| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023 年 9 月 11 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 截至 2021 年末，发行人首发募集资金已全部 | | | 使用完毕，募集资金账户均已销户；发行人向 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不特定对象发行可转债于 2023 年 8 月 10日发 | | | 行上市，截至 2023 年 6 月 30 日可转债募集资 | | | 金专户尚未开户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中 第十五条进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更情况公 告如下： 一、经营范围变更情况 为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增"餐饮服务；旅 游业务；药品零售；母婴保健技术服务；城市宠物服务（不含动物诊疗）；宠物 销售；卫生用杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售。" 修改后的经营范围："图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、 散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售； 婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、 玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子 设备的零售 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2023 年 9 月 6 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对拟提交公司第三届董事会第十三次会议审议相关议案 资料进行了审核，并发表事前认可意见如下： 蒋春燕 ———————— （以下无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 钱智 ———————— （一）关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审核，我们认为：乐友国际与关联方预计发生的日常关联交易为子公司开 展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格 按照参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，上 述交易在业务重组完成后将全部结束，不会影响公司的独立性，且不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于控股子公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 公司近期以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友 国际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，公司已于 2023 年 8 月 9 日披露进展公告，乐友国际交割完成，成为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围。 根据上述收购事项签订的《业务重组协议》约定，通过业务重组，将乐友国 际持有的部分不在收购主体范围内，但与乐友国际主营业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王控股子公司 2023 年 度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。 公司近期以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友国 际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，公司已于 2023 年 8 月 ...

综上，我们一致同意《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 并且同意将此项议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （二）关于购买董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为：为公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高 级管理人员以及其他相关人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系， 保障董事、监事及高级管理人员以及相关人员的权益，促进其更好地履行职责， 为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次购买董监高责任险的决策和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司此次购买董监高责任险的事项，并同意将《关于购 买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。 孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董 ...

2023 年孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关 信息的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信 其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构 ...