证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-074 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 （星期一）9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 38,508,819 股，占上市公司总 股份的 28.3598％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购 专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 28.5057%。其中：通过现场投票 的股东 6 人，代表股份 38,377,846 股，占上市公司总股份的 28.2633％，占上市 公司有表决权股份总数 28.4088%。通过网络投票的股东 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-073 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-071 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 及特定股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员及特定股东出具的《关于自愿承诺不减持的 承诺函》，现将具体内容公布如下： 诺，公司董事会将保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时按信息披露要求披露 相关信息。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本 人/本公司自愿承诺：自本公告披露之日起 6 个月内，不以任何形式减持本股东直接 和间接持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股份所得的收益全部归 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华兰股份，股票代码为301093[9] - 公司的法定代表人是华一敏[9] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到302,913,776.52元，同比增长12.93%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为60,032,053.88元，同比增长6.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为67,401,966.50元，同比增长133.03%[13] 公司业务情况 - 公司主要从事药用胶塞产品的研发、生产和销售，属于医药制造业[C27][17] - 公司主要产品包括覆膜胶塞和常规胶塞，用于高质量、高活性药剂的包装[20] - 公司采取以客户需求为主导的盈利模式，设计不同产品配方以满足客户的个性化需求[22] - 公司的采购模式为按照生产计划进行采购，建立了较为完善的供应商管理体系[22] - 公司实行以销定产、适当库存的生产模式，销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式[22] 公司市场地位 - 公司的行业地位较为突出，属于细分领域药用胶塞行业的龙头企业[23] - 公司产品远销近四十个国家和地区，市场口碑和知名度良好[23] - 公司的核心产品覆膜胶塞市场占有率位列行业前茅[23] 公司财务状况 - 公司营业收入同比上升12.93%，主要原因为销售力度加大[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比上升6.92%，受益于政府补贴增加[24] - 公司的覆膜胶塞产品技术优势明显，已超过二十年的研发生产经验[26] - 公司产品质量优势突出，建立了完善的质量管理体系并通过ISO15378质量体系认证[26] 公司投资情况 - 公司报告期投资额为1,495,502,672.32元，较上年同期下降25.22%[35] - 公司募集资金总额为180,403.19万元，报告期投入募集资金总额为15,946.97万元，已累计投入募集资金总额为54,104.69万元[36] - 公司新增募投项目包括扩大预充式医用包装材料产能项目、华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目等，投入资金分别为30,000万元和57,639.65万元[38] 公司现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,401,966.50元，同比增长133.03%[13] - 现金及现金等价物净增加额为122,306,214.47元，较上年同期有显著增长[121] - 经营活动现金流入小计为363,276,931.03元，较上年同期略有下降[121]

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣 除 发 行 费 用 151,328,070.49 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。 （二）募集资金使用和结余 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966911 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月占 用 资 金 的 利 息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月 末 占 用 资金 余额 占用形 成原因 占 用 性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-066 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...