公司基本信息 - 公司成立于1994年08月30日，营业期限至长期[1] - 公司注册资本为9226.33万元[1] 公司变更事项 - 2024年10月25日、11月12日通过变更注册地址等议案[1] - 公司住所变更为成都高新区天辰路333号，表述调整[1][2] - 同步调整《公司章程》中涉及公司住所条款[3]

投票情况 - 现场和网络投票股东124人，代表股份53708575股，占比58.2123％[4][5] - 现场投票股东4人，代表股份49591175股，占比53.7496％[5] - 网络投票股东120人，代表股份4117400股，占比4.4627％[5] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意53662775股，占比99.9147%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，中小股东同意4071600股，占比98.8876%[7] - 《关于变更注册地址等议案》，同意53663875股，占比99.9168%[9] - 《关于变更注册地址等议案》，中小股东同意4072700股，占比98.9144%[10] 会议信息 - 现场会议2024年11月12日14:50召开[3] - 网络投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[3]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0003 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 12 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本 ...

财务数据 - 2024年1-9月营业收入为1.95亿元，较上年同期下降[1] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,785.42万元，较上年同期下降-155.24%[1] - 利润下滑主要系计提应收账款信用减值损失以及营业成本增加所致[1] - 公司存货较上年期末下降1,983.23万元，有所好转[2] 业务发展 - 公司业务正常推进中，如有大额订单会及时披露[1] - 2024年上半年华北地区收入增长主要来自网络安全相关业务[1] - 公司向国防重点行业客户提供不同形态的网络信息安全相关产品，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等[2] - 公司已建成两条10万级洁净度的宇航生产线，能保质保量完成装备的交付，后续将继续加大航天、航空网安产品的研发、生产[2] - 公司商密业务正常推进中，订单陆续在签订[2] 其他信息 - 公司若有增持或回购计划将按规定及时履行披露义务[2] - 本次活动不涉及应披露重大信息[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入38,408,733.64元，同比减少32.28%；年初至报告期末为194,548,387.88元，同比增加4.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,635,204.31元，同比减少634.28%；年初至报告期末为 -17,854,159.69元，同比减少155.24%[2] - 营业总收入为194,548,387.88元，较上期185,997,914.86元增长约4.59%[15] - 营业利润为 -23,662,658.75元，较上期33,951,376.54元下降约169.69%[16] - 利润总额为 -22,767,889.12元，较上期33,414,931.17元下降约168.13%[16] - 净利润为 -19,267,123.18元，较上期32,124,866.15元下降约159.97%[16] - 归属于母公司股东的净利润为 -17,854,159.69元，较上期32,321,090.14元下降约155.24%[16] - 少数股东损益为 -1,412,963.49元，较上期 -196,223.99元亏损扩大约620.08%[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,417,289,875.74元，较上年度末减少0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,289,960,952.69元，较上年度末减少0.99%[2] - 交易性金融资产期末余额为0.00元，年初余额1,220,148.28元，变动比例 -100.00%，因收到业绩补偿款所致[5] - 应收票据期末余额1,803,539.12元，较年初减少85.48%；应收账款期末余额342,741,951.97元，较年初增加31.93%[5] - 预付款项期末余额19,832,437.90元，较年初增加282.68%，主要系备货量增加所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额405,210,159.80元，期初余额554,324,971.34元 [12] - 2024年9月30日应收账款期末余额342,741,951.97元，期初余额259,784,045.78元 [12] - 2024年9月30日存货期末余额372,479,936.61元，期初余额392,312,238.32元 [12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,174,960,043.17元，期初余额1,259,108,861.73元 [12] - 公司2024年第三季度末固定资产为175,789,567.64元，较期初117,517,033.86元增长约49.59%[13] - 在建工程为28,615,422.81元，较期初960,490.72元增长约2879.24%[13] - 非流动资产合计242,329,832.57元，较期初164,487,228.75元增长约47.32%[13] 成本与费用变化 - 营业成本本期金额109,779,493.24元，较上期增加46.95%，主要系材料销售导致相关成本增加所致[6] - 财务费用本期金额 -1,030,564.10元，较上期增加80.92%，主要系募集资金产生的利息收入减少所致[7] - 营业总成本为204,577,290.42元，较上期151,611,065.32元增长约35.07%[15] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -94,265,030.01元，较上期减少196.58%，主要系销售回款减少所致[2][7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -47,391,214.60元，较上期减少197.82%，主要系装修办公场所及购置设备所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,461,023.91元，上年同期为157,787,047.95元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,265,030.01元，上年同期为-31,783,716.42元[18] - 取得投资收益收到的现金为6,165,343.97元，上年同期为6,172,530.05元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,391,214.60元，上年同期为-15,912,847.45元[19] - 筹资活动现金流入小计为100,792,000.00元，上年同期无数据[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,080,657.36元，上年同期为-19,290,789.28元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-150,712,637.69元，上年同期为-66,987,353.15元[19] - 期末现金及现金等价物余额为402,825,070.38元，上年同期为657,105,679.82元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,054 [8] - 王进持股比例37.68%，持股数量34,765,500股 [8] - 朱伟华持股比例8.18%，持股数量7,543,100股 [8] - 朱伟民持股比例5.47%，持股数量5,042,575股 [8] - 王进和尹明君合计控制公司40.23%的股权 [9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数49,735,307股，本期解除限售3,290,551股，期末总数46,444,756股 [11] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为-19,267,123.18元，上年同期为32,124,866.15元[17] - 基本每股收益为-0.19元，上年同期为0.35元[17]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月25日召开的第 三届董事会第二十二次会议，董事会决定召集召开2024年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东 ...

会议审议 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，5名董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[2][3] - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东大会审议[4][5] - 拟变更注册地址议案获通过，待股东大会审议[6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，定于11月12日召开[7]

会议信息 - 佳缘科技第三届监事会第二十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月14日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整，编制和审核程序合规[3] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过[3]

佳缘科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 ...

公司会议 - 公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议[2] 地址与章程变更 - 公司注册地址拟变更为成都市高新区（西区）天辰路333号[2] - 公司拟结合注册地址变更修订《公司章程》部分条款[3] 公司资本 - 公司注册资本为人民币9226.33万元[3]