独立董事评估 - 公司董事会评估2023年度独立董事独立性自查报告并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事亲属未在公司任职，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事均出席表决且全投同意票[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席1次，3次请假[3][4] - 2023年召开4次提名委员会会议，独立董事全出席且投赞成票[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席且投赞成票[5] - 2023年召开7次审计委员会会议，独立董事全出席且投赞成票[5] - 2023年独立董事参加专门委员会会议13次，审议通过29项议案[6] 具体会议 - 2023年2月27日第一届董事会提名委员会第三次会议审议3项议案[6][7] - 2023年2月28日第一届董事会审计委员会第八次会议审议2项议案[7] - 2023年4月12日第二届董事会审计委员会第一次会议审议10项议案[7] - 2023年4月12日第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议2项议案[7] 履职工作 - 2023年独立董事跟进年报审计，确保报告反映公司真实情况[9] - 2023年独立董事实地考察公司，密切联系人员了解情况[10] - 2023年独立董事推动完善内控，督促规范信息披露[11] - 2023年独立董事多种方式与中小股东沟通[11] 意见发表 - 2023年1月30日独立董事对终止发行可转债发表同意意见[13] - 2023年3月2日独立董事对董事会换届等事项发表同意意见[13] - 2023年4月17日独立董事对多项日常关联交易等事项发表同意意见[13][14] - 2023年8月28日独立董事对募集资金报告等事项发表同意意见[14] - 2023年10月22日独立董事对更换公司董事发表同意意见[14] 其他 - 2024年2月28日独立董事在北京证券交易所为近千名独董主讲经验[12]

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称" 保荐机构"）作为深圳市水务规划设计 院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机构，履行持续督 导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规范性法律文件的要求，对深水规院 2023 年度内部控制评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）2023 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人： ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控各缺陷定量标准[6][7] - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9] - 2023年公司重大方面保持有效内控[12]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为负值，拟不进行分红和转增股本[6] 未来展望 - 预计2024年度与关联方日常关联交易总额不超5000万元[7] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议应出席9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多议案表决全票通过[2][4][5][9][10][12][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意、4票回避[8] - 高级管理人员薪酬核定方式议案8票同意、1票回避[21] - 公司将于2024年6月20日召开2023年年度股东大会[22] 其他 - 公司独立董事津贴每年发放金额为6万[20] - 多会议决议为备查文件[23]

公司财务表现 - 公司2023年度实现营业收入为76,904.27万元，较2022年度下降17.46%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,966.48万元，较2022年度下降1.22%[2] - 公司2023年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,519.85万元，较2022年度下降20.84%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,349,068.1元，同比下降37.11%[17] - 公司基本每股收益为-0.1729元，同比下降1.23%[17] - 公司资产总额2023年末为1,841,015,454.80元，较上年末增长0.60%[17] - 公司2023年第四季度营业收入达到375,019,606.01元[20] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为32,191,532.52元[20] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为15,533,623.59元，较2022年8,094,842.86元和2021年10,508,390.62元有显著增长[22] 公司战略发展 - 公司应对业务盈利下降的挑战，将夯实业务布局，实施“圈层梯度”市场战略，紧跟国家水网建设、防灾减灾应急建设，加大市场渗透力度[3] - 公司积极抓住国家水网建设机遇，2023年全国水利建设投资达11996亿元，再创历史最高纪录[24] - 公司在深圳市场具有优势地位，是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，拥有多项甲级资质证书[25] - 公司建立了市场化的经营与激励约束机制，引入战略投资者和员工持股，形成灵活的体制优势[27] - 公司是国家高新技术企业，致力于通过BIM协同设计、水务大数据等新技术应用，打造集成服务平台[28] - 公司正全力推进“十四五”战略规划，按照平台化经营、产业化发展、差异化竞争思路，提升公司在工程全过程综合服务能力及市场占有率[73] 公司业务范围 - 公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业技术服务，主要涵盖水利和市政给排水建设领域[29] - 公司的勘测设计业务包括工程检测测量、水文测绘、水利水务测量等项目，设计业务涵盖水利枢纽、城市防洪、水土保持等工程设计[31] - 公司主要业务包括勘测设计、测绘测量、引调水设计、防洪排涝设计、河道治理设计、水库枢纽设计和灌溉围垦设计[32] - 公司主要业务包括水土保持设计和规划咨询[33] - 公司规划咨询业务涵盖水务发展规划、水利专项规划等领域[33] - 公司规划咨询产品注重全局性和前瞻性，为客户提供科学、经济、高效的智力支撑[33] 公司治理结构 - 公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会等，董事会下设了战略委员会、审计委员会等专门委员会[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况发生变动，包括董事、副总经理、总经理等职务的调整[95][97][98] - 公司在2023年进行了董事会换届选举，选举产生了新的董事和监事[100] - 公司董事会通过了聘任朱闻博为公司总经理的议案，以及其他副总经理的聘任决定[98] - 公司进行了监事会监事的选举，选举产生了新的监事[98]

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1967 号）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资 金总额人民币 220,440,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金 到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了"众环验字【2021】0600010 号"验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、 开户银行签订了募集资金监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下： 单位：元 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 7 | 月 | 日实际到位募集资金： 26 ...

一、独立董事的基本情况 郭仁忠，1956 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，中国工 程院院士、国际欧亚科学院院士。1990 年 10 月毕业法国 Franche-Comte 大学， 博士研究生学历。1996 年 6 月至 2017 年 5 月就职于深圳市规划和国土资源委员 会（局），担任信息中心主任、副局长；2017 年 5 月至今，就职于深圳大学， 担任教授。2018 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司独立董事。 经自查，2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会的独立董事（公司第二届董事会已于 2023 年 3 月 22 日完成换届选举工作， 因任期届满本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告），在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，不断健 全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，为保障公司和全 体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。现将公司 2023 年度董事 会工作报告如下： 一、2023 年董事会运行情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，共审议通过 38 项议案。董事会会 议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议 合法、有效。会议具体内容见下表： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第 | 2023 | ...