独立财务顾问报告 公司简称：严牌股份 证券代码：301081 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况 | 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 | 8 | | （四）本激励计划预留授予条件成就情况的说明 | 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 | 严牌股份、本公司、 | 指 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 2022 年限制性股票 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-054 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任范悦女士（简历详见附件）担任证券事务 代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 范悦女士已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定。 范悦女士联系方式如下： 电话：010-68432188 传真：0576-83938200 电子邮箱：share@yanpai.com 联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江严牌过滤技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立 判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董 事会第二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审核，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致认为， 公司的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整；已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-060 浙江严牌过滤技术股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为： 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议决议，定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2023 年 9 月 13 日上午 0 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-055 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 3、2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收 到任何异议。2022 年 11 月 7 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022- 062）。 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-050 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2022 年半年度报告全文》及其摘要的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-049 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 公司根据经营发展需要，为适应公司业务发展和产业战略布局，进一步提高 公司运营效率，建立多层次的管理体系，优化管理流程和治理结构，公司对组织 架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进 一步优化等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司< ...

证券代码： 301081 证券简称：严牌股份 浙江严牌过滤技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 上午 09:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长孙尚泽 | | | 员姓名 | 2、总经理李钊 | | | | 3、董事会秘书、财务总监余卫国 | | | | 4、独立董事陈连勇 | | | | 5、保荐代表人韩松 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长，你好！想请教 ...

公司概况 - 浙江严牌过滤技术股份有限公司将参加"2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨公司2022年度网上业绩说明会[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[3] - 出席本次活动的公司代表包括董事长、董事兼总经理、副总经理兼董事会秘书兼财务总监、独立董事以及保荐代表人[3] 活动安排 - 公司将就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[3] - 公司提前向投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者意见和建议[4] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答[4] 活动时间和参与方式 - 活动时间为2023年5月12日(星期五)15:00-17:00[3] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次活动[3]