证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-003 河南省力量钻石股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 公司财务总监童越先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司财务总监 童越先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其于 2024 年 1 月 24 日以自有 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 22,500 股，占 公司总股本的 0.0088%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数量计 算），现将具体信息公告如下： 2、资金来源：自有资金。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。 | 股东 | 增持日期 | 增持 | 增持股数 增持金额 | | 增持均价 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 方式 | （股） （元） | | （元/股） | （%） | | 童越 ...

荣誉相关 - 公司获《河南省科学技术进步奖证书》[1] - 获奖项目为硬脆功能阵列元件精密加工用高性能超硬磨具关键技术及应用[1] - 奖励等级为壹等奖[1] - 证书号为2023 - J - 008 - D03/04[2] - 公告2024年1月11日发布[4]

专项现场检查报告 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）及相关人 员于 2023 年 12 月 15 日收到了中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关 于对河南省力量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》 〔2023〕71 号（以下简称"警示函"），中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐人"）作为力量钻石持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对力量钻石关联交易及募集资金使用进行了专项现场检查，具体情 况如下： 一、本次现场检查的基本情况 力量钻石存在关联交易未履行信息披露义务和审议程序、部分募集资金未通 过募集资金专户集中管理、使用闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议程序 的情形。保荐人在获悉上述事项后，于 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日就该事项对公司进行了专项现场检查。 在现场检查前，保荐人制 ...

监管与培训 - 2023年12月15日公司收到河南监管局警示函[2] - 2023年12月28日中信证券对公司进行持续督导专项培训[2] - 培训涵盖关联交易等法规及处罚案例，提升规范运作意识[2][5]

2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完成后），公司回购股份 的价格由不超过人民币 180.00 元/股（含）调整为不超过人民币 99.65 元/股（含）。 除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-001 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股 ...

会议安排 - 公司2023年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议决议召开股东大会[9] - 2023年12月9日公告召开2023年第一次临时股东大会通知[9] - 2023年12月25日现场和网络投票召开股东大会[10] 参会情况 - 现场6人代表129,593,001股，占比49.7913%[13] - 共19人代表747,760股，占比0.2873%[13] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99%[17][18][19][20][21] 会议合规 - 未审议未列入议程事项[22][23] - 律师认为召集和召开程序合规，决议有效[24]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-071 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014120 分 类 发布机构 发文日期 1702489966000 名 称 关于对河南省力量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 河南证监局行政监管措施决定书〔2023〕71号 主 题 词 关于对河南省力量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函 措施的决定 河南省力量钻石股份有限公司，邵增明、童越： 经查，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻石或公司）存在以下违规行为： 一、关联交易未履行信息披露义务和审议程序 2022年，公司与关联方商丘铭盛精密工具制造有限公司发生采购业务，金额2,360万元，占公司最近一期经审计净 资产2.46%，相关交易未履行信息披露义务和董事会审议程序，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款、第四十一条规定。 二、部分募集资金未通过募集资金专户集中管理 2022年9月至2023年4月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，未及时履行股东大会审议程序，违反《上市公 司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号）第二条规定。 公司董事长兼时任总经理邵增明、时任董事会秘书童越 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对河南省力量钻石股份有限公司、邵增 明、童越的监管函 创业板监管函〔2023〕第 150 号 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.2.7 条的规定。 时任力量钻石总经理邵增明、时任力量钻石董事会秘书兼财 务总监童越对以上违规行为负有主要责任，违反了本所《创 业板股票上市规则》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 19 日 2 河南省力量钻石股份有限公司董事会、邵增明、童越： 你们于 2023 年 12 月 15 日收到了中国证券监督管理委 员会河南监管局下发的《关于对河南省力量钻石股份有限公 司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》〔2023〕71 号（以下简称"警示函"）。根据警示函，公司与关联方商丘 铭盛精密工具制造有限公司发生采购业务，金额 2,360 万元， 占公司最近一期经审计净资产 2.46%，相关交易未履行信息 披露义务和董事会审议 ...

违规情况 - 2023年12月15日公司及相关人员收到河南证监局警示函[1] - 2022年关联采购2360万元未披露审议，占净资产2.46%[1] - 2022年8 - 29日8亿募资存非专户[1] - 2022年9月至2023年4月闲置募资现金管理未及时审议[2] 责任与处理 - 董事长邵增明、时任董秘童越对违规负主要责任[3] - 30日内向河南证监局报送书面整改报告[3] 后续举措 - 加强法规学习，提高规范运作和信披质量[3] - 按要求履行信息披露义务[4] 影响说明 - 监管措施不影响公司日常生产经营管理活动[4] 救济途径 - 不服监管措施，60日内可申请复议，6个月内可诉讼[3]