公司章程修订 - 2025年2月18日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 提出提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[1] 组织架构调整 - 董事会新增副董事长1名、独立董事2名，共5名董事[3] 会议通知时间变更 - 临时董事会会议通知时间从5日前改为3日前[3] - 监事会定期和临时会议书面通知时间分别调整为10日和3日[4] 审议要求 - 修订章程及变更登记需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日召开[2] - 现场会议14:50召开，网络投票9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月26日[7] - 现场会议地点在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[9] 议案相关 - 控股股东王进提议修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，持股34,765,500股，占总股本37.68%[2][3] - 议案1 - 3需累积投票制逐项表决，选非独立董事3位、独立董事2位、非职工代表监事2位[10][11] - 议案4属特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月28日9:00 - 17:30，地点在公司董事会办公室[12] - 会议联系人张顺，电话028 - 86938681，传真028 - 62122223，邮箱dongban@jykjzb.com[16] - 本次股东大会网络投票代码为"351117"，投票简称为"佳缘投票"[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年2月18日召开[2] - 会议通知于2025年2月13日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议[3]

会议情况 - 佳缘科技第三届董事会第二十四次会议于2025年2月18日10:30召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案通过情况 - 《关于调整公司组织架构的议案》以5票同意通过[2] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以5票同意通过[4] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提请公司股东大会审议[4]

人事变动 - 公司2025年2月12日召开职代会，选举何垠均为第四届监事会职工代表监事[1] - 何垠均将与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[2] 人员信息 - 何垠均1977年11月出生，高中学历，履历丰富[6] - 何垠均未直接持股，与实控人等无关联，任职资格合规[7]

董事会提名 - 佳缘科技董事会提名赵宇虹为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[12][13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

佳缘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳缘科技股份有限公司董事会现就提名 肖军 为佳 缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳缘科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

董事会换届 - 2025年2月12日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名王进等5人为第四届董事会候选人[2] - 第四届董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份情况 - 朱伟华持有公司股份7,543,100股，占比8.18%[4] - 王进合计持股占总股本37.80%[9] - 朱伟民持股占总股本5.47%[10] 独立董事情况 - 赵宇虹符合任职资格要求[16] - 赵宇虹未持有公司股份[15]

独立董事提名 - 赵宇虹被提名为佳缘科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[12] - 在该公司连续担任独董未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2025年2月12日审议换届选举议案[2] - 提名王寄安、张亚阳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事选举提交股东大会，用累积投票制[3] 人员信息 - 王寄安2020年3月至今任职，张亚阳2015年10月至今任职[7][8] - 二人未直接持股，符合任职资格[8][9]