铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计 ...

第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由铜陵洁雅航空用品有限责任公司整体变更并以发起方式设立，在铜 陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913407007139162382。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 20,302,458 股，于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 英文名称：Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号。 第六条 公司注册资本为人民币 81,209,818 元。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-048 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、基本情况 为促进铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展，充 分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞 争力，在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与厦门 琢石明玉私募基金管理有限公司（以下简称"琢石明玉"）、铜陵高新科技发展 有限公司（以下简称"高新科技"）、自然人彭松共同投资设立铜陵市雅石共赏 美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"雅石共赏"或"合伙企业"， 暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出 资额为 10,200 万元人民币，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 额 8,000 万元人民币、琢石明玉作为普通合伙人认缴出资额 100 万元人民币、高 新科技作为有限合伙人认缴出资额 2,000 万元人民币、彭松作为有限合伙人 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位有西南证券（蔡欣、赵兰亭）、交银基金（张晨、芮晨） [1] - 时间为2023年9月18日15:00 - 15:40 [1] - 地点在铜陵市狮子山经济开发区地质大道公司证券部办公室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [1] 公司业绩相关 - 2023年半年度业绩下滑主要因消毒湿巾订单减少，目前影响基本消除 [2] - 2023年上半年面膜类产品营业收入同比减少266.76万元，受手足膜市场供需关系影响 [2] - 公司今年汇兑收益较去年同比有所减少 [2] 公司业务相关 - 产品从接到订单到发货周期约45天 [2] - 今年无纺布价格波动不大，原材料价格较为平稳 [2] - 二季度毛利率低于一季度，因一季度有消毒湿巾客户补偿款 [2] - 公司主要优势在制造端，将发挥优势服务客户 [2] - 洁创已于2023年8月取得两张二类医疗器械注册证，洁雅正在申请医疗器械生产许可证 [2] 活动合规情况 - 本次投资者交流会严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

公司基本信息 - 证券代码 301108，证券简称洁雅股份，公司为铜陵洁雅生物科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 9 月 12 日 15:30 - 17:30 参加安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [2] 子公司洁创医疗情况 - 2023 年 8 月取得两张二类医疗器械注册证，暂未形成销售收入，暂定产品有敷料贴和液体敷料 [2][3][4] 股东与股价相关 - 十大股东持股数量由中登公司提供，真实准确 [3] - 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中已披露稳定股价的承诺及具体措施 [3] - 增持、回购注销、高送转根据市场及公司发展状况决定 [5] 业务合作情况 - 暂未与日本化妆品客户合作 [3] - 与东方优选合作半年，为其代工湿巾产品，订单量稳定，合作顺利 [3] 产品相关 - 洗护类产品上半年营收破百万，后续围绕现有客户推广，保持与国内洗护类品牌沟通和新品推介 [3] - 目前以代工方式生产湿巾类和面膜类产品，加大化妆品相关领域投入和布局 [3] - 面膜系列产品主要客户有欧莱雅集团、强生公司、Woolworths、伽蓝集团等 [4] - 主要采取 ODM/OEM 模式为品牌客户生产湿巾和面膜类产品 [4] 技术与研发情况 - 技术储备包括湿巾、化妆品配方及产品开发方案、二类医疗器械产品开发方案等 [4] - 2023 年上半年研发费用 1,126.90 万元，占营收比例 4.03% [7] 经营情况 - 2023 年上半年未达成年初生产经营目标，因抗菌消毒类湿巾销售不及预期 [4] - 2023 年上半年湿巾类产品销售收入 23,063.28 万元，同比下降 26.06%；面膜类产品销售收入 2,948.31 万元，同比下降 8.30% [4] - 目前在手订单金额 1.2 亿元左右 [5] 管理相关 - 建立成熟成本管理体系，制定成本管控目标，用 ERP 软件推进日常成本管理，采取更精细化成本管控措施 [6] - 在人才培养和激励方面采取培训与发展、晋升机会、绩效评估等一系列措施 [6] 投资者关系维护 - 明确投资者关系管理机制，指定董事会秘书负责，安排专人接待，会后向交易所报备 [5] - 通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线等与投资者交流 [5][6] 中小股东作用 - 提供资本支持、促进沟通与透明度、参与公司事务、监督规范运营、提供创新建议 [6][7] 其他情况 - 无限售股参与融券情况，未将限售股借出 [4][5] - 2023 年上半年宠物清洁系列湿巾销售额同比增长，但业务占总收入比例较小 [7]

