江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"本指引"）及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （ ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳丹先生） 各位股东及股东代表： 本人柳丹，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员。 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真 履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 柳丹先生，男，1983 年 10 月生，博士研究生学历。中国国籍，无境外永久居 留权。2014 年 1 月至 2015 年 10 月任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司助理顾 问；2015 年 10 月至 2024 年 3 月，任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司高级合伙 人。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定。 二、出席会议情况 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-030 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十八次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 1、 董事会审议情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材料股份有 限公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利 润为 117,927,852.59 元（单位人民币元，下同），截至 2023 年 12 月 31 日，经审 计合并报表中累计可供分配利润为 451,894,243.75 元；其中母公司实现净利润为 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 4月 18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏 先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度 总经理工作报告>的议案》。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核 和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

大华核字[2024]0011003769 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003769 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 华兰股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"、"公司"或"上 市公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面 值 1 元， ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产橡胶瓶塞，塑料 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、 | | 输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋； | 接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询； | | 新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易（不 | 国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定 | | 含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务， | 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通玻璃容 | 展经营活动） | | 器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制 | 一般项目：普通玻璃容器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造； | | 造；塑料制品销售；新材料技术研发；金属包装 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-029 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 ...