人事选举 - 第四届董事会非独立董事候选人龚俊等提名表决均7票同意通过[4][5][6][7] - 第四届董事会独立董事候选人刘洁等提名表决均7票同意通过[9][11][12] 财务决策 - 购买董监高责任险费用不超25万元/年，赔偿限额不超5000万元/年[13][14] - 独立董事津贴调至12万元/年（税前）[15][17] - 终止部分募投项目，13134.93万元补充流动资金[19][21] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会1月10日14:30召开[23][24]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-091 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情 况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15201号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存 放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及实际使用情况 截至2024年11月30日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金占比 | 项目达到预定 可使用状态的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日期 | | 1 | 设计服务网络新建与升 | 15,929.74 | 14,617.70 | 91.76% | ...

独立董事提名 - 石道金被提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在相关股东及公司任职[20][21][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士提名需满足注册会计师资格等条件[18] 独立性要求 - 本人不为公司等提供服务，与公司无重大业务往来[24][25] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-093 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十八次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次 会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对监事会进 行换届选举。 经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 周元 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-086 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先 生、杨赫先生、吴凡先生 4 人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘 洁先生、石道金先生、周元先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人，其中石 道金先生为会计专业人士。（简历详见附件） 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二 分之一。独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元先生均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事培训证明。 本次董 ...

换届情况 - 第三届董事会、监事会任期于2024年12月17日届满[1] - 换届选举工作将适当延期，各专门委员会成员及高管任期顺延[1] - 换届完成前原成员及高管继续履职[1] 影响与安排 - 延期换届不影响公司正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-084 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）基本信息 公司名称：上海霍普建筑规划设计有限公司 统一社会信用代码：91310117132193529U 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年5 月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为子公司（含新设立或新纳入 合并报表范围内的子公司）提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保额度有 效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止， 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、 抵押担保、多种担保方式相结合及其他符合法律法规要求的形式。具体内容详 见公司2024年4月29日及2024年5月20日披露于巨潮 ...

资金管理 - 公司可用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[1] - 用2000万买申万宏源收益凭证，预期年化2.70%或2.85%，实际收益54,657.53元[2] - 用5000万买招行结构性存款，预期年化1.65%或1.90%[4][5] 资金情况 - 公告日前十二个月有多笔现金管理记录[12][13] - 截至公告日未到期现金管理金额5000万元[13] 其他 - 现金管理不构成关联交易，在审批范围内[6][7] - 投资有市场波动等风险，公司将控制风险[8][9][10] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[11]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-082 根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资 金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 型 | | | 收益率 | | （元） | | 1 | 招商银行 股份有限 公司 | 点金系列看跌 两层区间30天 结构性存款 | 5,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 2024.09.30 | 2024.10.30 | 1.85%或 2.20% | 募集资金 | 90,410.96 | | | | （NSH06748） | | | | | | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建 ...