收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.6775亿元，同比增长1.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.4727亿元，同比下降14.91%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2847.52万元，同比下降28.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9357.59万元，同比下降27.42%[5] - 营业收入下降14.9%，从5.26亿元降至4.47亿元[20] - 公司净利润为9296.15万元，同比下降27.9%（从1.29亿元降至9296.15万元）[22] - 基本每股收益1.15元，同比下降27.7%（从1.59元降至1.15元）[23] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为3667.27万元，同比增长59.24%[10] - 营业成本下降12.8%，从3.51亿元降至3.06亿元[20] - 研发费用下降6.7%，从1909万元降至1781万元[20] - 财务费用净收益增长66.2%，从2771万元增至935万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9136.20万元，同比下降63.62%[5] - 购买商品和接受劳务支付的现金为323,032,265.90元，同比增长2.09%，主要由于原材料款增加[11] - 支付其他与经营活动有关的现金为18,696,730.21元，同比大幅增长97.12%，主要由于咨询和保险费用增加[11] - 收回投资收到的现金为428,000,000.00元，同比增长328.00%，主要由于理财产品到期入账[11] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额为291,943.07元，同比下降37.69%，主要由于处置固定资产收回现金减少[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为69,511,383.02元，同比大幅增长189.25%，主要由于工程款支付增加[11] - 投资支付的现金为1,069,397,109.14元，同比增长137.64%，主要由于闲置资金购买理财产品增加[11] - 分配股利等支付的现金为44,809,256.23元，同比下降26.43%，主要由于现金分红减少[11] - 经营活动现金流量净额9136.20万元，同比大幅下降63.6%（从2.51亿元降至9136.20万元）[24] - 投资活动现金流量净额-6.98亿元，同比扩大87.7%（从-3.72亿元降至-6.98亿元）[25] - 销售商品提供劳务收到现金4.84亿元，同比下降20.7%（从6.11亿元降至4.84亿元）[24] - 投资支付现金10.69亿元，同比激增137.5%（从4.50亿元增至10.69亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额3.24亿元，同比大幅下降72.2%（从11.65亿元降至3.24亿元）[25] - 收到的税费返还829.69万元，同比下降53.8%（从1794.50万元降至829.69万元）[24] - 购建固定资产等支付现金6951.14万元，同比增长189.2%（从2403.17万元增至6951.14万元）[25] 资产和投资活动 - 交易性金融资产为4.2125亿元，较年初增长40.13%[10] - 其他流动资产为4.0543亿元，较年初增长12,378.67%[10] - 投资收益为1256.61万元，同比增长563.12%[10] - 公司总资产从年初206.69亿元增长至211.89亿元，增幅2.5%[18][19] - 货币资金大幅减少6.66亿元，从10.05亿元降至3.39亿元，降幅66.3%[17] - 交易性金融资产增长4.01亿元，从3.01亿元增至4.21亿元，增幅40.1%[17] - 在建工程大幅增长6.7倍，从443万元增至3414万元[18] - 应收账款增长7.6%，从1.39亿元增至1.50亿元[17] - 归属于母公司所有者权益增长3.6%，从17.79亿元增至18.42亿元[19] - 公允价值变动收益469.70万元，同比改善113.1%（从-415.27万元转为正收益）[22] 负债和权益变化 - 合同负债为246.85万元，较年初下降91.30%[10] 公司股权和投资行为 - 公司控股股东蔡英传持股比例为52.88%，持股数量为42,946,052股[12] - 公司以自有资金2,600万元收购赛得利(铜陵)无纺材料有限公司20%股权[15] - 公司向3名激励对象授予10万股第二类限制性股票，授予价格为18.99元/股[14]

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-054 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-055 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤 女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东 ...

洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401电话： （021）-52830657 传真：（021）-52895562 洁雅股份股东大会之法律意见书 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对洁雅股份的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2023第02691号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-052 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股。其中：无限售条件流通股为 19,254,692 股，占发行后总股本的比 例为23.71%，有限售条件流通股为61,955,126股，占发行后总股本的比例为76.29%。 2022 年 6 月 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对洁雅股份部分首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股，其中：无限售条件流通股为 19,254,692 股，占发行后总股本的比 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-045 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-047）。 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-046 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监 事俞彦诚以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》 经审议，监事会认为：公司拟以自有资金 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债 权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 ...