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [1] - 活动时间为2023年9月12日15:30-17:30 [1] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 参与主体 - 主办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 公司高管将在线参与互动交流 [1] 交流内容 - 涵盖2023年半年度业绩 [1] - 包括公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 涉及融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心问题 [1] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整 [1] - 公告编号为2023-044 [1]

公司基本情况 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，湿巾产品涵盖六大系列60多个品种，近年加大化妆品业务布局 [2][3] - 主要客户有Woolworths、金佰利集团等国内外知名企业 [3] 2023年半年度业绩 - 营业收入2.80亿元，净利润6510.07万元，基本每股收益0.80元 [3] - 湿巾类产品营业收入23,063.28万元，毛利率26.65%；面膜类产品营业收入2,948.31万元，毛利率48.98%；洗护类产品营业收入104.29万元，毛利率37.53% [3] 上半年主要工作 - 上海研发中心已投入运营，铜陵研发中心预计明年年初投入使用 [3] - 新建厂房，加快化妆品产能扩张布局 [3] - 与存量客户沟通，确立后续业务合作框架 [3] - 拟与琢石资本成立产业基金，孵化新锐品牌 [3] - 布局医疗器械产品，培育新业绩增长点 [3] 业务问答情况 业务增速与占比 - 湿厕纸增速按全额法计算约28% [3] - 婴儿类湿巾销售额同比略有下滑，受新生儿出生率下降影响业绩增速承压大 [3] - 消毒湿巾销售占比约12%，已恢复到疫情前水平，对公司影响基本消除 [3] 产品营收变动原因 - 面膜类产品营业收入同比减少266.76万元，受手足膜市场供需关系影响 [4] 客户情况 - 洗护类产品围绕欧莱雅做品类拓展，同时接洽其他品牌客户 [4] - 二类医疗器械正在与客户洽谈合作 [4] - 化妆品主要客户有欧莱雅和伽蓝集团，有很多潜在客户正在洽谈 [4] - 湿巾领域头部品牌多为公司客户，今年市场开拓主要方向在国内，上半年开拓客户有东方优选、亚太森博等 [4] - 国内客户产品毛利率基本接近行业平均水平 [4] 技术与工艺 - 上海研发中心负责化妆品新品和配方研发 [4] - 公司技术优势体现在配方研发、工艺技术和质量管控上 [4] - 高温蒸煮技术用于面膜，难点在于温度控制与灭菌工艺 [5] - 湿巾和洗护类产品前端混料和罐装工艺类似，后端包装方式有区别 [4] 合作与发展 - 与欧莱雅合作面膜和洗护类产品，洗护类订单量取决于客户市场开拓情况 [5] - 与琢石资本合作的产业基金聚焦美妆行业，后续关注公司公告 [5] 其他情况 - 今年股权激励承压较大，很多项目处于规划布局阶段，短期内对业绩贡献有限 [5] - 今年无纺布价格稳定，利于公司成本管控，赛得利在铜陵无纺布投产可降低运输成本并保障供货及时性 [5] - ODM占比60%，OEM占比40% [5] - 下半年存量客户业绩平稳，增量客户业绩会增长 [5]

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为1.8亿元，同比下降65.56%[20] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,500万元，同比下降70.25%[20] - 营业收入为2.795亿元人民币，同比下降22.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6510万元人民币，同比下降26.