广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张楚华，作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事 会提名为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 七、本人担任独立 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-024 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第三届监事会 将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举骆维乐先生为公司第三届监事会职工代表监事，与另外两 名股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举 股东代表监事通过之日起三年。职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 1 附件：职工代表监事简历 骆维乐：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 拥有机械助理工程师职称。曾任台 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-025 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 一、本方案适用对象：公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员。 二、本方案适用期限：董事、监事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审 批通过后至新的薪酬方案审批通过前；高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过 后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综 合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委 员会进行相应调整和确认。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/ 年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会， 以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态 度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 ...

募集资金情况 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额1283.993109万元，以前年度已使用金额1.1702408171亿元，本报告期使用金额5406.816852万元，期末余额2.4821901603亿元[4] - 2023年度募集资金净额为41133.68万元，本年度投入募集资金总额为5771.81万元，已累计投入募集资金总额为17474.23万元[33] 项目进展 - 年产新风类产品30万台建设项目截至期末投入进度为94.20%，本年度实现效益1824.52万元，累计实现效益2720.23万元[33] - 研发中心扩建项目截至期末投入进度为17.34%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[33] - 营销网络建设项目截至期末投入进度为47.48%[33] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目截至期末投入进度为41.40%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[33] - 空气系统科技设备生产基地项目截至期末投入进度为33.33%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[33] 资金使用调整 - 2022年4月公司将14000万元未使用募集资金投向两个新项目[35][37] - 2022年公司将原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”部分资金用于其他两个项目[19] - 2022年“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元永久补充流动资金[20] - 2023年公司将365.00万元超募资金永久补充流动资金[21] 项目延期 - 2024年“研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[25] - 2024年“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[25] 其他事项 - 2024年公司《募集资金管理制度》经董事会及股东大会审议通过[5] - 会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映实际情况[28]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对绿岛风部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产112,132.46万元，营业收入57,013.83万元，净利润9,718.51万元，归母净利润9,621.08万元[33] - 2023年新风系列产品营业收入390,562,421.80元，风幕机营业收入142,993,263.08元，其他营业收入36,582,620.26元[33] - 2023年华东地区营业收入207,216,973.70元，华南地区157,038,793.39元，华中地区51,261,108.10元[34] - 2023年度公司纳税总额为5120.08万元[80] 研发情况 - 2023年研发人员数量127人，占比11.62%[34] - 2023年度公司研发投入约1773.98万元[86] - 截至2023年12月31日，公司已获得发明专利15项，实用新型专利349项，外观设计专利89项[86] 公司治理 - 2023年股东大会召开2次，审议通过13项议案[52] - 2023年董事会召开4次，审议通过24项议案[52] - 2023年监事会召开4次，审议通过17项议案[52] - 截至2023年末，公司建立20多项上市公司相关治理制度[53] 产品与技术 - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年，公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年，公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] 荣誉与资质 - 2023年8月，公司实验室获得实验室认可证书[90] - 2023年11月21日，公司入选“2023年广东省制造业企业500强”[93] - 2023年11月23日，公司获“2023年度创新IP营销奖”，董事长获“2023年度追光领袖奖”[95] 其他事项 - 2023年上半年公司完成光伏屋顶二期项目安装并投入使用[13] - 2023年11月公司为台山侨乡男子九人排球赛提供现金赞助[14] - 2023年4月、6月、7月、12月公司分别参加上海制冷展等展会活动[77] - 2023年公司在指定信披媒体共披露78份公告和4份调研信息[54] - 2023年公司在深交所互动易平台回答提问66条，回复率达100%[55] - 公司自2021年8月上市以来进行2次现金分红，2021年度派发现金红利544.00万元，2022年度派发现金红利4148.00万元[57] - 2023年2月3日约40多名台山籍大广海湾青年大学生到绿岛风参加就业创业体验活动[130] - 2023年11月22日公司参加2023年粤港澳大湾区人才专场招聘会等招聘会[135] - 2023年公司聘请外部咨询机构进行驻点培训[144] - 2023年11月24日公司设立“绿岛风研学堂”线上学习平台，设有900多门线上课程[146][147] - 公司为员工购买五险一金，覆盖比例为100%[151] - 2023年公司组织职检195人次，普检419人次[153] - 公司为排球赛提供15万元现金赞助[164] - 2023年员工总数1057人，其中汉族844人、少数民族165人；男性员工723人、女性员工334人[129] - 截至2023年末，公司参与制定并已发布6项标准，参与制定但尚未发布4项标准[85] - 2021 - 2023年公司分阶段实施屋顶光伏项目，2023年组件铺设工作全部完成[120] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2022年公司引入外部专业的6S管理培训，考核员工6S工作效果[118] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 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募集资金情况 - 2021年8月2日完成首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目1.7109225023亿元，利息收入净额1283.993109万元，补充流动资金486.54983万元[11] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金2.4821901603亿元，专项账户余额1921.901603万元，现金管理未归还余额2.29亿元[12] 项目进展与调整 - 2022年4月将1.4亿元用于新项目，原募投项目部分资金变更用途[16] - 2023年对“营销网络建设项目”内部投资结构调整[30] - 2024年“研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[32] - 2024年“年产15万台新风类产品生产线建设”及“空气系统科技设备生产基地项目”延至2025年12月31日[33] 项目效益与进度 - “年产新风类产品30万台建设项目”投入进度94.20%，本年度效益1824.52万元，累计2720.23万元[37] - “研发中心扩建项目”投入进度17.34%，预定可使用日期延期[37][38] - “营销网络建设项目”投入进度47.48%[37] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”投入进度41.40%，预定可使用日期延期[37][38] - “空气系统科技设备生产基地项目”投入进度33.33%，预定可使用日期延期[37][38] 资金使用与置换 - 2021年以4354.60万元募集资金置换先期投入，含募投项目自筹4009.69万元、发行费用自筹344.91万元[22] - 2022年拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟用不超3亿元[24] - 2022年原项目结项节余121.55万元补充流动资金[26][27] - 2023年将365.00万元超募资金永久补充流动资金[29] 监管协议与制度 - 2021年8月12日在三家银行开立募集资金专项账户并签三方监管协议[14] - 2022年5月18日公司、江苏绿岛风及保荐机构与建行台山支行签四方监管协议[16] - 2022年6月27日公司、河南绿岛风及保荐机构与建行台山支行签四方监管协议[16] - 《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》2024年通过审议[13]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会现就提名许迎丰为广东绿 岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 ...

独立董事提名 - 许迎丰被提名为广东绿岛风第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5][6] - 承诺担任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 承诺在公司连续任职未超六年[8] - 声明与公司无影响独立性关系，具备相关知识经验[2][5]