业务基本信息 - 交易目的为套期保值，品种为境内PTA、MEG和PET期货合约[2] - 2025年度单一交易日保证金最高占用4.67亿元，可循环使用[2][5][14] - 业务期限为2025年1月1日至12月31日[3][6][14] 业务审批情况 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过年度计划及授权议案，待股东大会审议[2][3][14] - 2024年12月5日独立董事会议审议通过，认为审批合规、内控健全[14] 业务规模限制 - 原料套期保值规模不超年度生产所需原料的90%，产成品不超年度生产总量的90%[5] 业务管理举措 - 修订《期货套期保值交易管理制度》，成立领导小组，配备专人[10] 业务风险及控制 - 存在价格波动、资金等风险[11] - 采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[12][13] 业务目的及合规性 - 目的是规避价格波动不利影响，控制经营风险[16] - 履行必要程序，符合规定，不损害公司和股东利益[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议等[17]

回购方案 - 2024年10月28日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[3] - 回购股份价格不超过10.29元/股[3] - 回购资金总额不低于6000万元且不超过11000万元[3] 进展情况 - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3] - 截至2024年11月30日，尚未以集中竞价交易方式回购股份[4] 时间限制 - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3]

人事变动 - 房昕因工作调动辞去董事、总经理等职务，原定任期至2026年1月13日[1] - 聘任新总经理前，总经理职责由董事长燕现军代行[1] - 公司将尽快聘任新总经理并完成法定代表人变更[1] 股权情况 - 房昕直接持股266,000股，占总股本0.02%[2] - 房昕通过资管计划间接持份额105万元，占比4.17%[2] - 资管计划持股2,724,370股，占股份总数0.18%[2]

回购计划 - 拟回购金额不低于6000万元且不超过11000万元[2][9] - 拟回购股份价格不超过10.29元/股[2][8][9] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2][12] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本[2][5][9] 回购测算 - 按上限11000万元测算，预计回购约1069.00万股，占总股本0.72%[2][9][13] - 按下限6000万元测算，预计回购约583.09万股，占总股本0.39%[2][9][14] - 按上限测算，回购后限售股占比58.36%，无限售股占比41.64%[13] - 按下限测算，回购后限售股占比58.16%，无限售股占比41.84%[14] 资金与风险 - 交行提供不超过7700万元融资支持，贷款期限1年[2][11] - 按2024年9月30日数据，回购资金占总资产1.06%，净资产1.62%，流动资产1.41%[15] - 本次回购需征询债权人同意，有相关风险[23] - 本次回购存在股价超上限等无法实施风险[23] 时间与合规 - 2024年10月21日董事长提议回购[17] - 2024年10月28日董事会审议通过方案[22] - 2024年11月14日股东大会审议通过方案[22] - 相关人员无违规买卖股份及内幕交易等行为[16][17][18] 股东情况 - 截至公告披露日，相关股东回购期暂无减持计划[4] - 截至公告披露日，董监高等未来三月、六月暂无明确减持计划[17]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于6000万元且不超过11000万元[3][8] - 回购股份价格不超过10.29元/股[3][7][8] - 按上限测算预计回购1069.00万股，约占总股本0.72%[8][12] - 按下限测算预计回购583.09万股，约占总股本0.39%[8][13] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3][10] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本[3][4][8] - 回购资金来源为自有或自筹资金[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产1036570.98万元，净资产680622.15万元，流动资产778316.72万元[15] - 最高回购资金上限11000万元，约占总资产1.06%，净资产1.62%，流动资产1.41%[15] 时间节点 - 2024年10月21日董事长提议回购股份[18] - 2024年10月28日董事会审议通过回购方案[22] - 2024年10月29日披露回购方案相关公告[23] - 2024年11月5日披露董事会公告回购决议前股东持股情况[23] - 2024年11月11日披露股东大会股权登记日前股东持股情况[23] - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3][22] - 2024年11月14日披露回购方案股东大会决议及通知债权人公告[23][26] 其他事项 - 已开立股份回购专用证券账户[26] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三日内披露[28] - 回购期限届满或完毕，两日内披露结果暨股份变动公告[29]

会议信息 - 公司2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会[5] - 2024年10月29日发布股东大会通知公告，距会议召开达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2024年11月14日15时召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共165人，代表有表决权股份1,261,095,170股，占比84.8446%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共2名，持有有表决权股份1,208,189,334股，占比81.2852%[8] - 参加网络投票的股东共163人，代表有表决权股份52,905,836股，占比3.5594%[9] - 参加会议的中小投资者股东共163人，代表有表决权股份52,905,836股，占比3.5594%[10] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各子议案同意股数占比超99.96%[13][15][16] - 回购股份种类等表决同意1,260,703,970股，占比99.9690%[17] - 中小投资者对回购股份种类等表决同意52,514,636股，占比99.2606%[17] - 回购股份资金来源等多项表决同意股数占比超99.96%[18][20][21][22] - 中小投资者对相关表决同意股数占比超99.2%[17][18][20][21][23]

回购股份 - 2024年10 - 11月审议通过回购股份方案[3] - 回购资金6000 - 11000万元[3] - 回购价不超10.29元/股[3] - 实施期限不超12个月[3] 债权人权益 - 2024年11月14日起45日内可要求清偿或担保[4][5] - 按要求准备材料申报债权[5] - 申报登记地点为公司董事会办公室[5]

股东大会信息 - 2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份1,261,095,170股，占比84.8446％[4] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》总表决同意率99.9712％[7] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中小股东表决同意率99.3126％[7] - 回购股份相关条件、方式价格区间等议案总表决及中小股东表决同意率均超99％[8][10] - 办理回购股份授权总表决同意率99.9710％，中小股东表决同意率99.3099％[16] 其他 - 子议案均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[15][16] - 律师认为股东大会召集等程序合法合规，表决结果有效[17] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[18][19]

公司决策 - 2024年10月28日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[1] - 2024年第四次临时股东大会股权登记日为2024年11月6日[1] 股东持股 - 华润化学材料投资有限公司持股854,189,859股，比例57.47%[1] - 华润化工有限公司持股353,999,475股，比例23.82%[1] - 碧辟（中国）投资有限公司持股49,314,736股，比例3.32%[1] - 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股23,923,444股，比例1.61%[1] - 中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划持股2,814,670股，比例0.19%[1] - 香港中央结算有限公司持股2,607,197股，比例0.18%[1] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股1,516,800股，比例0.10%[1] - 何永权持股1,335,800股，比例0.09%[1]

股权结构 - 华润化学材料投资有限公司持股854,189,859股，比例57.47%[1] - 华润化工有限公司持股353,999,475股，比例23.82%[1] - 碧辟（中国）投资有限公司持股49,314,736股，比例3.32%[1] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股23,923,444股，比例1.61%[1] - 中信建投资管计划持股2,814,670股，比例0.19%[1] 无限售股东股权 - 华润化工有限公司在无限售股东中持股比例56.62%[5] - 碧辟（中国）投资有限公司在无限售股东中持股比例7.89%[5] - 深创投新材料基金在无限售股东中持股比例3.83%[5] - 中信建投资管计划在无限售股东中持股比例0.45%[5] 公司决策 - 公司2024年10月28日通过回购股份方案[1]