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5279万元人民币，同比下降39.02%[21] - 营业收入同比下降22.26%至2.795亿元人民币，主要因消毒湿巾销量大幅减少[46] - 公司2023年半年度营业总收入为2.795亿元人民币，较2022年同期的3.595亿元人民币下降22.3%[168] - 营业收入同比下降22.3%至2.80亿元，对比去年同期3.60亿元[172] - 净利润同比下降27.1%至6499.14万元，对比去年同期8915.57万元[169] - 营业利润同比下降28.6%至7426.48万元，对比去年同期1.04亿元[169] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为32.5%，同比下降8.2个百分点[20] - 营业成本同比下降22.87%至1.872亿元人民币，与收入下降趋势一致[46] - 销售费用同比大幅增长60.06%至371万元，主要因薪酬及股份支付增加[46] - 管理费用同比增长72.27%至2233万元，主要因管理人员薪酬及股份支付增加[46] - 营业成本从2022年上半年的2.427亿元人民币降至2023年上半年的1.872亿元人民币，降幅达22.9%[168] - 研发费用同比下降15.8%至1126.90万元，对比去年同期1338.83万元[169] - 管理费用同比增长72.3%至2233.25万元，对比去年同期1296.37万元[169] - 财务费用实现净收益714.15万元，主要来自利息收入907.93万元[169] 各条业务线表现 - 公司湿巾类产品收入为1.5亿元，同比下降68.42%[20] - 公司面膜类产品收入为2,500万元，同比下降44.44%[20] - 湿巾类产品收入同比下降26.06%至2.306亿元，毛利率下降2.25个百分点至26.65%[48] - 湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列60多个品种[44] - 公司主要采取ODM/OEM模式生产湿巾及面膜类产品，自有品牌收入规模较小[86] 管理层讨论和指引 - 公司确认募集资金投资项目可行性未发生重大变化[72] - 公司开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，非投机目的[76][77] - 公司通过购买远期外汇合约应对外汇汇率波动风险[76] - 公司出口业务主要为FCA和FOB模式，关税全部由客户承担[92] - 若中美贸易摩擦持续发酵，可能降低公司对美国客户出口业务的收入或毛利率[92] - 公司资产和经营规模迅速扩大，对研发销售管理等提出更高要求[94] 现金流表现 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,800万元，同比下降153.33%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4599万元人民币，同比下降67.00%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降67%至4599万元，因销售收款减少[46] - 投资活动现金流量净额流出6.257亿元人民币，同比扩大99.67%，主要因理财投资增加[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降39.2%至2.6亿元[175] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.0%至4598.9万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大99.7%至-6.26亿元[177] - 投资支付的现金同比增加186.0%至10.01亿元[175] - 期末现金及现金等价物余额同比下降67.8%至3.55亿元[177] - 支付的各项税费同比下降11.6%至1340.7万元[175] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降28.0%至4387.8万元[177] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加45.9%至219.95万元[177] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加50.7%至2116.4万元[175] - 收到税费返还同比下降82.6%至312.3万元[175] 研发投入和技术能力 - 公司研发投入为1,200万元，同比增长15.38%[20] - 公司拥有6项发明专利，48项实用新型专利，2项外观设计专利[40] - 研发模式为自主研发，流程包括产品概念提出、设计开发输入、产品设计开发等阶段[39] - 具备溶液配方定制开发技术，通过原料安全性评估、毒理学评估等严格测试[42] - 公司面临技术研发风险，涉及多学科专业技术领域[82] 资产和投资活动 - 货币资金占总资产比例从48.6%降至17.64%，减少30.96个百分点，因闲置资金用于现金管理[51] - 投资收益达943万元，占利润总额12.69%，来自理财产品收益[50] - 报告期投资额10.22亿元人民币，较上年同期增长180.78%[56] - 公司初始投资成本为300,622,876.71元，期末金额为438,116,164.19元[60] - 报告期内公允价值变动损益为3,493,287.48元[60] - 报告期内购入金额为528,000,000.00元，售出金额为394,000,000.00元[60] - 累计投资收益为1,137,365.32元[60] - 公司委托理财总额102,144.08万元，其中自有资金购买银行理财产品42,244.08万元[74] - 募集资金购买银行理财产品39,900万元，券商理财产品20,000万元[74] - 期末未到期委托理财余额119,744.08万元，无逾期未收回金额[74] - 公司进行远期外汇合约投资1,997.01万元，占期末净资产比例1.10%[75] - 报告期内衍生品投资产生公允价值变动损失156.45万元[75] - 被套期美元存款实现汇兑损失48.48万元人民币[75] - 报告期内衍生品投资确认公允价值变动收益为-156.45万元人民币[76] - 货币资金从年初10.05亿元减少至3.63亿元，下降63.9%[160] - 