证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-069 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公 告》，前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南 省力量钻石股份有限公司签字注册会计师的函》，现就相关事项公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表的审计机 构，原委派吴少华、桑东雪为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-065 河南省力量钻石股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自 | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自 | | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 会予以撤换。 | 会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出 | | | 席董事会会议，也不委托其他独立董事代为 | | | 出席的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 | | | 务。 | | 第一百一十三条 下列人员不得担任独 | 第一百一十三条 下列人员不得担任独 | | 立董事： | 立董事： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | | 员及其直系亲属、 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"上市公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）等法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 ...

河南省力量钻石股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委 ...

第一条 为明确河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南省力量钻石股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、公司董事会 秘书工作细则的有关规定。 河南省力量钻石股份 ...

河南省力量钻石股份有限公司 第八条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第一章 总 则 第一条 为充分发挥河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务信息的充分掌握 和对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《河南省力量钻石股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南省力量钻石股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中应包括 2 名以上的独立董事。委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-064 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由 董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易由董事会审议后披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易由董事会审议后披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上提交股东大会审议[11] 交易标的要求 - 交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东大会不超6个月[11] - 交易标的为其他资产需聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东大会不超1年[11] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议披露并提交股东大会审议[12] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[12] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[12] - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[13] 董事会审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[8] 豁免审议情况 - 参与公开招标等交易可豁免提交审议[13] - 单方面获得利益的交易可豁免提交审议[14] - 关联交易定价为国家规定可豁免提交审议[14] - 关联人提供资金利率不高于标准可豁免提交审议[14] - 按同等条件向董监高提供产品服务可豁免提交审议[14] - 一方现金认购另一方公开发行证券等三种情况免按关联交易履行义务[14] 生效实施 - 本办法自股东大会审议通过之日起生效并实施[16]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[8] - 连续十二个月内担保总额超公司最近一期总资产30%需股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东大会审议[8] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9][11] - 涉及为关联方提供担保，须经非关联董事三分之二以上通过[9] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，该股东不得参与表决，须经其他出席股东所持表决权半数以上通过[9] - 公司为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，可豁免提交股东大会审议[9] 担保管理与操作 - 公司对外担保需办理登记、要求对方提供反担保并完善法律手续[15] - 财务部应管理担保合同资料、关注被担保方财务状况并定期报告[15] - 担保债务到期督促履行，展期需重新审批和披露[16] - 明确担保印章使用审批权限和登记[16] 违规处理与责任 - 控股股东等不得要求公司违法违规担保，否则限制股份转让[16][17] - 董事会建立核查制度，处理违规担保并追究责任[17] - 按规定履行对外担保信息披露义务，相关人员有报告责任[19] - 为债务人履行担保义务后应追偿并披露[20] - 未经董事会或股东大会批准不得提供对外担保[21] - 违规提供担保有多种情形界定，违反制度责任人将受处分[23][25]

河南省力量钻石股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员 ...