铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、 ...

印章管理办法 第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）的 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，实现印章规范化管理，维 护公司合法利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的管 理。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第三条 本办法中所指的印章包括： (一)公章：用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内部文件以及 以公司/子公司名义签订的对外投资、对外担保等其他具有法律约束力的文件。 (二)法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法人代表证 书、法人代表授权委托书及其他需要由法人代表签章的文件。 (三)合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的与日常经营活动相关的 各类商业合同、协议。 (四)财务印鉴章：包括财务专用章及作为银行预留印鉴使用的私章。适用于 公司/子公司财务部门办理银行收支业务、票据业务等。 (五)董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 (六 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[1] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户260家[3] 公司决策 - 公司2023年相关会议通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] - 2023年4月7日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[4] - 2024年4月7日审计委员会通过相关议案并提交董事会[4]

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洁雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘元高 | 联系电话：021-61984008 | | 保荐代表人姓名：章付才 | 联系电话：021-61984008 | 一、保荐工作概述 | 2.股份减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 3.稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.回购和购回股份的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.欺诈发行上市股份购回的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于填补被摊薄即期回报的措施 及承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.避免资金占用的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.关于社会保险、住房公积金承担 补缴责任的承诺 | 是 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-037 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 ...

公司全体监事 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度监事薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 1、监事薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩效奖； 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 4、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1、在公司（含子公司）任职的监事执行所任职务薪酬方案； 2、 ...

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为1200万元至1600万元，同比下降67.80%至57.07%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为600万元至1000万元，同比下降81.20%至68.66%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3727.07万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3191.16万元[3] 成本和费用（同比环比） - 业绩下降主因是客户大额赔偿收益同比大幅减少及产品销售毛利率同比下降[5] 其他财务数据 - 本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计[4][6] - 具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2024年第一季度（1月1日至3月31日）[3]

收入和利润（同比） - 营业总收入62258.71万元同比下降6.6%[3][5] - 营业利润13484.72万元同比下降21.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润11519.65万元同比下降18.28%[3][5] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8890.65万元同比下降31.35%[3][5] - 基本每股收益1.42元同比下降18.39%[3] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率6.35%同比下降1.79个百分点[3] 资产和所有者权益（同比） - 总资产214877.28万元同比增长3.96%[3][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益185864.85万元同比增长4.47%[3][5] - 归属于上市公司股东的每股净资产22.89元同比增长4.47%[3] 业务线表现 - 毛利率较高的出口产品销售额同比下降[5]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的情况 2024 年 4 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0123%，最高成交价为 28.01 元/股， 最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为人民币 278,728 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《回购股份 ...