交易性金融资产从年初3.01亿元增至4.38亿元，增长45.6%[160] - 其他流动资产从年初324.90万元激增至3.82亿元，增长1074.8%[160] - 货币资金从年初的10.046亿元人民币减少至6月末的3.613亿元人民币，下降64.1%[164] - 交易性金融资产从年初的3.006亿元人民币增至4.381亿元人民币，增长45.7%[164] - 债权投资从年初的2.805亿元人民币增至3.585亿元人民币，增长27.8%[161][165] - 投资收益大幅增长1276.8%至943.09万元，对比去年同期68.50万元[169] - 公允价值变动收益转正为198.86万元，对比去年同期亏损224.23万元[169] 募集资金使用 - 募集资金总额为1,031,831,424.91元[63] - 报告期内投入募集资金总额为6,732,100.00元[62][63] - 已累计投入募集资金总额为214,924,300.00元[62][63] - 闲置募集资金购买理财产品余额为599,000,000.00元[63] - 募集资金账户余额为235,275,200.00元（含利息）[63] - 累计变更用途的募集资金总额为50,000,000.00元，占比4.85%[63] - 公司首次公开发行超募资金总额为65,608.35万元[66] - 公司使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金[66] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[66] - 截至报告期末用于现金管理的超募资金余额为41,900.00万元[66] - 公司完成募集资金置换自筹资金共计3,326.45万元（含募投项目1,194.93万元及发行费用2,131.52万元）[66] - 截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额为23,527.52万元（含结息）[69] - 截至2023年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的金额为59,900万元[69] - 公司变更多功能湿巾扩建项目实施地点至安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号及铜井东路1928号[66] - 公司变更技术研发中心升级项目实施地点至铜井东路1928号、铜陵国家农业科技园区及上海市青浦区徐泾镇双联路68、88号[66] - 公司变更仓储智能化改造项目实施地点至地质大道528号及铜井东路1928号[66] - 多功能湿巾扩建项目募集资金拟投入总额21,092.11万元，实际累计投入2,148.45万元，投资进度10.19%[71] - 技术研发中心升级项目募集资金拟投入总额10,383.52万元，实际累计投入343.98万元，投资进度3.31%[71] - 仓储智能化改造项目募集资金拟投入总额6,099.16万元，实际累计投入0万元，投资进度0.00%[71] 股东结构和股权变动 - 公司股本为812,098,180.00元[180] - 有限售条件股份减少305,490股至46,140,610股，占比从57.19%降至56.82%[142] - 无限售条件股份增加305,490股至35,069,208股，占比从42.81%升至43.18%[142] - 报告期内解除限售股份559,270股，其中305,490股实际上市流通[143] - 控股股东蔡英传持有42,946,052股，占比52.88%，全部为限售股[147] - 铜陵明源创投基金持有8,360,000股，占比10.29%，全部为流通股[147] - 股东袁先国解除限售42,314股，期末仍持有126,940股限售股[145] - 股东叶英解除限售42,280股，期末仍持有126,840股限售股[145] - 股东崔文祥全部120,896股限售股解除[145] - 股东朱怀河全部100,000股限售股解除[145] - 前三大自然人股东徐玉林、郑善荣、汪五兴分别持股0.54%(438,720股)、0.49%(398,956股)、0.49%(380,000股)[148] - 最大无限售股东铜陵明源创投基金持有836万股，占比8.36%[149] - 公司股本保持稳定为812,098,180.00元[188][189][190][191] - 公司注册资本及股本为人民币81,209,818.00元[193] - 公司首次公开发行人民币普通股20,302,458.00股[193] - 公司法定代表人蔡英传[193] - 公司持股安徽洁创52%股权[195] 子公司和投资情况 - 公司子公司洁雅投资（铜陵）有限公司注册资本为10,000,000元[81] - 公司子公司安徽洁创医疗器械有限公司注册资本为5,000,000元，报告期内净利润为-227,772.98元[81] - 新设子公司安徽洁创医疗器械有限公司注册资本500万元[195] 生产运营和供应链 - 无纺布占原材料采购成本比重较高[36] - 采用"以销定产"的生产模式组织生产[37] - 销售模式以直销为主，客户包括Woolworths、强生公司、金佰利集团、宝洁公司等国际知名企业[38] - 通过了ISO质量管理体系、BRC全球消费品标准认证体系、GMPC化妆品良好生产规范体系等国际认证[41] - 从日本、意大利、美国、以色列、土耳其等国引进先进生产线[43] - 主要经营管理人员在公司服务年限均超过十年，管理团队稳定[43] - 公司主要原材料价格波动对经营业绩影响较大[84] - 公司客户集中度较高，主要客户包括Woolworths、金佰利集团、强生公司等全球知名企业[85] - 