分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2025年2月10日13:00 - 15:00，地点在公司，接待人员有董事会秘书兼财务总监蔡钰如、证券事务代表邹爱华 [1][2] - 参与单位众多，包括博时基金、银河基金等多家基金、理财、证券机构 [1] 分组2：2024年果麦业务情况 - 2023年底布局教辅赛道，2024年发力，教辅图书收入表现出色，未来该赛道预计高速增长，公司依托IP和作家，通过“CBC”模式和优质内容打通销售渠道，丰富产品线 [2] - 受益于粉丝经济，如林俊杰首部个人传记图书，粉丝经济能提升销量、精准营销、利于品牌建设，2025年公司将继续利用其效应拓展市场 [2] 分组3：2025年果麦发展展望 - 文化繁荣带来市场机遇，公司深耕主业，发挥“出版 + 互联网”模式优势，精准把握需求，借助AI优化流程，拓展粉丝经济，探索跨界合作 [2][3] - 主投主控动画大电影《三国的星空》进展顺利，有行业领头羊参与投资运营，计划拍成系列电影，预计2025年暑期上映 [3] - AI校对王2024年底商业化，截至2025年2月超五十家知名出版单位及内容机构使用，涵盖多种内容形式和主流领域，正逐步落地并优化 [3] - 在AI漫画领域取得阶段性成就，模型提高创作效率，降低成本，保障风格连贯 [3] - 选题系统和营销系统相辅相成，选题系统挖掘数据提供素材，营销系统推广内容实现价值转化，推动公司领先 [3] 分组4：问答环节 - AI校对王与DeepSeek合作，DeepSeek推理能力助力其在教辅校对数理化方面的能力 [3] - AI校对王相对于大模型的壁垒在于需要大量高质量校对语料库数据、行业大量积累、只做校对不做加工润色 [3] - AI研发团队约30人，内容团队约30人 [4] - AI校对王商业模式多元，包括直接面向客户收费、与技术平台合作、提供定制化解决方案和本地化部署服务并收取维护升级费用 [4] - 目前公司核心团队聚焦AI编校，300人在主业稳扎稳打 [4]

投资交易 - 公司以5916.74万元受让川商叁号2758.52万元财产份额[2] - 转让方将2758.5190万元出资额转让给受让方，转让价款5916.74069万元[17] 公司信息 - 基金管理人注册资本为1411.7647万元[3] - 广州基实产业投资集团有限公司注册资本为1200万元[5] - 四川万汇票证印务有限公司注册资本为2600万元[10] - 川商叁号注册资本为15000万元[14] 股权结构 - 拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司持有基金管理人85%股权，四川自贡嘉丰置业有限公司持股15%[4] - 广州市风神数字科技有限公司持有广州基实产业投资集团有限公司100%股权[7] - 成都统利科技有限公司持有四川万汇票证印务有限公司57.30769%股权，李宁持有37.07692%股权，宋汶栗持有5.61539%股权[10] 出资情况 - 受让前各合伙人认缴出资总额15000万元，实缴出资总额5828.4249万元[15] - 受让后各合伙人认缴出资总额6000万元，实缴出资总额5828.4249万元[16] - 广州丰盛富新投资合伙企业（有限合伙）认缴出资5000万元，认缴出资比例33.33%[15] - 广州基实产业投资集团有限公司受让后认缴出资2241.4810万元，认缴出资比例37.36%[16] - 果麦文化传媒股份有限公司受让后认缴出资2758.5190万元，认缴出资比例45.98%[16] 付款安排 - 协议签署5个工作日内，受让方支付转让价款的50%即2958.370345万元[17] - 工商变更登记完成5个工作日内，受让方支付转让价款剩余的50%即2958.370345万元[17] 风险与情况说明 - 本次投资存在投资收益不达预期的风险[19] - 公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[21]

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具 《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-064 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 第二次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：果麦文化 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 联系电话：010-57058322 | | | | 保荐代表人姓名：温晨 联系电话：010-57058322 | | | | 现场检查人员姓名：白林 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 12 16 2024 12 19 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司章程及公司治理制度；2、查阅检查期内的三会会议文件；3、查看上市公司的主要 | | | | 生产、经营、管理场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中原证券"）作为果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对果麦文化的相关人员进行了培训，培训情况如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 17 日 二、培训的主要内容 本次培训主要围绕《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，重点介绍了创业 板上市公司信息披露、公司治理、股东减持、市值管理相关法规及并购重组政 策等事项。 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，果麦文化及参会人员给予了积极配合。 通过讲解相关法律法规，参会人员增强了法制观念和诚信意识，并深刻理解到 了在信息披露、公司治理、股东减持、市值管理等方面所应承担的责任和义务 及并购重组 ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本由9890.7189万股变更为9895.9339万股[1] - 公司注册资本由9890.7189万元变更为9895.9339万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修改为9895.9339万元[2] - 《公司章程》第十八条公司股份总数修改为9895.9339万股[2] 后续安排 - 变更注册资本及修订《公司章程》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记等事宜[4] - 本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准[4]

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-060 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》 经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 股东，尤其是中小股东利益的情形。因此 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年12月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-059 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 经审核，董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计 工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，变更程序合法合规，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本 次归属 事项 完成 后 , 公司注 册资 本由 人 民币 9,890.7189 万 元股变 更为 9,895.9339 万元，公 ...