独立董事提名 - 周元被提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[20][21] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 资格审查 - 通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人无利害关系[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形，符合相关任职资格和条件[3][4][5]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 刘洁 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________ ...

声明人刘洁作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

董事会提名 - 公司提名龚俊、梁文章、杨赫、吴凡为第四届董事会非独立董事候选人[1][2] - 公司提名刘洁、石道金、周元为第四届董事会独立董事候选人[2][3] 任职情况 - 非独立董事候选人均符合任职条件，近三十六个月未受相关处罚[1] - 独立董事候选人均具备任职资格，近三十六个月未受相关处罚[2][3]

公司决策 - 拟将独立董事津贴从每人8万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[1] - 调整津贴议案需提交股东大会审议[1] - 2024年12月25日第三届董事会二十一次会议审议该议案[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名石道金为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职相关限制[21][22][23][24][26] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期限制[36][37]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-089 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将有关 事项公告如下： 4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在 上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事 宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、确定赔 偿限额、确 ...

股东大会信息 - 公司于2025年1月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年1月3日[5] - 会议地点为上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月10日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00）[2][28][30] - 普通股投票代码为"351024"，投票简称为"霍普投票"[21] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[23] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[26] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月9日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 信函或邮件登记须在2025年1月9日17:00前送达或发送[10][12] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年1月9日17:00前送达或邮件到公司[36] 其他信息 - 会议议案对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[9] - 会议联系电话021 - 58783137，传真021 - 58782763，邮箱ir@hyp - arch.com[14][15]

人事变动 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2024年12月25日选举左晓露为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 左晓露1985年9月出生，本科学历，2018年2月加入公司[5] - 左晓露现任职工监事、董事长秘书等职，未持股，无关联关系[5] - 左晓露无不得担任监事情形，近36个月未受处罚，未被公示或失信[5]

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 第四届监事会职工代表监事的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-087 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》 ...