山东潍坊润丰化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对激励计划首次授予部分的激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 145 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东潍坊润丰化工股份有限公司 3．提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 北京市中伦律师事务所（"本所"）接受山东潍坊润丰化工股份有限公司 （"公司"）的委托，根据《中华人民共 ...

激励计划 - 公司于2024年10月25日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月25日至10月25日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间5名核查对象有买卖公司股票行为，交易基于公开信息[3] - 未发现核查对象利用或泄露内幕信息情形[4] 其他 - 备查文件包括持股及股份变更查询证明等[5] - 公告发布于2024年11月12日[7]

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-066 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会通知于 2024 年 10 月 28 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2024-057）。 2、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-064 山东潍坊润丰化工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金及 股票回购专项贷款资金不低于人民币6,500万元且不超过人民币13,000万元(均 含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于实施股权激励 计划。回购价格不超过人民币 60.00 元/股(含本数)，按回购价格上限及回购金 额区间测算，回购股份数量为 1,083,334 股至 2,166,666 股，占公司目前总股本 比例为 0.39%至 0.77%（自回购方案披露至本报告披露之日，公司总股本因限制 性股票归属调整为 280,562,374，占比相应调整）。具体回购股份的数量和金额 以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第二十三 次会议审议通过。根据《公司法》 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-065 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2543 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 11 月 9 日）起 12 个 月内有效。 公司取得批复文件后一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行事宜，但 由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实 施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 11 日 - 1 - ...

限制性股票归属信息 - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年11月11日[2] - 本次归属股票数量为190.0280万股，占归属前公司总股本的比例为0.68%[2] - 本次归属限制性股票人数为132人[2] 激励计划总体情况 - 本激励计划拟授予限制性股票总量为547.69万股，占草案公告时公司股本总额27,618.00万股的1.983%[3] - 首次授予限制性股票493.19万股，占草案公告时公司股本总额的1.786%，占授予权益总额的90.05%[3] - 预留54.50万股，占草案公告时公司股本总额的0.197%，占授予权益总额的9.95%[3] 授予价格调整 - 首次授予价格调整前为25.06元/股，预留授予价格调整前为49.70元/股[3] - 2022年首次授予价格由25.06元/股调整为24.227元/股[22] - 2023年首次授予部分调整为22.597元/股，预留授予部分调整为48.07元/股[23] - 2024年首次授予部分调整为21.417元/股，预留授予部分调整为46.89元/股[25] 授予与归属时间 - 首次授予日为2021年11月3日，预留授予日为2022年10月27日[13] - 首次授予部分第三个归属期为2024年11月3日至2025年11月2日[28] 作废情况 - 2022 - 2024年多次出现限制性股票作废情况，涉及不同授予部分和归属期[17][19][20][21] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为11,484,792,643.38元，相比2020年增长率为57.55%，公司层面归属比例为100%[30] 资金与股本 - 截至2024年10月31日，完成1900280股A股限制性股票授予，募集资金40698296.76元，净额40669994.87元[37] - 截至2024年11月1日，公司变更后累计注册资本280562374元，实收股本280562374元[38] - 归属后公司总股本由278662094股增至280562374股，无限售条件流通股增加1900280股[41] 其他影响 - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[42] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响[42]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-062 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的 情况公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | ...

激励计划 - 公司2024年10月25日审议通过限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年10月28日至11月6日公示首次授予激励对象名单且无异议[2] - 激励对象不包括独董、监事和持股超5%股东等[4] - 激励对象无不得成为激励对象情形，具备任职资格[4][5] - 监事会认为首次授予部分激励对象主体资格合法有效[5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 24Q3 公司业绩环比改善明显,但依旧回归正常状态,主要原因为1)巴西、阿根廷等地区因旱情、库存等影响销售推迟明显;2)人民币汇率波动导致汇兑损失约9500万元,同时其他费用环比也有拖累 [5] - 24Q3 To C业务快速成长,前三季度实现营收36.92亿元(YoY+32%),营收占比提升至37.73%(YoY+4.85%),但由于前期巴西、阿根廷高价库存影响,毛利率29.37%(YoY-0.89%);而模式A+B则实现营收60.93亿元(YoY+7%),由于业务竞争不断加剧,毛利率14.91%(YoY-3.98%) [5] - 全球农化格局有望迎来变化,公司坚定不移推进战略规划,股权激励计划调动员工积极性,助力公司发展机遇期的快速成长 [5] 财务数据总结 - 2024年三季报:实现营收97.85亿元(YoY+15%),实现归母净利润3.42亿元(YoY-53%),实现扣非归母净利润3.41亿元(YoY-52%) [5] - 2024年三季度单季度:实现营收41.03亿元(YoY+18%,QoQ+37%),实现归母净利润1.60亿元(YoY-46%,QoQ+452%),实现扣非归母净利润1.65亿元(YoY-45%,QoQ+570%) [5] - 2024年三季度毛利率20.56%,同、环比分别变动-4.70ct、+0.22pct,净利率4.47%,同、环比分别变动-4.86pct、+2.76pct [5] - 2024-2026年归母净利润预测分别为5.37、7.99、10.73亿元 [5]