| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金择机购买满足 安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动使用。同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内 行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会对该事项 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023年 8月 10日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的 议案》 流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。 为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子 王本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 截至 2023 年 8 月 10 日，公司向不特定对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 （一）募集资金使用计划及使用情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 截至 2023 年 8 月 10 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余 额为 10.31 亿元（含部分未支付的发行费用），全部存放于募集资金专户内。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届董事 会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,00 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的 议案》 为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改 变募集资金用途、 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-060 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记暨现金收购乐友国际商 业集团有限公司 65%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式受 让 Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称"乐友香港"）持有的乐友国际商业集 团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，本次交易完成后，乐友国际将 成为公司的控股子公司。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公 司 65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）、2023 年 6 月 17 日于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订<股权转让协议之 补充协议>暨现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权的进展公告》（公告 编号：2023-042 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动及线上电话会议 [2] - 参与单位超 80 家机构，包括阿尔法基金、工银瑞信基金等 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 17 日下午 16:00 [2] - 接待人员包括副总经理、董事会秘书侍光磊等 [2] KidsGPT相关情况 底层逻辑及训练情况 - KidsGPT基于开源大模型，结合公司数字化技术优势与母婴童垂直领域知识库自主训练研发，是“智能育儿顾问” [2] - 公司通过6000多名专业育儿顾问服务数千万亲子家庭，积累庞大优质知识库，KidsGPT经持续训练已具备专业知识输出和信息安全保护能力，未来将在多方面应用 [2][3] 研发团队及投入 - 公司2015年引入专业数字化技术团队搭建体系，KidsGPT由现有团队自主研发，未来大规模运用需增加研发费用 [3] 效益及创新产品 - KidsGPT是系统整体性解决方案，可提升服务能力、加强私域运营、拓宽育儿顾问服务边界、提升管理运营效益，后续会探索创新产品 [3] 壁垒体现 - 对数字化技术能力、训练数据和优质内容要求高，公司有庞大知识库和数字化技术优势及专业团队，KidsGPT已初步实现多项功能，将在“六一”童玩节推出 [3][4] 公司业务发展情况 本地亲子成长服务与“资源银行” - 公司利用全国200个城市、超500家门店布局及专业优势，基于三大服务平台打造城市化服务生态圈，满足会员本地生活需求 [4] - 启动百城万店盟军计划，开放“资源银行”分享资源，提升盟军竞争力，推动行业发展 [4] 自有品牌 - 公司有七大自有品牌，覆盖多品类，2022年自有品牌交易额同比增长33%，新品牌“贝特倍护”获市场认可 [4][5] - 未来将加大发展力度，提升知名度和收入占比 [5] 黑金会员 - 截至2022年12月末，会员超6000万人，贡献收入占母婴商品销售收入96%以上，2022年黑金付费会员同比提升25%，单客产值为普通会员13倍 [5] - 公司将升级运营策略，巩固会员权益，提升体验 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位众多，包括新程资本、西南证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年5月9日下午，地点在江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王园区 [2] - 上市公司接待人员有联合创始人、总经理徐卫红等6人 [2] 公司业务亮点及发展策略 自有品牌 - 已有七大自有品牌，覆盖多品类，2022年自有品牌交易额同比增长33% [3] - 2022年在儿童纸尿裤领域推出新品牌“贝特倍护”获市场认可，未来将加大发展力度 [3] 服务运营 - 采用“商品 + 服务 + 社交”运营模式，2022年举办互动活动超20万场，互动人数超300万，海姆立克超15000场 [3][4] - 发挥门店布局和专业优势，基于三大服务平台打造城市化服务生态圈，启动百城万店盟军计划 [4] 会员情况 - 截至2022年12月末，会员人数超6000万，会员贡献收入占母婴商品销售收入超96% [4] - 2022年黑金付费会员同比提升25%，黑金单客产值为普通会员的13倍，拥有约6000名育儿顾问提供专属服务 [4] 同城零售数字化 - 启动自主研发的同城即时零售全链路数字化系统，近200个城市实现5公里2小时达，订单及时履约率达99% [4] - 2022年在线订单占比超50%，母婴商品线上销售收入占比达50% [4] 数字化发展及KidsGPT项目 - 数字化提升用户体验，公司具备数字化和内容优势，自主研发的KidsGPT正在内测 [5] - KidsGPT更多运用在社群场景，育儿顾问服务注重“到家”服务和用户交互功能 [5] 未来投资发展计划 - 完善市场布局，提升在线服务能力和整合同城服务资源 [5][6] - 发展本地亲子成长服务，满足会员本地生活需求 [5][6] - 发展差异化供应链，与全球优质产能共创解决方案 [6] - 发挥资本市场作用，寻找投资发展标的 [6] - 发挥行业龙头作用，引领行业发展 [6]

行业趋势与应对策略 - 2023 年生育鼓励支持政策覆盖率有望加速提升，对稳定生育率有促进作用，受益于母婴消费升级和育儿理念变化，行业需求保持稳定增长趋势，公司作为龙头将积极响应政策，发挥优势，以用户为中心提供服务 [2] 自有品牌运营 - 公司有七大自有品牌，覆盖用品、玩具等多个品类，2022 年自有品牌交易额同比增长 33% [3] 竞争优势 - 业内首创大店模式，规模领先 [3] - 深耕单客经济，96%以上收入来自会员 [3] - 全渠道全场景优势，线上线下全面布局，同城 O2O 及线上收入占比持续提升 [3] - 大部分一线员工持有国家育婴职业资格证书，专业服务优势强 [3] - 形成三级仓网布局，打造覆盖全国的物流仓网 [3] - 数字化优势明显，实现全生产要素数字化和业务决策及资源配置的数据驱动 [3] 业务模式与活动 - 采用“商品 + 服务 + 社交”运营模式，通过门店活动构建互动社区，满足消费者多重需求 [4] - 六一期间推出“六一童玩节”等活动，可通过 APP、小程序、公众号、抖音账号及实体门店了解 [4] 可转债项目 - 可转债项目已获深交所上市审核委员会审核通过，计划募集 10.39 亿元，投资于“零售终端建设项目”和“智能化物流中心建设项目” [4] 运营策略与发展规划 - 2023 年围绕“全球优选的差异化供应链 + 本地亲子成长服务 + 同城即时零售”策略定位，满足亲子家庭需求 [5] - 未来持续完善市场布局，提升市场份额和在线服务能力 [5] - 大力发展本地亲子成长服务，基于三大服务平台满足会员需求 [5] - 加快发展差异化供应链，和全球优质产能共创解决方案 [5] - 发挥资本市场兼并重组作用，寻找投资发展标的 [5] - 发挥行业龙头作用，引领行业发展 [5]