证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-070 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第十六次会议，决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：30 在 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十六次会议审议 通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30。 2、 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立 意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认 真审阅会议的相关材料，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及其他相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查： 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况 ...

1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-065 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知于 2023年 8月 15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-069 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公布如下： 根据公司业务发展变化情况，结合公司经营发展需要，公司拟新增经营范 围并相应修订《公司章程》。 2023 年 8 月 29 日 上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司核心 管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。变更后的经营范围最终以市 场监督管理部门核准登记的内容为准。 一、 经营范围拟变更情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚 | 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接 | | 丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件， 及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江苏华兰药用新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应审慎判断应披露的信息是否存在《上市规则》《规范运作指 引》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形，并 采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所对信息披 露 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-064 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况如下： | | | | | | | 金额单位：万元 | | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-063 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于受让股权投资基金份额暨对外投资的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）于 2022 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于受让股权 投资基金份额暨对外投资的议案》，同意公司与江阴临港创业投资有限公司（以 下简称"临港创投"）、无锡国联金投启源私募基金管理有限公司签署《财产份 额转让协议》以及《江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协 议》（以下简称"原合伙协议"）。公司拟以自有资金 3,000 万元人民币受让江阴 临港创业投资有限公司持有的江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"启泰基金"或"合伙企业"）5.15%的份额。本次交易完成后，公司成 为启泰基金的有限合伙人。启泰基金已在中国证券投资基金业协会私募登记备 案系统完成备案。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 ...

公司业绩与财务 - 2022年度公司加权平均净资产收益率为3.89%，主要由于2021年上市募集资金导致净资产大幅增加 [4] - 2022年度公司综合毛利率为43.63%，较上年同期下降11.49%，主要由于疫苗用胶塞订单减少和生产成本上升 [5] - 2023年第一季度扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要由于管理费用和财务费用增加 [5] - 公司2022年度境外营收同比增长21.59%，计划在东南亚、非洲、南美洲等地派驻销售代表，推动海外营收增长 [3] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发40,736,000.10元（含税） [3] - 公司将于2023年5月26日举行临时股东大会审议回购事项，回购期限不超过12个月 [4] 市场与产品 - 公司是国内药用胶塞行业的龙头企业，全球药用胶塞市场主要被美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi和日本大协精工等四家企业垄断 [3] - 2022年公司疫苗用丁基胶塞同比大幅下降，计划加强其他疫苗用胶塞市场开拓 [3] - 公司正在推进自动化、智能化工厂改造项目、研发中心建设项目、扩大预充式医用包装材料产能项目等 [3][4] 研发与创新 - 公司计划通过技术创新和研发投入提升盈利能力，目前有许多正在研究的课题项目 [6] - 公司正在加速新业务开拓与布局，积极关注行业整合机会 [4] 原材料与供应链 - 公司主要原材料卤化丁基橡胶和高阻隔性膜材料主要依赖进口，存在一定程度的对外依存度 [6] - 公司计划通过拓宽采购渠道、技术攻关和配方改进来降低原材料采购风险 [6] 投资者关系 - 公司实际控制人杨菊兰女士于2023年2月增持公司股份100,000股，成交单价为32.80—35.74元/股 [5] - 公司表示股价走势受多重因素影响，涨跌属于市场行为，会认真考虑投资者关于分红的建议 [6]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理华一敏先生，独立董事 柳丹先生，保荐代表人邹晓东先生，副总经理、财务总监徐立中先生，副总经理、 董事会秘书刘雪女士。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者通 过访问网址（h ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为156,340,882.84元，同比增长19.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,252,865.25元，同比增长6.70%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,293,788.25元，同比增长61.31%[4] - 公司基本每股收益为0.246元，同比增长6.49%[4] - 公司总资产为2,636,844,441.83元，同比增长2.20%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,451,844,803.62元，同比增长1.49%[4] - 公司合并资产负债表项目发生大幅变动，交易性金融资产减少，其他流动资产增加，在建工程投入逐步增加等[7] - 公司合并利润表项目发生大幅变动，管理费用增加，财务费用增加，收到政府补贴增加等[7] - 公司净利润为33.25亿元，较上期略有增长[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,293,788.25元，同比增长61.31%[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量为172,773,190.07元，较上期增长21.6%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-67,068,869.87元，较上期大幅下降[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为22,275,200.00元，实现正向增长[26] 投资收益 - 公司非流动资产处置损益为4,060.01元，政府补助为6,753,858.37元，投资收益为8,444,405.19元[5] - 公司投资收益达到6,984,776.55万元，同比增长296.11%[8] - 公允价值变动收益为1,459,628.64万元，同比下降82.80%，主要是由于减少了保本浮动收益类的理财投资[8] - 公司收回投资收到的现金达到1,670,300,000.00万元，同比增长1537.55%，主要是因为本期理财产品到期赎回[8] - 公司取得投资收益所收到的现金为26,915,121.18万元，同比增长100.00%[8] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为82,271,296.59万元，同比增长370.92%，主要是因为本期募投项目逐步投入[8] 公司资产状况 - 2023年第一季度，江苏华兰药用新材料股份有限公司流动资产合计为206.85亿元，较年初略有下降[21] - 公司非流动资产合计为56.84亿元，较年初有所增长[21] - 公司总资产为2,636,844,441.83元，同比增长2.20%[4]