| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供 相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 孩 子 王 儿 童 用 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 或 作 废 相 关 事 宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2024]第 22219-10-O-5 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销或作废相关事宜的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-10-O-5 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划部分限制 性股票 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，董事会审议通 过了《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>及公司部分治理制度的议 案》，监事会审议通过了《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事 规则>的议案》。修订后的制度全文详见 2024 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关文件，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）变更注册资本情况 截至 2024 年 7 月 31 日，由于公司可转换公司债券转股导致公司股本增加 905 股。 公司 2022 年限制性股票激 ...

第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行的商业银行理财、信托理财、资 产管理计划及其他理财工具的投资、运作和管理，在确保安全性、流动性的基础 上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于委托理财的资金应为公司闲置资金，并根据风险级别分类分 级，原则选择流动性高、安全系数高、投资回报均衡的理财产品，实现多元均衡 配置、长短期搭配价值投资。 第四条 除现金管理外，募集资金不得用于开展委托理财，且投资期限不得 超过十二个月。公司用于理财的资金不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不 得因进行投资理财影响公司生产经营资金需求，也不得影响募集资金项目使用进 度，不能变相改变募集资金用途。 公司可以对暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，应当遵守《募集 孩子王儿童用品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范孩子王儿 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 2 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | ...

第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保 证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三） 由第六条所列的公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （ ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 截止2024年6月30日担保是否 | 注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 已经履行完毕 | | | 童联供应链有限公司 | 410,000,000.00 | 2017年7月20日 | 2027年7月20日 | 否 | 1 | | 四川童联供应链有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年9月2日 | 2028年6月1日 | 否 | 2 | | 天津童联供应链有限公司 | 420,000,000.00 | 2023年8月31日 | 2028年8月29日 | 否 | 3 | | 总计 | 1,130,000,000.00 | - | - | - | - | 注1：于2017年7月20日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币410,000,000元，担保到期日为2027年7月20日。 注2：于2021年8月27日， ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为 及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者和公司的权益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律法规规定允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市 场投资证券、衍生品的行为。投资的标的主要包括新股配售和申购、参与其他上 市公司定向增发或配股、股票二级市场投资（含存托凭证）、债券投资以及深圳 证券交易所认定的其他证券投资行为（不含委托理财）。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。公司全资、控股子公司进行证 券投资须先报公司并按照本制度规定进行审批，未经审批不得进行任何证券投资 活动。 （一）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对 ...

第七条 公司证券投资部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部门，负 责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评 估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当及时向 公司总经理、董事会报告。 1 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司， 向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、转让， 项目资本增减，以及进行其他风险性投资 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩 子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）增资 4,000 万元人民币。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权 限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府 监管部门备案或审批。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 1、公 ...