公司出口贸易主要以美元结算，部分材料及设备以外币采购，面临汇率波动风险[88] - 劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区较为明显[89] - 公司员工工资水平可能继续增加，从而增加产品成本[89] 公司治理和投资者关系 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.27%[100] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为68.42%[100] - 公司于2023年3月3日、4日、7日、9日、13日、16日、17日及4月25日、28日、5月16日、30日、6月14日多次举行投资者关系活动[96][97] - 投资者关系活动形式包括电话会议、实地调研及网上业绩说明会[96][97] - 参与机构包括西南证券、国联商社、长城基金、富国基金、中庚基金、兴合基金、彤源投资、广发基金、汇添富、天弘基金等[96][97] - 公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露投资者关系活动记录表[96][97] - 2022年度网上业绩说明会通过全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）举行[97] - 公司治理章节包含报告期内股东大会召开情况[99] - 股东大会决议公告编号为2023-009（临时股东大会）和2023-028（年度股东大会）[100] - 公司基本情况、业务及经营情况是投资者关系活动的主要沟通内容[96][97] - 2023年1月6日通过电话会议与中邮证券、先锋基金等机构沟通公司基本情况及经营情况[95] - 2023年2月7日在公司会议室接待华泰证券、瑞和投资实地调研[95] - 2023年2月24日接待兴业证券、国元证券等多家机构实地调研[95] - 公司半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[102] - 公司2022年限制性股票激励计划于2022年8月1日获股东大会通过并完成首次授予[105] - 2023年7月21日公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格并授予预留限制性股票[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[119] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] - 半年度财务报告未经审计[121] - 公司及其控股股东诚信状况良好，无未履行承诺情形[124] - 公司股东崔文祥、朱怀河承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持首次公开发行前股份[117] - 股东崔文祥、朱怀河承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[117] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[79][80] 环境、社会和治理（ESG） - 公司2023年1-6月接受省市区镇级安全执法检查共9次[114] - 公司通过采购新能源车 新建分布式光伏电站等措施减少碳排放[109] - 公司已取得环境管理体系认证(ISO 14001:2015)证书注册号U006621E0205R2M[110] - 公司通过职业健康安全管理体系(ISO 45001:2018)认证[112] - 公司设置专门安全管理机构安环部并配备专职安全生产管理人员[112] - 公司建立安全生产工艺体系包括危险源识别与应急装置设置[113] - 公司依据规定提取安全生产费用专项用于安全生产[112] 租赁和担保情况 - 公司租赁铜陵高新发展投资有限公司生产用房总面积达25,270.93平方米[134] - 公司租赁铜陵高新发展投资有限公司仓储场地总面积19,460平方米[134] - 公司租赁上海椰岛企业发展有限公司办公场地1,328.82平方米[134] - 建设银行铜陵开发区支行提供1亿元担保额度已于2023年4月取消[131] 其他财务数据 - 公司2023年上半年基本每股收益为0.44元/股，同比下降70.27%[20] - 基本每股收益为0.80元人民币，同比下降27.27%[21] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比下降1.56个百分点[21] - 公司总资产为28.5亿元，较上年度末下降3.12%[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为26.8亿元，较上年度末下降1.47%[20] - 总资产为20.591亿元人民币，同比下降0.38%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.104亿元人民币，同比增长1.76%[21] - 非经常性损益项目中政府补助为301.86万元人民币[25] - 非经常性损益项目中交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为1141.95万元人民币[25] - 应收账款从年初1.39亿元增至1.57亿元，增长12.7%[160] - 流动资产总额从年初15.15亿元降至14.36亿元，下降5.2%[160] - 公司持有一年内到期非流动资产2739万元[160] - 存货从年初6417.54万元减少至6245.31万元，下降2.7%[160] - 预付账款从年初315.02万元增至534.67万元，增长69.7%[160] - 应收账款从