资金募集 - 2022年8月26日募集货币资金3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[1] - 向特定对象发行24,148,792股，发行价每股162.01元[1] 现金管理 - 拟用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[1][4][10][11][12] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，额度可循环用[1][4][10][11][12] - 投资产品含保本型理财、结构性存款和定期存款[4] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 2024年4月7日独立董事专门会议通过现金管理议案[11] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向、审计部门监督[7]

业绩总结 - 2023年公司依法运作、财务状况良好[4][5][6][7] 过往会议情况 - 2023年召开5次监事会会议，共通过22项议案[2][3] - 2023年监事会成员列席8次董事会会议，参加2次股东大会[4] 未来展望 - 2024年监事会将列席会议监督资金运作，提升专业知识[8]

董事会提名 - 公司董事会提名金香爱为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[14][15] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈江波、鲁占灵、李琰独立性并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 推选张啸风、王义峰为第三届非职工代表监事候选人[2] - 任耀峰为第三届职工代表监事，由职代会选出[2] 选举规则 - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制表决[3] - 监事任期自股东大会选举通过起三年[3] 候选人信息 - 张啸风、王义峰截至公告日未持股，无关联关系[7][8]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 委员会情况 - 董事会下设四个专门委员会，2023年战略和薪酬与考核委员会未开会[6] 独立董事职责 - 现场考察公司，维护股东利益，督促信息披露[7][8] - 2023年无提议召开董事会等情况[10]

薪酬方案 - 2024年4月19日审议薪酬方案相关议案[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（含税），按季度发放[4] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[4] 发放规则 - 在公司任职董监高薪酬按月发，独立董事津贴按季发[5] - 董监离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过生效[5]

董事会换届 - 公司2024年4月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第三届董事会非独立董事候选人有邵增明等4人[2] - 第三届董事会独立董事候选人有栗正新等3人[2] - 董事候选人议案需提交股东大会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 邵增明直接持有87,548,262股，间接持有3,155,998股[7] - 张存升间接持有1,116,000股[11] - 陈传勋间接持有144,000股[13] 独立董事情况 - 栗正新等3人未直接或间接持股，无关联关系[15][16][18] - 栗正新等3人无处罚处分等不良情况，任职资格合规[15][16][18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报判断分营业收入、利润总额、资产总额三类标准[10] - 非财务报告内控经济损失判断分重大、重要、一般缺陷三类标准[10][11] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报表内控有效[15] 违规事项 - 2022年8月26 - 29日，8亿元非公开发行募集资金存非专项账户[14] - 2022年9月 - 2023年4月，闲置募集资金现金管理未及时审议[15] - 2023年12月公司收河南省证监局《警示函》指出一般缺陷[17] 整改措施 - 公司对相关人员进行募集资金法规培训，规范现金管理[15] - 经核查一般缺陷已完成整改，2023年内控较2022年提升[17] 保荐核查 - 保荐机构核查公司一般性缺陷，获取相关资料走访关联方[16][17] - 保荐机构将持续培训公司人员，督促建章立制[17]

河南省力量钻石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003953 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了河南省力量钻石股份有限公司(以下简称力量钻石公 司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了力量钻石公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财 ...