监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的监事会意见 西藏多瑞医药股份有限公司 三、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的监事会意见 监事会认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司 《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集 资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披 露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务。本次事项尚需提交公司股东大会审议。 四、《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》的监事会意见 监事会认为：本次公司 2023 年度日常关联交易确认事项符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法 规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形， 并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，一致同意关 于 2023 年度日常关联交易确认的事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 关于西藏多瑞医药股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2187 号 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审 计工作。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘事项履行了必要的审查程序。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报的工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计，同时 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 一、交易概述 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-026 关于放弃控股子公司优先受让权并向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰佳瑞和中药材有限公司（以下简称"十堰佳瑞和"）为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，本次交易 前注册资本 300 万元，其中，公司认缴出资 153 万元，持有 51%股权； 十堰鄂陕川中药材有限公司（以下简称"十堰鄂陕川"）认缴出资 117 万元，持有 39%股权；湖北天济药业有限公司（以下简称"湖北天济"） 认缴出资 30 万元，持有 10%股权。 湖北天济、十堰鄂陕川分别将其持有的十堰佳瑞和 10%股权、39% 股权转让给十堰神岐农业发展有限公司（以下简称"十堰神岐"），公 司放弃该部分股权的优先受让权。股权转让后，公司和十堰神岐分别 向十堰佳瑞和增资 447 万元、253 万元。本次股权转让及增资后，十 堰佳瑞和新注册资本为 1,000 万元，其中公司持股 60%，十堰神岐持 股 40%。 本次股权转让交易构成关 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-025 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 | 股东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 占已 | 未质押股份情况 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 质押股份数 | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | 名称 | | 例 | 量(股) | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 质押 | 限售和冻结 | 质押 | | | | | | （股） | | | | 股份 | | 股份 | | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 西藏 嘉康 | 46,677,966 | 58.35% | 12,050,000 | 13,444,408 | 28.80% | 16.81% | 13,444,408 | 100% | 33,233,558 | 100% | ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-023 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份 994,500 股，占公司目前总股本的 1.24%。最高成交价为 21.10 元/股，最低成交价为 18.21 元/股，成交 总金额为 19,990,979.41 元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关 法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及回购公司股份方案的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 西藏多瑞医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易 ...

一、回购股份的具体情况 西藏多瑞医药股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易的方式进行股份回购。本次回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元，不超过人民币 3,000 万元，回购价格不超过 36.00 元/ 股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总 股本的比例每增加百分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内 予以披露。现将具体情况公 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-021 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-017 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 序 | 购买主体 | 受托方名 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | 元） | | | | 收益率 | | 1 | 湖北多瑞药 | 中信证券 股份有限 | 信智安盈系列 1589 期收益凭 | 8,000 | 本金保障型 浮动收益凭 | 2024/3/13 | 2024/12/13 （可提前敲 | 0.1000%或 | | | 业有限公司 | 公司 | 证 | | 证 | | 出） | 3.5000% | 三、 关联关系说明 公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现 金管理不涉及 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-016 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 3 月 4 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式 回购公司股份 100,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.13%，最高 成交价为 19.00 元/股，最低成交价为 18.60 元/股，成交总金额为 1,886,995.41 元（不含交易费用）。首次回购符合公司回购股份方案及 相关法律法规的要求。 二、截至上月末的回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未回购公司股份。 三、其他说明 西藏多瑞医药股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易的方式进行股份回购。本次回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元，不超过人民币 ...