业绩数据 - 2024年PET采购实际发生70,582.10万元，预计83,900万元[5] - 截至2024年底，江阴澄高总资产27.96亿，净利润 - 2.14亿[6] 未来展望 - 2025年化工国际预计向江阴澄高采购PET不超75,000万元[2] 市场扩张 - 交易助公司补产能、扩份额、提竞争力[14] 其他信息 - 2025年1月会议通过相关议案[3] - 交易对业务独立性无影响[15]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5 - 6.5亿元，上年同期盈利3.81亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.5 - 5.5亿元，上年同期盈利3.57亿元[3] 业绩亏损原因 - 2024年国内聚酯瓶片产能增长，行业竞争加剧，景气度低迷，公司主营产品加工差低位震荡致业绩亏损[5] - 公司参与投资项目因行业供需失衡持续亏损，预计公允价值变动损失约1.97亿元[6] 资产减值情况 - 报告期内对存在减值迹象的资产计提减值准备约6600万元[6] - 报告期内对存货计提跌价准备约4600万元[6] - 报告期内计提信用减值损失约270万元[6] 非经常性损益影响 - 2024年非经常性损益对净利润的影响预计为 - 5000万元至 - 10000万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[4][7] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[4]

股份回购 - 2024年10月28日审议通过回购方案，资金6000万 - 1.1亿元，价格不超10.29元/股[3] - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3] - 截至2024年12月31日，累计回购685,200股，占总股本0.05%[4] - 截至2024年12月31日，回购最高成交价7.39元/股，最低7.21元/股[4] - 截至2024年12月31日，回购总金额4,998,816元（不含交易费用）[4]

会议安排 - 2024年12月9日董事会决议召开股东大会[4] - 12月10日公告召开股东大会通知[4] - 12月26日下午15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 163名股东出席，代表股份1,259,751,770股，占比84.7542%[7] 议案表决 - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[10][11][12][13][14][15][16][17][18] 会议结果 - 审议议案以普通决议形式通过[18] - 召集、召开及表决程序合法，结果有效[19]

回购方案 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过11000万元[3] - 回购股份价格不超过10.29元/股[3] - 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内[3] 首次回购情况 - 2024年12月25日首次回购股份数量为279,700股[4] - 首次回购占总股本比例为0.02%[4] - 首次回购最高成交价7.39元/股，最低7.21元/股[4] - 首次回购支付资金总额2039123元[4] 决策时间 - 2024年10月28日董事会审议通过回购议案[3] - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东163人，代表股份1,259,751,770股，占比84.7542％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1,208,189,334股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东161人，代表股份51,562,436股，占比3.4690％[4] 议案表决结果 - 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》同意1,259,323,670股，占比99.9660％[7] - 《关于2025年度预计与受共同控制方关联交易限额的议案》同意51,133,536股，占比99.1682％[8] - 《关于2025年度预计与其他关联方关联交易限额的议案》同意405,117,311股，占比99.8904％[10] - 《关于申请增加开展PET衍生业务及期货套期保值计划的议案》同意905,273,995股，占比71.8613％[11] - 《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》同意51,115,236股，占比99.1327％[13] - 《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》总表决同意1,259,276,070股，占比99.9622％[15] 中小股东投票情况 - 中小股东通过现场和网络投票代表股份51,562,436股，占比3.4690％[4] - 《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》中小股东表决同意51,086,736股，占比99.0774％[15] 其他信息 - 本次股东大会于2024年12月26日15:00现场召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 北京市嘉源律师事务所认为公司2024年第五次临时股东大会表决结果合法有效[16][17] - 备查文件包含公司2024年第五次临时股东大会决议及法律意见书[18]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月26日下午15:00召开2024年第五次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 登记时间为2024年12月25日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日（交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网系统9:15 - 15:00）[1] - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[16] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5％以上股份股东外的其他股东[6] - 股东大会提案含总议案及多项议案[21]

套期保值规模 - 原料套期保值规模不得超年度生产所需原料的90%[3] - 产成品套期保值规模不得超年度生产总量的90%[3] - 原料时点净持仓规模不得超在手订单对应原料需求量[3] - 产成品时点净持仓规模不得超当月可发货量[3] 持仓时间与审批 - 持仓时间不超12个月或实货合同规定时间[3] - 套期保值业务保证金超净资产50%需股东大会审议[6] 档案与资金管理 - 档案保管期限不少于10年[10] - 资金风险度低于30%且可用资金超500万转至公司账户[15] - 资金风险度日内超70%业务员与财务沟通[15] 风险防控与人员管理 - 建立严格有效风险管理制度防控风险[19] - 业务人员每半年至少参加一次相关培训[19] - 风控、财务人员至少每年培训一次[19] - 业务员从事某品种期货操作不得超六年[19] 风险监控与违规处理 - 风险管理员监控规模，接近限额做提示汇报[20][21] - 套期保值原料原则上不得卖开，产成品不得买开[21] - 账户浮动亏损超规定且无实货盈利对冲须止损[21] - 发现违规操作向领导小组汇报并调查[21] - 相关人员及直系亲属参与同品种交易应上报备案[22] 系统与制度执行 - 金融业务系统实现报告数据自动生成与审批[24] - 本制度自颁布后生效施行，抵触时修订[26]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信不超101.6亿元及3.8亿美元[1] - 向工商银行等多家银行申请不同额度综合授信[2] 业绩数据 - 华润银行2023年营收68.004279亿元，净利润14.016524亿元[6] - 2024年1 - 9月华润银行主营收入50.23亿元，净利润3.32亿元[6] 交易金额 - 年初至公告披露日，公司与华润银行累计交易687.352015万元[11] - 公司与关联方累计交易4.5687656141亿元[11] 会议决议 - 公司第二届董事会第十七次会议通过授信额度暨关联交易议案[4]

捐赠类型与对象 - 捐赠类型含受灾地区公益、教科文卫体公益事业等[3] - 捐赠对象有公益性社会团体、政府部门等[4] 捐赠财产与额度 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[6] - 年捐赠资金总额不超上年净利润1%，增幅不高于净利润增幅[9] 管理与流程 - 办公室统筹，编制年度计划并跟进[13] - 财务部/董办负责核算、付款等[13] - 各部门按季、年报送实施、预算情况[15][16]