人事选举 - 第四届董事会非独立董事候选人龚俊等提名表决均7票同意通过[4][5][6][7] - 第四届董事会独立董事候选人刘洁等提名表决均7票同意通过[9][11][12] 财务决策 - 购买董监高责任险费用不超25万元/年，赔偿限额不超5000万元/年[13][14] - 独立董事津贴调至12万元/年（税前）[15][17] - 终止部分募投项目，13134.93万元补充流动资金[19][21] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会1月10日14:30召开[23][24]