] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组[10] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[11]

融资情况 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元[2] 资金使用 - 前次同意用不超5亿闲置募资和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月[5] - 本次拟用不超10亿闲置募资和自有资金现金管理，募资不超2亿、自有资金不超8亿，期限12个月[8] 募投项目 - 募投项目含年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目，预算4.04亿元[7] 风险与措施 - 拟购投资产品受市场波动等风险影响[11] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[12] 审批情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][17] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[18][19]

公司基本信息 - 公司于2021年12月16日首次发行2350.88万股普通股，2022年1月26日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为12224.5658万元[5] - 公司股份总数为12224.5658万股，均为普通股，每股面值1元[12] 股权结构 - 发起设立时陆军持股51%，陆维炜持股27%，赵红持股10%，无锡维达元、维达丰各持股6%[12] 股份转让与收购 - 发起人股份1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[19] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[20] - 特定情形收购股份，减资10日内注销，其他情形按规定转让或注销[17] 股东权益与决策 - 股东对违规决议60日内可请求撤销，特定情形可书面请求诉讼[25] - 年度股东大会可授权董事会发股融资不超3亿且不超净资产20%[33] 担保与交易审议 - 单笔担保超净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[34][35] - 交易涉及资产等多项指标超一定比例应提交股东大会审议[36][37] - 关联交易金额超3000万且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[40] 股东大会相关 - 6种情形2个月内召开临时股东大会，特定股东可自行召集[41][43][45] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会按规定反馈和通知[43][44][45] - 股东可提提案，召集人按规定发补充通知和公告[48] - 股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[80] - 董事会每年至少开两次会，临时会议按规定召集[91] - 董事会决议过半数董事出席，全体董事过半数通过[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表占1/3[106] - 监事会每6个月至少开一次会[107] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报，分配利润提取10%法定公积金[110] - 每年现金分配利润不低于可分配利润10%，不同阶段有不同比例[113][114] - 分红预案1/2以上表决权通过，调整政策2/3以上通过[116][118] 审计与内控 - 公司设内部审计部门，审计委员会定期审议报告[120] - 内部审计部门定期报告工作和提交评价报告[121][122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[126] - 公司合并等事项按规定通知债权人和公告[132][133][134]

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-093 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》 ...

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议2024年12月9日通知、12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯表决1人[2] 审议事项 - 通过使用部分闲置资金现金管理议案，需提交股东大会[3] - 通过控股子公司关联交易议案[5] - 通过补选非职工代表监事议案，提名史毛毛，需提交股东大会[6] - 通过修订《监事会议事规则》议案，需提交股东大会[7]