证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会同意选举燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十 五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 （二）审议通过《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成 员的议案》 经审议，董事会同意燕现军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员 （召集人）、提名委员会委员职务，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

会议投票情况 - 2024年10月14日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东225人，代表股份1,210,392,892股，占比81.4334％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1,208,189,334股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] - 现场和网络投票中小股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案总表决，同意1,209,796,792股，占比99.9508％[7] - 选举非独立董事议案总表决，反对317,900股，占比0.0263％[7] - 选举非独立董事议案总表决，弃权278,200股，占比0.0230％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，同意1,607,458股，占比72.9483％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，反对317,900股，占比14.4267％[7]

人事变动 - 2024年10月14日燕现军当选公司董事长，任期至本届董事会届满[3] - 同日会议通过调整董事会相关委员会成员议案，燕现军任多职至本届董事会届满[4] 委员会人员 - 战略与可持续发展委员会人员为燕现军等[5] - 审计委员会人员为傅仁辉等[5] - 提名委员会人员为郭宝华等[5] - 薪酬与考核委员会人员为朱利民等[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于10月14日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月9日[2] - 登记时间为2024年10月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[11] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及5％以上股份股东外的其他股东[4] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[16] - 公告发布时间为2024年9月27日[9]

会议安排 - 第二届董事会第十四次会议于2024年9月26日召开，8位董事全到[2] - 2024年第三次临时股东大会于10月14日15:00在常州总部召开[5] 人事提名 - 董事会同意提名燕现军为第二届董事会非独立董事候选人[3] 资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置募集和不超15亿自有资金现金管理12个月[4] - 董事会授权总经理行使投资决策权并签署文件[4]

资金募集 - 公开发行2.21912483亿股A股，发行价每股10.45元，募资总额23.1898544735亿元，净额22.9025380026亿元[2] 募投项目 - 募投项目总额22.144879亿元，拟投入募集资金14.5亿元[5] - 珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程募投项目总额12.6865亿元，拟投入6.32亿元[5] - 10万吨/年PETG特种聚酯工程募投项目总额4.639016亿元，拟投入3.45亿元[5] - 研发试验场所及配套项目募投项目总额0.469363亿元，拟投入0.38亿元[5] - 补充流动资金拟投入募集资金4.35亿元[5] 资金使用 - 截至2024年8月31日，累计使用募集资金12.014378亿元，未使用余额10.999093亿元[5] 现金管理 - 拟用不超12亿元闲置募集资金和不超15亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1][6][11] 会议决议 - 第二届董事会第十四次会议和监事会第十三次会议通过现金管理议案[1][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12][13]

人事变动 - 董事长王军祥因工作调动辞职，原定任期2023年1月13日至2026年1月13日[3] - 2024年9月26日拟提名燕现军为非独立董事候选人[4] 股权情况 - 王军祥直接持股266,000股，占总股本0.02%[3] - 王军祥间接持有份额420万元，占战略配售计划14.19%[3] - 战略配售计划持股2,862,770股，占公司股份0.19%[3] 候选人信息 - 燕现军1970年10月生，有郑大本科学历和上交大硕士学位[8] - 燕现军有多家公司任职经历，2024年9月任华润化学材料党委书记[8]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 二、募集资金的投资计划与使用情况 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本次 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币 10.45元。截至2021年10月21日止，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限 公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议9月26日通讯召开[2] - 应到监事3名实到3名，由郭华主持[2] 资金管理 - 同意用不超12亿闲置募集资金现金管理[3] - 同意用不超15亿自有资金现金管理[3] - 现金管理期限自董事会通过起12个月[3]

项目情况 - 珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程项目分两期建设，一期年产 5 万吨项目于 2022 年 1 月投产，目前已实现满产满销 [1] 产品进展 - 公司自研的 25%比例的 rPET 产品已通过客户挑战性测试，有下游客户通过工厂测试，已实现出口销售 [1] 开工率情况 - 今年聚酯瓶片行业供需压力大，加工差及负荷表现不佳，公司保持满产满销，产能利用率高于行业平均负荷水平 [2]