公司治理 - 2024年8月26日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 2024年9月12日召开2023年第三次临时股东大会[1] 公司变更 - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记及备案手续，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为捌仟壹佰贰拾万玖仟捌佰壹拾捌圆整[1] - 成立日期为1999年08月31日，营业期限至长期[1] - 住所为安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月24日[4]

股东大会信息 - 2024年8月28日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[2] - 2024年9月12日14:30召开现场会议，当天为网络投票时间[2][3] - 出席人员70人，代表股份55,901,092股，占比69.5310%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意55,778,152股，占比99.7801%[10] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意10,213,496股，占比98.6560%[12] - 《关于调整募投项目实施方式等的议案》同意55,790,572股，占比99.8023％[13] - 《关于增加经营范围等的议案》同意55,798,172股，占比99.8159％[13] - 《关于修订薪酬管理制度》议案同意55,779,072股，占比99.7817％[15] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订薪酬管理制度》议案同意765,690股，占比86.2545％[15] - 中小投资者对该议案反对81,120股，占比9.1381％[15] - 中小投资者对该议案弃权40,900股，占比4.6074％[15] 决议结果 - 本次股东大会审议的议案均获表决通过[10] - 股东大会召集与召开等事宜符合规定，决议合法有效[16]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 股东参与情况 - 参与表决股东及代理人70人，所持表决权股份55,901,092股，占比69.5310％[6] - 中小股东64人参与，代表股份887,710股，占比1.1042％[6] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.7801％[8] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意股数占比98.6560％[10] - 《关于调整募投项目实施方式等的议案》同意股数占比99.8023％[10] - 《关于增加公司经营范围等的议案》同意股数占比99.8159％[12] - 《关于修订薪酬管理制度的议案》同意股数占比99.7817％[14]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-064 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 ...

财报更正 - 2024年半年度关联资金往来情况汇总表填报数据有误已更正，对财报无影响[1][4] 关联资金数据 - 安徽洁创2024年1 - 6月往来累计8040万元，月末余额8040万元[3] - 赛得利（铜陵）1 - 6月往来累计1770.55万元，偿还805.29万元，月末余额965.26万元[3] - 铜陵清逸时刻1 - 6月往来累计1474.80万元，偿还216.98万元，月末余额1257.82万元[3] - 铜陵宜朵生物1 - 6月往来累计266.43万元，偿还119.36万元，月末余额147.07万元[3] - 2024年1 - 6月其它关联资金往来累计3511.78万元，偿还1141.33万元，6月末余额2370.15万元[3] 应收账款及往来 - 铜陵清逸时刻关联法人应收账款1474.80，销售商品经营性往来1257.82[4] - 铜陵宜朵生物关联法人应收账款266.43，销售商品经营性往来147.07[4] - 总计关联法人应收账款3512.58，销售商品经营性往来2370.15[4] 公告信息 - 公告2024年9月2日由铜陵洁雅生物董事会发布[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月往来累计发生金额总计3512.58万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计1142.43万元[2] - 6月末往来资金余额总计2370.15万元[2] 合作公司情况 - 安徽洁创1 - 6月往来、偿还累计均为0.80万元[2] - 赛得利（铜陵）1 - 6月往来1770.55万元，偿还805.29万元，6月末余额965.26万元[2] - 铜陵清逸1 - 6月往来1474.80万元，偿还216.98万元，6月末余额1257.82万元[2] - 铜陵宜朵1 - 6月往来266.43万元，偿还119.36万元，6月末余额147.07万元[2]

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元超募资金回购股份，价格不超40元/股，预计回购50万 - 100万股，占比0.62% - 1.23%[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过日起不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购687495股，占总股本0.8466%[3] - 最高成交价28.37元/股，最低23.02元/股，成交总金额17210752.20元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日期间回购[4] - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[5] 未来展望 - 将结合市场情况在期限内继续实施回购并信披[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月与安徽洁创往来累计发生额8040万元[3] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额3511.784633万元[3] - 2024年1 - 6月关联资金往来偿还累计发生额1141.633246万元[3] - 2024年6月末关联资金往来余额2370.151387万元[3]

经营范围变更 - 拟增加产业用纺织制成品制造、销售及太阳能发电技术服务[2] 公司章程修订 - 一般项目增加第一类医疗器械生产、销售等[4] - 许可项目增加第二类、第三类医疗器械生产和经营[4] 后续安排 - 议案提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更[2][4] - 修订后章程详见巨潮资讯网[5]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事、监事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与管理 - 遵循公平、责权利统一等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬方案[6] 董监高薪酬构成 - 经营管理岗位董监按职务和岗位责任定薪酬，非任职董监不领薪酬[8] - 独立董事实行津贴制度，按月发放[9][12] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[10] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬为税前金额，公司代扣代缴[13] - 调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[16] 激励计划与制度生效 - 公司可实施股权激励计划激励董高并考核[19] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会解释[23][22]