一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集资 金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资金净 额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。 西藏多瑞医药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和 ...

会议相关 - 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》[1] 报告披露 - 2024年年度报告及其摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-032 西藏多瑞医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年， 并提请公司股东大会授权公司董事会根据 2025 年度的具体审计要求 和审计范围，与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续 聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号， ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 全文及摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司的生产经营情况，公司将于2025年4月25日（星期五）15:30-16:30 在中国证券网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理邓勇先生， 副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监李超先生，副总经理韦文 钢先生，销售总监张金先生，独立董事刘颖斐女士，保荐代表人马晓 露先生。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-031 西藏多瑞医药股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 20 ...

监事会关于第二届监事会第十八次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《2024 年年度报告及其摘要》的监事会意见 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年 报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。本次事项尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024 年度内部控制自我评价报告》的监事会意见 监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地 体现公司 2024 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告 内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的监事会意见 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-036 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-026 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出,并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独 ...