浙江严牌过滤技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和 规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司，控股子公司无融资和对 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决议，定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2024 年 4 月 17 日上午 09 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 累积投票制实施细则 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。选举一名董事或者监事的情形除外。 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选 举。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则 的相关规定。 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董 事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错 任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 公司依照公司章程规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确 保选举 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-006 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年2月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月21日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 ...

法律意见书 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-001 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转 换公 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-004 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日 召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上 述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授 权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 8 日出具《关于同意浙江严牌过滤 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]40 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复自 同意注册之日起 12 个月内有效。 本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 6 日 公司根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率，建立多层次的管理体 系，优化管理流程和治理结构，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理 层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 附件：严牌股份组织架构图 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-005 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议决议，定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2024 年 2 月 21 日上午 09 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-002 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 监事会认为：公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议 及授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 ...