关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600018号 目 录 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是深水规院管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

股东大会时间 - 2024年6月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年6月20日下午14:30召开[4] - 网络投票2024年6月20日进行，不同系统有不同时段[4] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年6月13日[6] - 登记时间为2024年6月17日下午14:00 - 18:00[11] - 登记地点为深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号洪涛大厦717室[11] 会议地点与投票 - 会议地点在深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号公司12楼会议室[8] - 普通股投票代码为"351038"，投票简称为"深水投票"[17] 议案相关 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上表决通过[11] - 议案5.00、9.00、10.00关联股东应回避表决[11] - 议案包括《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项[21] 委托与送达 - 委托有效期自授权委托书签署之日至本次股东大会结束[22] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年6月17日下午18:00前送达等[23]

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，依法履行《公司章 程》规定的相应职权,行使股东大会赋予监事会职责，确保了监事会科学决策和 规范运作。 2023 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，既对 公司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，认真履行监督、检查 职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、 财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况 进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会监督职能，保证了股东大会形成的 各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定 发展的进程中发挥了应有的作用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 9 次监事会。 1、第一届监事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 30 日召开，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。 2、第一届监事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0121 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-009 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号:2024-007 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议通知于2024年3月22日以电子邮件方式发出，并于2024年4月1日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通 过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意 ...

关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》 等相关规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资 格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任雷冬梅女士为公司 财务负责人（简历详见附件），刘晶辉女士不再担任公司财务负责人职务。离任后， 刘晶辉女士不再担任公司任何其他职务。雷冬梅女士的任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会换届完成时止。 截至本公告披露日，刘晶辉女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的 股份锁定相关承诺事项。离任后，刘晶辉女士将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事工作细则 2024 年 3 月 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与 本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董 事之外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 本公司设独立董事三名。独立董事对全体股东负责，并由股东大会 选举或更换。独立董事中至少包括一名会计专业人士。 本工作细则中"会计专业人士"是指具有丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经 验。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年4月10日（星期三）召开2024年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-005 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-006 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及 相关制度进行修订。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十二条 根据《党章》《中国共产党国有企 | | | 业基层组织工作条例（试行）》，公司 ...