证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-034 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

资金使用额度 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金及不超6亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 近期投资情况 - 江苏绿岛风500万元购买国泰君安证券睿博系列尧睿24070号，预期年化收益率1.95%-2.15%[3] - 江苏绿岛风1000万元购买国泰君安证券睿博系列尧睿24071号，预期年化收益率2.2%-2.4%[3] - 河南绿岛风500万元购买国泰君安证券睿博系列尧睿24070号，预期年化收益率1.95%-2.15%[4] - 公司2000万元购买渤海银行WBS242199结构性存款，预期年化收益率1.6%-2.6%[4] - 公司1000万元购买国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划，预期年化收益率4.50%[5] - 公司2000万元购买百瑞信托广发骐骥甄选定制号3085单一资金信托，预期年化收益率4.00%[5] - 公司2000万元购买平安信托信建投28号4期，预期年化收益率3.70%[5] - 公司500万元购买万联证券聚享添利号5，预期年化收益率4.10%[5] 过往投资收益 - 公司2000万元中信建投信托理财获实际收益73.29万元，收益率4.20%[11] 不同时间段产品收益情况 - 中信期货有限公司私募证券投资基金2022 - 2023年规模4500，期限365天，收益率4.40%[12] - 国泰君安证券股份有限公司君享年华定开债1号集合资产管理计划2022 - 2023年规模1000，期限365天，收益率4.35%[12] - 国泰君安证券睿博系列浮动收益类产品2022 - 2023年规模2000和1500，期限363天，收益率 - 4.84%[12] 未到期资金情况 - 公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.12亿元[26] - 公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计3.54亿元[26]

产品相关 - 公司主要从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号，适用于多个领域[2] 优势相关 - 公司为“新风行业第一股”，产品线方面新风系列产品线齐全、成熟，渠道方面已在全国范围通过经销渠道覆盖多种终端销售网点并逐步下沉渠道[2] 成本相关 - 铜价上涨会在一定程度上增加公司产品的生产成本[2] 生产工艺相关 - 公司目前的生产自动化主要体现在物流设备方面，购置空中物流码垛线减少多道工序成本[3] 市场布局相关 - 公司目前的市场主要集中在华东和华南地区，因为当地气候及居民需求和经济消费能力等因素[3]

权益分派 - 2023年以6800万股为基数，每10股派8.8元，共派5984万元[2] - 深股通投资者等每10股派7.92元[3] - 不同持股时间补缴税款不同，超1年不需补缴[4] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[4] - A股股东现金红利5月29日划入账户[6] 减持价格 - 首次发行价26.75元/股，股东承诺最低减持价调为25.18元/股[9] 咨询信息 - 咨询地址为广东省台山市台城南兴路15号[10] - 咨询电话为0750 - 5605598[10] - 传真电话为0750 - 5415555[10] 备查文件 - 包括第二届董事会第十七次会议决议等[10]

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会后，监事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体监事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举郑志球先生主持本次会议。会 议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举郑志球先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-030 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-028 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14:30 2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李清泉先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名， 所持（代表）股份数 50,009,500 股，占公司股份总数的 73.5434%。 1 （ ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议，完成了董事会各专门委员会的委任，高级管 理人员及证券事务代表的聘任；召开第三届监事会第一次会议，完成监事会主席 的聘任。现将相关情况公告如下： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-031 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 一、公司第三届董事会组成情况 4、战略委员会：李清泉（召集人）、朱道、许迎丰 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：李清泉先生（董事长）、李振中先生、朱道先生 2、独立董事：许迎丰先生、张楚华先生 公司第三届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 1 提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会次于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过 ...

参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股5000万股，占公司股份总数73.5294%[7] - 参与网络投票股东2人，代表股份9500股，占公司股份总数0.0140%[8] 议案表决情况 - 多个议案总表决同意5000万股，占比99.9810％，反对9500股，占比0.0190％[12][14][17][19][22][24][27][29][31] - 多个议案中小股东表决同意0股，占比0％，反对9500股，占比100％[13][16][18][20] - 选举非独立董事、独立董事、股东代表监事总表决同意50,000,500股，占比99.9820％，中小股东同意500股，占比5.2632％[37][43][52] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均符合相关规定，决议合法有效[55] 中小股东情况 - 本次股东大会多个议案中小股东同意股数多为0，反对股数多占100％[23][25][28][30][33][35][41][50]

资金使用计划 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 近期投资 - 公司购买6100万元渤海银行183天结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.75%[3] - 公司购买2000万元中信期货365天单一资产管理计划，预期年化收益率4.00%[4] - 公司购买两笔各500万元国泰君安365天单一资产管理计划，预期年化收益率分别为4.30%、4.50%[4] - 公司购买400万元中信银行365天信托理财产品，预期年化收益率3.60%[4] 过往投资收益 - 过去12个月公司买2000万元平安信托计划，实际收益73.29万元[10] - 国泰君安君享年华定开债1号集合资产管理计划，2022年1月至2023年1月，年化利率4.35%，金额1000[11] - 国泰君安证券睿博系列绿全天侯指数22044号收益凭证，2022年6月至2023年8月，年化利率 -4.84%，金额2000[11] 未到期金额 - 以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.02亿元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计3.49亿元[22] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预测、操作和监控风险[6] - 风险控制措施包括筛选对象、签合同、跟踪进展、审计监督等[7][8] 投资影响 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和投资回报[9]