证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-072 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事粟文红先生的书面辞职报告，粟文红先生由于个人工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。粟文红先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日） 止。辞职后粟文红先生不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，粟文红先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。粟文红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，粟文红先生持有公司股份 3,653,417 股，占公司总股本 的 3.31%。离任后，粟文红先生所持 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-074 邵阳维克液压股份有限公司 传真：0739-5153 1298 邮箱：qbqowen@163.com 地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处 特此公告。 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董 事会同意聘任陈刚先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 陈刚先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定。 陈刚先生联系方式如下： 电话：0739-5153 1298 邵阳维克液压股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 附件：证券事务代表简历 陈刚先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-076 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）9:15-9:25，9:3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-071 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 27 日（星期三）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于拟设立分公司的议案》 董事会同意设立长沙分公司，有利于进一步拓展业务和吸引人才，满足经营 发展需要，对公司未来发展具有积极意义，且该事项不会对公司的财务和经营状 况 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 西部证券股份有限公司 （2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会人员构成、会议记录等； | （3）查阅公司内部审计制度、对外投资管理制度等规章制度； | | | --- | --- | | （4）访谈公司董事、内审部门负责人。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为邵阳维克 液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"、"公司"）首次公开发行股票保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等有关规定以及邵阳液压的实际情况，于 2023 年 12 月 15 日对邵阳液压主要董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券部相关人员 进行了 2023 年度持续督导培训，特向贵所报送培训情况报告。 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 2、培训地点：邵阳液压会议室 3、培训对象：公司主要董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券部相 关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训的主题为上市公司规范运作相关内容及违规案例介绍，具体包括上 市公司董事、监事、高级管理人员的任职管理及行为规范、内部控制、募集资金、 对外担保、日常经营重大合同、承诺及承诺履行、投资者关系管理等规范运作内 容及违规案例，西部证券培训小组采用现场讲解结合自学以及沟通 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-070 邵阳维克液压股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意向书进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日签署 了《关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）， 拟通过自有或自筹资金方式收购宁波威克斯液压有限公司（以下简称"宁波威克 斯"或"标的公司"）78%的股份，成为宁波威克斯的控股股东（以下简称"本 次交易"）。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。公司聘请的相关中介机构已完成现场尽职调查、评 估、审计等工作，公司尚未召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书。截至 本公告披露日，本次重组相关工作正积极推进中，目前交易各方已对重组事项中 的具体内容进行了充分沟通与论证，但重组方案仍需进一步优化完善。待相关准 备工作完成后，公司将尽快召开董事会审议并披露编制的重组预案或重组报告书。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-069 邵阳维克液压股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意向书进展的公告 截至本公告披露日，公司聘请的相关中介机构已完成现场尽职调查、审计、 评估等工作,但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论证，故 公司暂时无法召开董事会审议并披露重组预案。公司将继续推进本次重大资产重 组事项，但鉴于《收购意向书》中约定的排他期即将届满，经各方协商于 2023 年 11 月 16 日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书之补充协议》（以 下简称"补充协议"），同意延展排他期，继续就相关事项做进一步磋商。补充 协议的主要内容如下： 1、各方一致同意将《收购意向书》第 6.1 条修改为："目标公司及乙方同意 给与甲方 9 个月的排他期，该排他期自本《收购意向书》签署之日起算。在排他 期内，标的公司和实际控制人均不得与任何第三方就对目标公司任何形式的投资 进行讨论、谈判或者达成投资交易（包括直接或间接），并应在签订《收购意向 书》后立即终止与任何第三方就对标的公司任何形式的投资进行讨论或谈判(如 有)。" 本公司及董事会全体成员保证信 ...

公司战略与发展规划 - 公司重视长远发展，致力于技术创新和科技进步，加快进口替代步伐 [2] - 公司遵循"聚焦主业、做精做强"的原则，仅在主营业务相关的产业链上考虑并购重组计划 [2] - 未来公司将偏向技术前沿的重组标的，通过先进技术赋能产品发展，提升业务质效 [2] 产值提升措施 - 公司在冶金行业柱塞泵、伺服系统等进口替代项目取得成功，已在行业内广泛推广 [3] - 公司加强与水利工程和特殊装备等重点领域的对接，依托国家重点项目建设扩大业务范围 [3] - 公司在新技术、新工艺上重点布局，推出更多进口替代产品，提升总体产值 [3] 技术创新与研发 - 3D打印技术在公司产品中的应用处于研究试验阶段，但已显示出提升产品性能的积极作用 [3] - 公司参股设立湖南邵液智能增材与数字控制研究院，研究方向包括高速高压液压柱塞泵、3D打印技术等 [3] - 研究院邀请国内外专家、院士及其团队参与项目建设，推动科技创新和产业升级 [3] 人才引进与组织扩展 - 公司计划在沿海城市设立分公司，吸引更多技术人才加入，助力创新发展 [3] 经营业绩与改善措施 - 公司三季度净利润下降主要由于资产减值损失计提和管理费用增加 [3] - 四季度公司将强化成本管控，精细费用管理，加快应收款项回款速度 [3] - 公司将进一步加快销售进度，深挖客户需求，扩大收入来源，提升经营效益 [3]

投资者关系活动 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [2] - 业绩说明会时间为2023年11月2日下午14:00~17:00 [2] - 公司总经理岳海、董事会秘书柴丹妮、证券事务专员陈刚参与说明会 [2] 公司盈利点 - 公司在特殊装备、水利水电、冶金等领域发力 [2] - 公司实现了部分零部件进口替代及系统整体解决方案 [2] - 预计这些领域将为明年带来较好的盈利点 [2] 公司管理层态度 - 公司管理层更关注公司的经营管理 [2] - 通过创造更加优异的业绩回馈社会、回馈股东 [2] 机构调研情况 - 公司于2023年9月15日接待了6家机构投资者 [2][3] - 公司与机构投资者进行了充分的交流 [3]