本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-018 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，董事会同意在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营 及确保资金安全的情况 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为12个月内[2] 决策审议 - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[5] - 风险控制措施包括遵守审慎原则等[5] 其他 - 保荐机构同意现金管理事项[8]

现金管理决策 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理[2] - 产品使用期限自2024年6月21日起12个月内有效[2] - 额度和期限内资金可循环滚动使用[2] 审议情况 - 2024年6月21日董事会、监事会审议通过议案[2] - 保荐机构同意现金管理事项[10] 其他要点 - 投资目的是提高资金效率、增股东回报[2] - 投资品种为安全高、流动性好产品[2] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[5] - 本次现金管理不构成关联交易[5]

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-019 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管 ...

利润分配 - 2023年度以总股本266,786,667股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共派53,357,333.40元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派1.8元（扣税后）[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日[4] 分派对象与资金到账 - 截止2024年6月24日收市后在册全体股东为分派对象[5] - A股股东现金红利2024年6月25日划入资金账户[6] 减持承诺 - 部分股东锁定期满后两年内减持价不低于首发价，利润分派后相应调整[9]

业绩总结 - 公司2023年利润增长主要源于原材料成本下降和产品支持率提升[3] - 公司预计总产量将增长约10%，产销率受项目验收时间影响[6] - 公司毛利率保持在30%以上，主要原因包括对原材料价格波动的专业判断[8] - 公司财务收益连续两年为负数，占据了利润的很大比重[10] 未来展望 - 未来两到三年内，公司可能推出家用电梯标准化项目[4] - 公司在市场调整中获得了与大型房地产开发商合作的机会[12] - 公司在全国建立分支机构增加销售力量，弱势市场有望获得更大增长空间[14] - 公司海外业务目标是提升品牌形象和知名度，每年业务提升目标为20%[32] 新产品和新技术研发 - 新产品更新改造要注重性能、节能、美观性[27] 市场扩张和并购 - 公司在工业地产、别墅电梯等新兴市场上不断加大产品开发、成本力和服务力[13] - 公司在全国建立分支机构增加销售力量，弱势市场如东北西北地区有望获得更大增长空间[14] - 公司海外业务积极响应一带一路政策，加大非洲、东南亚市场拓展力度[31] 负面信息 - 公司财务收益连续两年为负数，占据了利润的很大比重[10]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入72,355.27万元,同比增长6.72%[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为9,046.91万元,同比增加79.97%[2] - 2023年收入增长的主要原因为下沉市场的开发、海外业务的增长以及细分市场的开发[2] - 2023年利润增长的主要原因为原材料钢材成本的下降,以及在产品自制率的提升[2] - 2024年一季度营收增长主要源于政府项目和其他部分项目的验收较多[2] 公司发展战略 - 继续以电梯为主营业务,持续加强开发后市场服务,构建"制造+服务"融合发展的新型模式[2] - 持续加大家用电梯和货梯的研发力度,提高产品竞争力[2] - 将海外市场作为未来三年的工作重点,积极响应国家"一带一路"倡议,开发更多下沉市场[2] 费用管控 - 公司十分重视费用管控,从管理费用和销售费用两方面进行严格控制[3] - 通过执行原则性和灵活性相结合的费用控制制度,采取总部指导协调、分公司负责制的管理机制,达到销售和费用控制的平衡[3] 行业形势 - 房地产行业仍处于相对低位盘整阶段,但老旧小区加装电梯、工业地产等新兴市场的不断累加在一定程度上缓解了房地产对电梯行业的影响[4] - 预计未来5年内,全国15年以上需要进行更新改造的电梯数量将会超过150万台,各地设备更新方案的陆续出台给电梯更新改造业务带来了巨大机会[5] 海外业务 - 公司在海外市场方面积极响应国家"一带一路"倡议,持续推动电梯产品和服务走向世界,在积极开拓新市场的同时,进一步巩固俄罗斯、东亚、南亚等成熟市场的地位[6] - 公司将继续深耕一带一路沿线国家和地区,加强与当地合作伙伴的合作,提升市场份额[7][8]

会议概况 - 2024年5月16日召开股东大会，现场与网络投票结合[5] - 7人代表200,105,100股出席，占比75.0057％[7] - 4名中小股东代表13,715,100股，占比5.1408％[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意200,094,200股，占比99.9946％[8][9][10][11][16][18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意13,704,200股，占比99.9205％[12][14][17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意13,704,200股，占比99.9205％[13]

股东大会信息 - 公司2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会，5月16日召开[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股2亿9万股，占比75%[6] - 参加网络投票股东2人，持股15,100股，占比0.0057%[6] - 出席表决股东及代理人7人，持股2亿10万5100股，占比75.0057%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意2亿9万4200股，占比99.9946%[10][11][12][13][18][20][21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意1亿3704万2000股，占比99.9205%[15] - 多项议案中小投资者表决同意1亿3704万2000股，反对10,900股[14][16][19] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜均合法有效[23]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会、其他（浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动）[1] - 参与人员为参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者[1] - 时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李东流等 6 人 [1] 公司业务与政策应对 - 公司专业从事电梯等设备研发、制造、销售及相关服务，将关注政策，把握机遇推动发展 [1] - 保荐代表人将响应新“国九条”，履行督导责任，为提高上市公司质量和保护投资者权益作贡献 [2] 产品产销情况 - 公司海外销售主要集中在“一带一路”沿线国家和地区，如俄罗斯、科威特等 [2] ESG 相关情况 - 公司重视 ESG 工作，在定期报告中披露相关重要信息，后续将持续关注并履行社会责任 [2]