证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-006 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大 投资者的权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，经综合考虑公司 目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部予 以注销并相应减少公司注册资本。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-007 邵阳维克液压股份有限公司 重要内容提示： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份。本次回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：全部予以注销并相应减少公司注册资本。 3、回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，回购价格上限为 16.67 元/股（含），若在回购实施期限 内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 股份价格上限。 4、回购金额：不低于人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）。 5、回购数量与占总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 800 万元、回 购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股， 占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 人民币 16 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-008 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 邵阳维克液压股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-005 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作 （一）本次重大资产重组的主要历程 公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意 向书的提示性公告》（公告编号：2023-038），于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 20 日、2023 年 10 月 20 日、2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 20 日披露了《关于筹划重大资产 重组暨签订股份收购意向书进展的公告》（公告编号：2023-044、2023-051、2023- 053、2023-064、2023-065、2023-069、2023-070、2024-002）。 （二）公司推进本次重大资产重组所做的主要工作 自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于董事长及副董事长增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟增持股份的总金额：合计增持金额不低于人民币 2,000 万元（含本数）； 2、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内； 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-004 3、董事长粟武洪先生与其胞弟粟文红先生为一致行动人，合计持有公司股 份 35,250,687 股，占公司总股本的 31.94%，持股比例超过 30%，粟武洪先生及 其一致行动人承诺在连续十二个月内增持数量不超过公司股份总数的 2%（按照 公告当日收盘价测算，2%股份对应的总金额约为 2088 万元）。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长粟 武洪先生及副董事长宋超平先生的《关于增持公司股份计划的告知函》，基于对 公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为了维护股东利益和 增强投资者信心，前述主体计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交 易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。现将 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-002 邵阳维克液压股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意向书进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日签署 了《关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）， 拟通过自有或自筹资金方式收购宁波威克斯液压有限公司（以下简称"宁波威克 斯"或"标的公司"）78%的股份，成为宁波威克斯的控股股东（以下简称"本 次交易"）。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，公司尚未召开董事会审议并披 露重组预案或重组报告书。本次重组相关工作正积极推进中，目前公司已对重组 方案进行了优化完善，但涉及标的公司的评估和审计等相关工作仍在推进中。待 相关准备工作完成后，公司将尽快召开董事会审议并披露编制的重组预案或重组 报告书。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2023 年 5 月 19 日，公司与宁波鲍斯能源装备股 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液 压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或 ...

邵阳维克液压股份有限公司 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-001 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 2 楼会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 （ ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会 委员并调整战略与发展委员会委员的议案》。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-073 邵阳维克液压股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员 并调整战略与发展委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 二〇二三年十二月二十八日 鉴于公司非独立董事粟文红先生因个人工作调整原因辞去公司第五届董事 会审计委员会委员职务，董事会同意补选宋超平先生为公司第五届董事会审计委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 同时，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会 同意对战略与发展委员会部分委员进行调整，宋超平先生不再担任第五届董事会 战略与发展委员会委员，由非独立董事柴丹妮女士担任公司第五届董事会战略与 发展委员会委员职务，鉴于柴丹妮女士目前为公司非独立董事候选人，尚未当选 董事，因此该事项尚需经股东大会审议通过《关于 ...

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，为满 足业务发展需要、提高整体经营效率，同意设立长沙分公司，并授权公司管理层 负责上述事项的具体实施并办理有关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等 的相关规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大 会审议。本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟设立分公司的基本情况 1、公司名称：邵阳维克液压股份有限公司长沙分公司 2、企业类型：股份有限公司分公司（上市） 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-075 邵阳维克液压股份有限公司 关于拟设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立分公司情况概述 3、注册住址：湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段 283 ...